证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-13
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：黄曦迪
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：黄曦迪
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市深粮控股股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-10
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年4月25日上午10:20在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司2024年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年第一季度报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）《公司2024年度全面预算草案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司2024年度全面预算草案》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）《公司2023年度内控体系工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司2023年度内控体系工作报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）《公司2024年度重大风险评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司2024年度重大风险评估报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
（五）《公司2024年度内部审计、投资后评价工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司2024年度内部审计、投资后评价工作计划》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
（六）《公司董事会秘书工作细则》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第八次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-11
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年4月25日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2024年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年第一季度报告》。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2024年度全面预算草案》
公司监事会认为：公司在深入总结2023年粮油市场行情，研判2024年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司2024年度全面预算草案》。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2023年度内控体系工作报告》
公司监事会认为：《公司2023年度内控体系工作报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司2023年度内控体系工作报告》。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-12
深圳市深粮控股股份有限公司
关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年3月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2024年第一季度的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年第一季度共计提减值准备4,739.64万元（其中，计提应收款项减值准备0.02万元，计提存货跌价准备4,739.62万元），减少第一季度利润总额4,739.64万元；转回或转销1,703.20万元（其中，应收款项转回或转销16.70万元，存货跌价准备转回或转销1686.50万元），增加第一季度利润总额1,703.20万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减少利润总额3,036.44万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的原因说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
■
（二）计提原因
1、应收账款计提减值准备原因
2024年第一季度，公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或转回预期信用损失，本期共转回应收账款减值准备16.46万元。
2、其他应收款计提减值准备原因
2024年第一季度，公司按信用风险特征对其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本期共计提其他应收款减值准备0.02万元，转回0.24万元。
3、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
2024年第一季度，公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本期共计提存货跌价准备4,739.62万元，转回及转销1,686.50万元。
上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，未经会计师事务所审计。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-14
深圳市深粮控股股份有限公司
关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2023年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2024年5月8日（星期三）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生；副总经理、董事会秘书陈小华先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1dUXz7GCBzy或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
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