证券代码：688618 证券简称：三旺通信
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增24,350,638股。上年同期基本每股收益和稀释每股收益按调整后股本重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内主要经营情况
2024年第一季度，全球经济的供需有所修复，国内经济总体延续了改善态势，呈现出积极向好特征。报告期内，公司密切关注相关政策及市场变化，聚焦工业交换主航道，深耕存量与核心市场，布局战略市场，拓展增量市场，持续加大新技术、新产品的研发力度，努力巩固和加强公司核心业务的竞争优势。
在公司管理层与全体员工的共同努力下，2024年第一季度，公司实现营业收入7,549.61万元，较去年同期增长5.28%。从行业板块来看，公司智慧能源、智慧交通、工业互联网、智慧城市行业板块分别实现营业收入3,828.95万元、1,615.13万元、653.11万元、485.66万元。其中，智慧能源行业较去年同期增长34.89%。从产品结构来看，公司工业交换产品、工业网关产品、工业无线及工业软件产品分别实现营业收入5,976.32万元、937.46万元、411.60万元，其中，工业网关产品较去年同期增长47.98%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,546.26万元，同比增长32.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,189.62万元，同比增长40.27%。公司坚定不移加大研发力度，报告期内公司研发投入共计1,549.07万元，同比增长13.79%。
2、首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
公司于2024年1月9日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业互联网设备扩产项目”及“工业互联网设备研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）17,953,623.98元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月10日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。
3、闲置自有资金购买理财产品
公司于2024年1月9日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及资金安全的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月10日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。
4、以集中竞价交易方式回购公司股份
（1）提议回购公司股份
2024年2月7日，公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟先生向公司董事会提议公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。
（2）回购公司股份方案
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定，为有效维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以不超过人民币66元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的目的为维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。
（3）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况以及回购报告书
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-007）。并于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。
（4）首次实施回购股份
2024年2月26日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月27日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。
（5）回购股份实施结果
截至2024年3月14日，公司已完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份686,331股，占公司总股本75,126,051股的比例为0.9136%，回购成交的最高价格为46.32元/股，回购成交的最低价格为41.51元/股，回购均价为43.76元/股，支付的资金总额为人民币30,034,429.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果的公告》（公告编号：2024-012）。
（6）推进注销回购股份工作
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份全部予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2024-022）。公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》，并于2024年4月18日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）。
5、2022年股权激励计划实施进展
（1）首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合可解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售第一类限制性股票114,019股。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。并于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-026），本次股票上市流通日期为2024年4月19日。
（2）首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次拟归属的限制性股票数量为114,019股，占公司当时股本总额75,126,051股的0.15%。监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-020）。
（3）作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计9,265 股。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。
（4）调整第一类限制性股票回购价格并回购注销部分第一类限制性股票
2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意将2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票的回购价格调整为22.703元/股，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9,265股。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，并于2024年4月18日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：袁玲
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：袁玲
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：袁玲
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-030
深圳市三旺通信股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月22日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2024年4月26日
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