证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-005
上海建科集团股份有限公司
2023年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年年末可供分配利润为1,377,571,063.24元，2023年度实现归属于公司股东的净利润为315,760,908.29元，母公司2023年年末可供分配利润为298,907,469.56元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年04月24日，公司总股本409,861,106股，以此计算合计拟派发现金红利98,366,665.44元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-006
上海建科集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计135万元，内控审计费用预计45万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-007
上海建科集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、概述
（一）会计政策变更的原因
2022年11月30日，财政部发布了《解释16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司对原执行的会计政策内容进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《解释16号》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
公司对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
具体调整情况如下：
单位：万元
■
注：数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、监事会审议意见
公司于2024年4月24日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、审计委员会审议情况
公司于2024年4月24日召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为公司本次会计政策变更事项根据《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》进行，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和监管要求。本次会计政策变更事项未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及股东权益。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-008
上海建科集团股份有限公司关于
2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
依据《企业会计准则》及上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、计提资产减值准备的范围和金额
2023年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备合计金额为9,059.52万元，具体情况如下：
■
上述资产减值准备金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备的计提依据和计提方法
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，公司应收款项包括应收票据、应收账款以及其他应收款。公司对预计无法收回的应收款项单项计提预期信用减值准备；对未按单项计提预期信用减值准备的应收款项，按资产组合进行减值测试计提预期信用减值准备。
根据上述方法，本年度公司对应收账款拟计提坏账准备8,668.08万元；对应收票据拟转回坏账准备30.09万元；对其他应收款拟转回坏账准备308.94万元。
（二）合同资产减值准备的计提依据和计提方法
合同资产减值准备的计提依据和计提方法同应收款项减值准备的计提依据和计提方法。根据上述方法，本年度公司对合同资产拟转回坏账准备199.66万元。
（三）商誉减值准备的计提依据和计提方法
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定，公司在资产负债表日对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。
公司对商誉进行减值测试,对商誉所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了上海东洲资产评估有限公司出具的《上海建科集团股份有限公司拟对合并重庆佳兴建设监理有限公司等十家公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字〔2024〕第0979号）的评估结论。
经测试，公司因购买上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司股权形成的商誉所在资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，认为该商誉930.13万元存在减值，累计减值金额930.13万元，其中本年度减值金额930.13万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将导致公司2023年度合并报表利润总额降低9,059.52万元，净利润降低8,045.80万元，归属于母公司所有者的净利润降低7,326.57万元。
四、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审计委员会意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
3、监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-009
上海建科集团股份有限公司
关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属14家控股子（孙）公司。
● 担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2024年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为33,161.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.59%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属14家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过7亿元，期限自公司2023年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月24日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
■
公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。
二、被担保人基本情况
1.上海建科工程咨询有限公司
统一社会信用代码：913102308331524636
成立日期：1997-06-06
注册地址：上海市崇明区秀山路34号
法定代表人：张强
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
2.上海地铁咨询监理科技有限公司
统一社会信用代码：91310112132650259X
成立日期：1993-07-22
注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座
法定代表人：曾浪
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
3.上海建科工程项目管理有限公司
统一社会信用代码：913102307831360186
成立日期：2005-12-05
注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）
法定代表人：孙静
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
4.上海浦桥工程建设管理有限公司
统一社会信用代码：91310110133291542D
成立日期：1994-07-21
注册地址：上海市杨浦区宁国路41号
法定代表人：张一松
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
5.上海建科造价咨询有限公司
统一社会信用代码：91310230789504635T
成立日期：2006-05-26
注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室
法定代表人：林韩涵
注册资本：600万元人民币
经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
6.思立博（上海）工程咨询有限公司
统一社会信用代码：913101016302033042
成立日期：1996-01-02
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：罗长春
注册资本：500万元人民币
经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
7.上海市建筑科学研究院有限公司
统一社会信用代码：91310000586830289M
成立日期：2011-12-12
注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼
法定代表人：杨建荣
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
8.上海建科节能技术有限公司
统一社会信用代码：91310000785170308D
成立日期：2006-01-27
注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室
法定代表人：朱伟峰
注册资本：2,667万元人民币
经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权
与公司关系：系公司控股孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
9.上海建科工程改造技术有限公司
统一社会信用代码：91310104052979898F
成立日期：2012-08-24
注册地址：宛平南路75号8幢406室
法定代表人：张富文
注册资本：500万元人民币
经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
10.上海建研建材科技有限公司
统一社会信用代码：91310120631058110P
成立日期：1999-02-03
注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢
法定代表人：王琼
注册资本：200万元人民币
经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
11.上海建科检验有限公司
统一社会信用代码：91310112666068482G
成立日期：2007-09-17
注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢A座
法定代表人：王冰
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
12.上海市环境监测技术装备有限公司
统一社会信用代码：91310104132624384A
成立日期：1990-09-12
注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层
法定代表人：董成
注册资本：1,700万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
13.上海建科预应力技术工程有限公司
统一社会信用代码：913101041326788925
成立日期：1993-03-03
注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号
法定代表人：张富文
注册资本：800万元人民币
经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权
与公司关系：系公司控股孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
14.上海建科环境技术有限公司
统一社会信用代码：91310120593183075T
成立日期：2012-04-11
注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座
法定代表人：龚治国
注册资本：3000万元人民币
经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1.债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。
2.担保方式：连带责任保证。
3.保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。
4.担保额度：不超过70,000万人民币。
具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
2024年4月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为33,161.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.59%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-010
上海建科集团股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2024年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会审计委员会2024年第三次会议，公司审计委员会对2024年度日常关联交易预计事项做了前置审议，认为：公司预计的2024年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司关于2024年度日常关联交易的预计。
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2023年度接受关联方提供的劳务中，预计金额与实际发生金额差异较大的原因系公司根据实际需要向关联方进行采购。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海建研科贸有限公司
■
（二）上海上实（集团）有限公司
■
（三）宝业集团股份有限公司
■
（四）上海国盛（集团）有限公司
■
（五）上海城投控股股份有限公司
■
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-011
上海建科集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，现将上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募集资金净额为人民币59,890.58万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金45,617.11万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,839.11万元。
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司及全资公司共有7个募集资金专户，募集资金在各监管账户存储情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
