上海宝信软件股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）康晓春保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

2023年6月，公司根据2022年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末A股股东数为39,492；B股股东数为21,813。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

本公司于2023年12月25日召开董事会，通过增资控股“上海图灵智造机器人股份有限公司”（以下简称“上海图灵”）的议案，以1.95亿元增资方式获得“上海图灵”42%的股权，并取得实际控制权，自2024年1月起，将“上海图灵”纳入宝信合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海宝信软件股份有限公司董事会

2024年4月24日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-020

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，于2024年4月23日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2024年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2024年第一季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-022

上海宝信软件股份有限公司

修改《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日完成对部分限制性股票的回购注销，本次共回购注销402,866股，对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,403,382,537元。”修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币2,402,979,671元。”

原“第二十条 公司股份总数为2,403,382,537股。

股本结构为：人民币普通股1,800,174,217股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。”

修改为：

“第二十条 公司股份总数为2,402,979,671股。

股本结构为：人民币普通股1,799,771,351股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。

根据2020年第一次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-021

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，于2024年4月23日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、2024年第一季度报告的议案

公司2024年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2024年第一季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2024年4月24日

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