上海亚通股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600692 公司简称：亚通股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2023年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为426,807,285.80元。2023年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负， 2024年长兴岛38#地块安置房项目、奉贤大居社区和堡镇25#地块安置房项目对资金需求量较大，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等。

经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式；新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年末，公司总资产2,969,685,227.64元，较上年末增加0.47%，归属上市公司股东所有者权益926,692,776.59元，较上年期末增加0.03%，资产负债率52.07%，较上年期末下降14.48个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,305,275,359.31元，同比减少6.52%；归属上市公司股东的净利润2,444,190.72元，同比减少46.64%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009

上海亚通股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第30次会议于2024年4月22日下午13点30分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2024年4月15日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》，该项议案经公司审计委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2023年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为426,807,285.80元。2023年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024年长兴岛38#地块安置房项目、奉贤大居社区14单元和15单元经济适用房项目、堡镇25#地块安置房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。该项议案经公司审计委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《公司关于2024年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公司独立董事2023年度述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-010

上海亚通股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第10次会议于2024年4月22日下午以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于2024年4月15日以电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》，同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2023年财务决算暨2024年财务预算报告》，同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将此预案提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《公司关于2024年度对外担保计划的议案》，同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》，同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为： 在2023年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2023年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2024年4月22日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-011

上海亚通股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2023年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2023年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为426,807,285.80元。2023年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024年长兴岛38#地块安置房项目、奉贤大居社区14单元和15单元经济适用房项目、堡镇25#地块安置房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、未进行现金分红的原因说明

(一)公司所处行业情况

房地产融资利好和楼市调控的政策不断释放，部分城市商品房成交企稳回升，大型央企和地方国企逐渐占据行业主导地位，但受宏观经济和房地产调整周期的影响，当前房地产市场依旧充满不确定性。公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

(二)公司现金分红政策

《公司章程》第一百六十一条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

2023年公司经营活动所产生的现金流量净额为-210,597,660.13元。2024年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公司2024年重大投资计划和重大资金支出计划”），根据公司章程关于现金分红政策的规定，2023年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。

(三)公司2024年重大投资计划和重大资金支出计划

2024年，崇明长兴岛38#地块安置房项目投资所需资金约10.00亿元,奉贤大居社区14单元和15单元经济适用房项目投资所需资金1.00亿元,堡镇25号地块安置房项目投资所需资金 1.00亿元，同时公司尚处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了兼顾公司长远发展和股东利益，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于以下项目：崇明长兴岛38#地块安置房项目,奉贤区14单元和15单元经济适用房项目,堡镇25#地块安置房项目等。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司第十届董事会第30次会议于2024年4月22日召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012

上海亚通股份有限公司

2024年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过14.00亿元，截止2023年12月31日，公司对外担保余额合计21,921.38万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的23.66%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止2023年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为21,921.38万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2023年担保实施情况，预计2024年为全资及控股子公司提供担保总额不超过14.00亿元，具体担保计划如下表：

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公司第十届董事会第30次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于2024年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

上述担保计划的有效期自2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)上海西盟物贸有限公司

1、公司名称：上海西盟物贸有限公司；成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明区城桥镇西门路158号；法人代表：龚学军；注册资本：3018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

■

(二)上海善巨国际贸易有限公司

1、公司名称：上海善巨国际贸易有限公司；成立日期：2014年 11月 17日；住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1354室（上海智慧岛数据产业园）；法人代表：龚学军；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事货物与技术的进出口业务，百货、家具、服装、鞋帽、矿产品（除专项规定）、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、煤炭、汽车配件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售，钢结构制作，商务咨询。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

■

(三)上海亚通通信工程有限公司

1、公司名称：上海亚通通信工程有限公司；成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

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(四)上海环岛混凝土制品有限公司

1、公司名称：上海环岛混凝土制品有限公司；成立日期：2019年9月16日；住所：上海市崇明区庙镇合作公路2208号；法人代表：奚锦超；注册资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售，建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

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(五)上海亚岛新能源科技有限公司

1、公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司；成立日期：2022年 2月16日；住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层（上海智慧岛数据产业园）；法人代表：沈进；注册资本：1900万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务、合同能源管理、光伏设备及元器件销售。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

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(六)上海长鸿兴通房地产开发有限公司

1、公司名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司；成立日期：2022年 9月15日；住所：上海市崇明区潘园公路1800号3号楼82418室（上海泰和经济发展区）；法人代表：尹磊；注册资本：111800.00万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围公共租赁住房的建设、租赁经营管理；停车场服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

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(七)上海亚通出租汽车有限公司

1、公司名称：上海亚通出租汽车有限公司；成立日期：1991年 4月5日；住所：上海市崇明区城桥镇八一路1号；法人代表：王荣飞；注册资本：520万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：公路旅客运输服务，汽配销售，分支机构经营；二类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修），利用自有媒体发布广告，商务服务。

2、2023年的主要财务指标（单位：元）

■

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量优良，权属清晰，经营情况良好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司对外担保余额合计21,921.38万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的23.66%，无逾期担保。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-013

上海亚通股份有限公司

2024年度融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照2023年度融资情况，公司于2024年4月22日召开第十届董事会第30次会议，审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》，确定公司2024年度对外融资发生总额不超过15.80亿元人民币，具体内容如下：

一、2024年资金需求

1、归还银行到期的流动资金借款33000.00万元、长期借款15000.00万，新增流动资金借款10000.00万元；

2、上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目计划增设项目贷款50000.00万元；

3、上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款50000.00万元。

二、2024年融资计划

为确保公司2024年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：

1、参照公司2023年度融资情况，结合公司2024年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2024年度对外融资及委托借款总额不超过15.80亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。

五、委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年度融资事宜。

上述事项需提请公司2023年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014

上海亚通股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 13点30分

召开地点：上海市崇明区绿海路780弄1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7于2024年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露；议案8-12于2024年4月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露；议案13-16于2023年9月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：4、6、7、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。

登记时间：2024年5月15日09:00-17:00。

登记地点：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号。

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

(二)联系电话：021-69695918

(三)传 真： 021-69691970

(四)邮箱：leibnize@126.com

(五)联 系 人：雷煊

(六)联系地址：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号

特此公告。

上海亚通股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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