证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016
北京龙软科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，该等议案已经出席股东大会的股
东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有
议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。
2、本次议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
● 报备文件
（一）北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
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