合肥百货大楼集团股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024-11

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务、合鑫商贸等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有241家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司及合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司经营。周谷堆大兴农产品国际物流园为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入 668,804.29万元，同比上升6.13%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比38.61%，超市业态营业收入占比50.34%，农产品交易市场营业收入占比6.79%，房地产营业收入占比4.26%。

2.主要经营模式

（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，在购物中心理念上持续发力，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内，公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业情况及所处行业地位

2023年，国内经济恢复发展面临诸多挑战，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折，但随着宏观政策调控力度不断加大，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。立足扩大内需这个战略基点，释放强大内需市场潜力，国内循环对经济发展的带动作用在明显增强。消费规模再创新高，2023年社会消费品零售总额超过47万亿元，总量创历史新高。消费重新成为经济增长的主动力，2023年，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点；对经济增长的贡献率是82.5%，提高了43.1个百分点，消费的基础性作用更加显著。

随着互联网技术的发展和消费需求的变化，零售行业正经历着深刻的变革，线上线下融合、数字化转型、新业态创新等成为零售业的主要特征，打造科技感、沉浸式、互动式、体验式的消费新场景成为行业发展新趋势，理性、高性价比、品质与价格并重成为消费市场复苏的动力。数字化持续赋能零售业全渠道发展，直播电商、即时零售等新业态不断涌现，推动新型消费蓬勃发展，同时在商贸零售企业积极“触网”转型、消费环境优化改善、消费体验丰富提升等因素带动下，实体店铺零售持续恢复向好。“人、货、场”仍在持续演进升级，把握消费趋势、创新模式产品、提升全链路经营效率，将是零售企业未来竞争的核心要义。

报告期内，公司位列中国零售百强第12位、中国连锁百强第46位、安徽省百强企业第14位、安徽省服务业百强企业第2位、合肥企业50强第3位，先后荣获“2022 长三角品牌影响力百强企业”、“中华老字号”、“全国首批示范智慧商圈、智慧商店”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“安徽省现代服务业企业30强”、“董事会典型实践案例”、“上市公司ESG优秀实践案例”、“上市公司乡村振兴优秀实践案例”等荣誉称号，并获评第十八届中国上市公司“金圆桌奖·优秀董事会”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。

本公司自2023年1月1日起执行解释第16号的该项规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。报告期内详细事项详见公司2023年年度报告全文。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：沈校根

2024年4月24日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024一15

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年4月22日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议方式审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理章程工商备案等手续。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024一08

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2024年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

此外，公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（1）非独立董事薪酬：关联董事沈校根、张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（2）独立董事薪酬：关联董事方福前、李姝、丁斌、周少元回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）高级管理人员薪酬：关联董事张同祥回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2024年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2023年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2024年度拟向建设银行、中国银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过52亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2024年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过6700万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提 交董事会审议，并发表了相关意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《第九届董事会第二次独立董事专门会议决议》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

具体内容详见2024年4月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见2024年4月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2024年4月）同日刊载于巨潮资讯网。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

15、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度（2024年4月）》。

16、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024一16

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2024年5月27日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月22日

7.出席对象

（1）截至2024年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案：

本次股东大会提案编码表

■

2.议案披露情况

上述议案1-12已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，议案13已经第九届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见2024年4月24日、2023年12月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3.上述议案11需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2024年5月23日、5月24日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码：230031

联系人：胡楠楠、张婉露

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30， 下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024一09

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2024年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

6、向股东大会提交《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会进行审议。

有关监事薪酬的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2024年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过6700万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2024年4月）同日刊载于巨潮资讯网。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

监事会

2024年4月24日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024一10

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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