雪龙集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-018

雪龙集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于确认2023年度董事及监事薪酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

9.01议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.02议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.03议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.04议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于制定〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案4、5、6、10、11均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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