晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议决议公告

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证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-004号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2024年第一次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议于2024年4月5日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2024年4月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及年报摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，有效实施了内部控制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事危加明先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-007）。

7、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事危加明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）。

8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

9、审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

因涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○二四年四月十九日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-005号

晋亿实业股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币964,755,738.97元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本956,739,920股，以此计算合并拟派发现金红利95,673,992元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

2023年度公司拟现金分红95,673,992元（含税），当年度归属于上市公司股东的净利润为-19,285,554.96元，公司基于长期稳健发展的信心，为积极回报广大投资者而制定本次利润分配方案，不会影响公司偿债能力及正常经营。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月17日召开第七届监事会2024年第一次会议，审议通过了本次利润分配方案，监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2024-009号

晋亿实业股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本并对《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授限制性股票的激励对象中有3人因离职已不具备激励对象资格，需由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的6.66万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中有1人因当选公司监事已不具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的4.44万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中有2人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的9.99万股限制性股票；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，需由公司回购注销66名激励对象（不含上述已不符合激励对象条件的6人）第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计208.83万股，上述合计回购注销限制性股票229.92万股。本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由956,739,920股减少至954,440,720股，公司注册资本也将由956,739,920元减少至954,440,720元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

就上述变更事项，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-010号

晋亿实业股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

■

上述制度的修订及制定已经公司第七届董事会2024年第一次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-011号

晋亿实业股份有限公司关于

调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰

调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-014号

晋亿实业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备合计6,327.71万元，具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备的确认方法

（一）信用减值损失

公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款、应收票据和应收款项融资，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表或通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司2023年度计提应收账款、应收票据、应收款项融资坏账准备合计239.13万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司2023年度计提存货跌价准备5,970.86万元。

2.合同资产减值准备

公司基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期减值准备。划分为组合的合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期减值准备。

公司2023年度计提合同资产减值准备117.73万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2023年度计提信用及资产减值准备合计6,327.71万元，相应减少2023年度公司利润总额6,327.71万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十九日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2024-015号

晋亿实业股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午 13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年4月26日(星期五) 至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bond@gem-year.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日下午13:00-14:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年5月8日 下午 13:00-14:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：蔡永龙

总经理：蔡晋彰

董事会秘书：郎福权

财务负责人：王伟

独立董事：张惠忠、范黎明、陈喜昌

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月8日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bond@gem-year.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郎先生 朱先生

电话：0573-84185042、0573-84185652

邮箱：bond@gem-year.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2024年4月19日

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