江西国科军工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-027

江西国科军工集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月18日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为146,670,000股，其中公司回购专户中的股份数量为1,512,212股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为145,157,788股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于补选公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第七次会议审议通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6 ，关联股东：江西省军工控股集团有限公司和南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢刚律师、季烨律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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