吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以330,951,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务介绍

1、公司从事的主要业务

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”的发展战略，依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果，在原有药品板块的基础上，逐步向人参产业上下游拓展，现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局，横跨了药品、化妆品、健康食品三大行业，公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。

益盛药业现有11种剂型，117个品种，130个药品批准文号，6个品种为独家生产品种，49个品种列入《国家基本医疗保险药品目录》，17个品种列入《国家基本药物目录》。多年来，通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。

益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河，现已种植非林地人参10000余亩，全部通过有机认证。十几年来，通过大量的探索与实践，公司培育出“益盛汉参1号”、“益盛汉参2号”优良品种，并总结出一套完整的种植技术体系，从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行规范化种植，获得了14项专利，2项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地，被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地、被吉林人参产业联盟认定为长白山人参标准化种植基地、益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品、荣获“优秀道地中药材示范种植基地”称号。

益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产，采用了目前世界上先进的生产技术设备，保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和SC认证，年可处理水参1000吨，包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒；现可生产6个剂型、116款产品，其中：中药饮片产品17个，健康食品94个，保健食品5个。

益盛汉参化妆品成立于2014年，作为益盛集团旗下的又一产业，依托自有的人参种植资源优势及研发技术优势，开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品，并获得国家知识产权局专利局颁发的8项发明专利，填补了国内空白。目前，益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、益参妮奥、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在已上市600余款产品中，包括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品，满足了不同消费者的需求，拓宽了公司人参产业链条。

2、主要产品及用途

（1）药品板块

振源胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为人参果总皂苷，功能主治：益气通脉，宁心安神，生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐，消渴气虚证，症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律失常，神经衰弱，Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来，公司通过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作，振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究，共发表学术论文151篇，其中：基础论文45篇，临床论文106篇，SCI收录11篇。2023年7月5日全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药联盟采购公告（第4号），振源胶囊凭借“日均治疗费用低”、“产品质量标准高”、“科研成果最多”等优势成功中选全国中成药集中带量采购，这将扩大振源胶囊的销售范围，提高市场占有率，提升公司品牌影响力。振源胶囊与同类产品相比，在治疗冠心病的同时，具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势，为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药；被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列为推荐用药，为益气宁心安神类的首选中成药；被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药。2023年振源胶囊被纳入《稳定性冠心病合并心理问题基层诊疗共识（2023年）》推荐用药，共识发表于《中华全科医师杂志》（2023年12月第22卷第12期），该共识为振源胶囊在基层医疗机构治疗稳定性冠心病合并心理问题患者提供了证据；同时振源胶囊被纳入2024年1月发布的全国首个《冠心病合并抑郁焦虑的认知临床诊疗指南》团体标准，为各等级医院心内科执业医师及基层医院全科医师合理使用振源胶囊治疗冠心病合并抑郁焦虑患者的认知障碍及谵妄提供了标准指引，这有助于降低治疗风险，提高治疗效果，具有重要的临床治疗意义和市场推广价值。

心悦胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为西洋参茎叶总皂苷，功能主治：益气养心，和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊上市以来，与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作，在治疗冠心病心绞痛等方面进行系列临床和药理作用研究，共发表学术论文240篇，其中：基础论文163篇，临床论文77篇，SCI收录23篇，先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。由中国医师协会心血管内科医师分会、中国医师协会中西医结合医师分会、国家中医心血管病临床医学研究中心、苏州工业园区心血管健康研究院联合发布《心悦胶囊临床应用中国专家共识》。多年来的临床和药理研究表明，心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠心病患者再发心血管事件风险，与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注，与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。

生脉注射液是国家医保甲类品种，功能主治：益气养阴，复脉固脱。用于气阴两亏，脉虚欲脱的心悸、气短，四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者，生脉注射液连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八/九版）》临床治疗期（确诊病例）危重型推荐用药。

消痔灵注射液功能主治：收敛、止血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。其特点为：不损伤肛管，保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法，该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明，获得国家科学技术进步奖二等奖，中外闻名，开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河，适用于各期痔病，尤其治疗三期、四期内痔效果显著，经过多年的传承，现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。

红参饮片功能主治：大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血。

西洋参饮片功能主治：补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。

（2）健康食品板块

红参麦冬膏属保健食品，主要成分为红参和麦冬，具有增强免疫力、抗疲劳的作用。

红参精提植物饮品属食品类，配料包括红参、菊粉、桑椹、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋等。

爱润属食品类，配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、阿胶、烟酸、维生素B6等。

大阳英雄属食品类，配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。

果维柠檬粉属食品类，配料包括结晶果糖、维生素B1、维生素B2、维生素B6、叶酸、烟酸、柠檬酸钙、碳酸镁、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、麦芽糊精、木糖醇、菊粉、维生素C、维生素E、维生素A、DL-苹果酸等。

红参酸枣仁茯苓植物饮品属食品类，配料包括水、酸枣仁、果葡糖浆、茯苓、桑葚、淡豆豉、牡蛎、佛手、大枣、蜂蜜、栀子、浓缩蓝莓汁、结晶果糖、红参、肉桂、甘草、草莓粉、γ-氨基丁酸等。

（3）化妆品板块

益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品，主要包括：益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。

奢莲系列化妆品旗下产品主要包括：奢莲奢华水凝系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾修红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水缘系列。

菲露爱尔系列化妆品旗下产品主要包括：红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、维他鲜活系列。

3、经营模式

随着公司产品线的日益丰富，公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。药品方面，公司采用事业部的方式进行管理，针对主要品种现分为：振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部，销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队，通过学术推广的方式拓展业务，同时积极开拓OTC市场，促进销售提升；健康食品和化妆品方面，目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售，并在此基础上，积极开拓线上线下渠道，努力实现线上和线下的融合。

4、主要产品的市场地位

公司主导产品振源胶囊是现行国家医保目录产品，原国家中药保护品种，具有益气通脉、宁心安神、生津止渴之效。临床用于治疗冠心病，心绞痛，心律失常，神经衰弱，Ⅱ型糖尿病，具有可靠临床疗效。

振源胶囊以人参果总皂苷为原料，含人参皂苷Re、Rb1、Rb2、Rc、Rg1、Rg2、Rd等成分，其中人参皂苷Re含量最高,达85%，是人参根的30倍，约占全果的6%。国内动物实验及国外麻省理工学院的研究证明：人参果实皂苷Re的含量远高于人参根茎，而且具有较明显的抗心肌缺血缺氧及抗衰老等药理作用。

振源胶囊凭借显著的临床疗效，分别是《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》【《中华心血管病杂志》(2016年1月第44卷第1期)】、《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》【《中华内科杂志》(2017年4月第56卷第4期)】、《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》【 《中国中西医结合杂志》(2020年2月第40卷第2期)】、《成年人精神压力相关高血压诊疗专家共识》【《中华内科杂志》(志 2021年8月第60卷第8期)】、 《中医药治疗新型冠状病毒感染核酸/抗原转阴后常见症专家共识》【《天津中医药》2023年2月第40卷第2期】5部专家共识的推荐用药。

5、主要的业绩情况

2023年，公司核心品种振源胶囊实现销售收入28,620.84万元，在主营业务中的占比较大，为公司带来了较好的经营业绩。2023年度，公司实现营业收入85,366,49万元，较上年同期增长2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润9,473.27万元，较上年同期增长14%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

其他事项说明：

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。

根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年7月5日，全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药联盟采购公告（第4号），公司产品振源胶囊中选本次集中带量采购，中选价格为29.00元/盒（本次全国中成药集采所有产品平均降幅为49.36%，振源胶囊降幅为14.5%）。

董事长：

张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二○二四年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2024年4月7日向各董事发出，会议于2024年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2023年度公司实现营业收入853,664,904.92元，同比增长2.85%；实现归属于母公司股东的净利润94,732,729.63元，同比增长14%。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度母公司实现净利润80,723,163.63元，在提取10%法定盈余公积8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，董事会同意公司对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请中期流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司集安市支行申请不超过1.5亿元的中期流动资金贷款，用于日常经营所需。上述贷款为信用借款，贷款期限三年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，董事会审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李明、陈启斌、孙立荣回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月17日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30 。

网络投票时间：2024年5月10日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年5月6日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月6日（星期一）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

注：

1、上述议案中议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案的内容详见2024年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2024年5月9日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月9日上午8:30-11:00，下午14:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系人及联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435一6236050

传真：0435一6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

（二）会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日9：15至15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

表二：本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年__ _月__ _日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-008

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年4月7日向各监事发出，会议于2024年4月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告。经审核，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，已为公司审计服务多年，对公司经营及内控管理比较熟悉；其审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘其担任公司2024年度的审计机构。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

监事会认为：《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，并充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东利益，有利于公司持续稳定发展。同意制定的《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

八、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-010

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月17日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度母公司实现净利润80,723,163.63元，在提取10%法定盈余公积8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来 发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司2023年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬 请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-013

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2024年4月24日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24日（星期三）下午15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-011

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年收入情况：2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年上市公司审计情况：2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数118家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、执业信息

项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2015年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谭慧娟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告，签署1家上市公司审计报告。

2、上述相关人员诚信记录情况

项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人杨旭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谭慧娟最近3年未受到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、上述相关人员的独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师谭慧娟、项目质量控制复核人张逸不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开了第八届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

4、中审众环的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十七日

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