湖南郴电国际发展股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600969 公司简称：郴电国际

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、供电

电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

2023年，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%，其中规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。

2023 年，湖南省全社会用电量 2276.77 亿千瓦时，同比增长 1.84%。其中，第一产业用电量 32.75 亿千瓦时，同比增长23%；第二产业用电量 1135.54 亿千瓦时,同比增长 1.09%；第三产业用电量 486.72亿千瓦时，同比增长9.56%。

郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，承担着为郴州数百万用户提供稳定、可靠电力的重任。近年来，公司致力于不断提升供电可靠性、稳定性以及安全生产标准，不断优化电网运行和调度自动化水平，同时在营销系统信息化领域取得了显著成就。2023年公司进一步强化了电网智能化领域的顶层设计，加大了信息化建设和研发投入力度，推动公司在技术和管理上的创新，显著提高了电力用户的获得感，为优化营商环境做出了积极贡献。

2024年公司将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势，积极参与省内市场化电力交易，灵活高效的配置电力资源，大力发展跨省跨区购电业务，拓宽电力供应渠道，顺应电力体制改革的行业发展趋势，提升公司的整体竞争力。公司正积极拓展新的战略电源点，未来将持续加大新能源项目的开发，提高新能源电量占比，积极推进电力通道的提质改造，促进新能源电量跨区域消纳，整体降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展，为股东创造更多的价值，为社会和环境做出更大的贡献，体现上市公司的责任担当。

2、供水

水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价呈稳中向上趋势。

随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇人口将达到100万人，城镇化水平达80%以上。东江引水工程竣工投运后，公司共拥有10座自来水厂，供水能力达65万吨/日。公司的自来水供区在原来郴州市城区及周边乡镇的基础上，逐步延伸至资兴市、桂阳县，实现“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标，破解城市发展供水瓶颈，释放用水需求。

公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造，强化水质管理，优化服务流程，狠抓治漏降耗，拓展供水市场，进一步提高城市供水安全保障性。

3、污水处理

党的十八大以来，《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019一2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台，推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计，“十四五”期间污水处理行业市场规模将超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。目前，公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂，控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目，收购运营了安仁县松山污水处理厂，代理运营了安仁县第二污水处理厂、工业园污水处理厂，实现了安仁县污水处理业务全覆盖。公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势，大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展，大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作，做大做强污水处理产业。

4、工业气体

工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁、冶金等行业的快速发展息息相关。自2005年以来，先后在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛（2022年已处置）、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目。近两年，钢铁行业面临了多重挑战，包括国家产业政策的调整、环保要求的提升以及安全生产标准的加强等，与公司合作的包头市吉宇钢铁有限责任公司，因内蒙古自治区的产业政策调整被要求搬迁，增加了公司的运营成本和不确定性。同时，2023年液态气体（液氧、液氩）销售市场呈现价格回落的趋势，对公司投资的工业气体项目的经营形势产生了一定的影响。全资子公司永兴综合能源投资建设运营综合能源柏林工业园空分项目一期在2023年正式取得安全生产许可证，该项目采用工业园区集中供气的方式，能有效降低园区整体生产能耗、企业生产成本和安全风险，具有较高的示范推荐意义。综上，公司在工业气体市场的投资既有挑战又有机遇，下一步公司将灵活调整策略，密切关注行业动态，通过不断地创新，提升项目效益和竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

5、水电开发

水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源，具有运行成本低、收益期长等优势。公司自2009年开始在湖南、云南、四川等水电资源丰富的地区开展水电站投资和建设，大部分项目都已进入成熟运营期，为公司创造持续稳定的收益。水电行业受天气影响业绩波动较大，2023年南方地区降水量较往年平均偏少，其中湖南偏少18%，云南偏少17%，小水电上网电量不及去年同期。根据《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》和《促进小水电持续健康发展的指导意见》等政策，开展小水电绿色改造和现代化提升是下一阶段小水电发展的方向，公司下属水电投资公司将积极推动郴州地区小水电站智能运维托管业务，打造轻资产运营新模式。同时利用枯水期对东安水电站水轮发电机组大坝进行了技改大修，对忙糯河水电站大坝进行修复，进一步提升发电产能。

（一）业务范围

报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。

（二）经营模式

1、供电业务：主要从供电区域内的可再生能源（水电、风电、光伏发电）、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

2、供水业务：在特许经营权的范围内生产及销售自来水。

3、工业气体：主要围绕大中型钢铁、冶金企业生产、运输和销售高纯度工业用氧。

4、水电开发：水电站的投资开发、项目并购和经营管理。

5、污水处理：采取BOT/PPP模式投建和运营污水处理厂，提供城乡污水处理公共服务。

6、新能源开发：在供电区域内通过自建成或与大型电力企业合作方式，对风电光伏等资源进行开发利用，优化电源结构，增强电源自主权。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入392,023.57万元，比上年同期下降2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,170.18万元，基本每股收益-0.1667元，扣非后基本每股收益-0.4313元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月17日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席7人。监事雷蕾女士因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权；监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过了《公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述所有议案均需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，经测算，2023年度共拟计提各项资产减值损失合计7,013.06万元，具体明细如下：

1、信用减值损失

2023年度，公司计提信用减值损失4,236.56万元。其中应收票据计提的信用减值损失4.99万元，应收账款计提的信用减值损失1,295.10万元，其他应收款计提的信用减值损失2,936.47万元。

2、资产减值损失

2023年度，公司计提资产减值损失2,776.50万元。其中：计提存货跌价损失0.14万元，计提固定资产减值损失2,775.29万元，合同资产减值损失1.07万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少2023年公司合并报表净利润7,013.06万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2024年4月16日召开董事会审计委员会，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；于2024年4月17日召开第六届董事会第三十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号： 2024-016

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选第六届独立董事的

公告

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈共荣先生提交的书面辞职报告，陈共荣先生根据相关法律法规申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，陈共荣先生将不再担任公司任何职务。

经公司第六届董事会提名委员会提名，并经2024年4月17日公司第六届董事会第三十二次会议审议，同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会换届之日止。本次提名的独立董事候选人尚需提请公司2023年年度股东大会表决通过。

陈共荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈共荣先生在担任独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

附：李锦先生简历

李锦，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于北京大学法学专业，博士研究生学历，具备法律职业资格。2004年6月至2006年8月，在中国计量大学法学院任助教、讲师；2010年7月至2015年10月，在湖南大学法学院任助理教授，硕士生导师；2015年11月至今，任湘潭大学法学学部讲师、副教授，硕士生导师。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2024-017

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14点 30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年3月11日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了上述第10项议案，详情请见公司2024年3月12日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》。

公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过了上述第1-9项、第11-15项议案，详情请见公司于2024年4月19日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》以及《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1302室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2023年5月21日上午9：00时--下午17：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1302室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2024年4月8日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2024年4月17日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2023年年度报告及摘要》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、通过了《公司2023年度利润分配预案》;

截止2022年12月31日，公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86元，减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元，再减去分配2022年度现金红利21,795,973.51元，截止2023年12月31日，公司累计未分配利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立认可意见。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

七、通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、通过了《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在http://www.sse.com.cn刊登的《关于变更2024年度财务和内控审计机构的公告》。

同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、通过了《公司2024年度生产经营计划》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、通过了《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》；

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、年度独立董事述职；

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 本次预计2024年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公司2023年年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司2024年4月16日董事会审计委员会审议，并于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司2024年与关联方汝城县水电有限责任公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

四、备查文件

（一）第六届董事会第三十二次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

二、公司履行的决策程序

1.2024年4月16日公司召开董事会审计委员会，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

2、2024年4月17日召开了第六届第三十二次董事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2024年4月17日召开了第六届第二十三次监事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

4、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：2024-013

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于变更2024年度财务和内控审计机构的

公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健会计师事务所”)；

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)；

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：前任会计师事务所天职国际自公司上市以来提供审计服务已满20年，已达到财政部、国务院国资委、证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。公司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力，拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户7,000余家，其中上市公司客户675家，总部在浙江杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，组织形式为特殊普通合伙。

天健会计师事务所的首席合伙人为王国海，截止2023年12月31日，合伙人数为238人，拥有注册会计师数量2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有836人。

天健会计师事务所2023年度经审计的业务收入总额为人民币34.83亿元，审计业务收入为人民币 30.99亿元，证券业务收入为人民币 18.40亿元。2023年上市公司（含A、B股）财务报表审计客户数量为675 家，审计收费总额为人民币 6.63亿元，涉及主要行业包括电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业的上市公司审计客户共12 家。

2、投资者保护能力

截止2023年12月31日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为郑生军先生，注册会计师协会执业会员，2004年成为注册会计师，2004年2月开始在天健会计师事务所从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师邓梦婕女士，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2016年7月开始在天健会计师事务所从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人，根据天健会计师事务所业务承接流程的规定，目前尚未确定。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所对公司2024年度审计服务收费根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，依据公司年度审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024年本项目的费用是人民币166万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币136万元，内控审计费用为人民币30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，天职国际已连续多年为公司提供审计服务，就公司 2023年度审计出具了标准无保留的审计意见。天职国际履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已满20年，已达到财政部、国务院国资委、证监会规定会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定的年限，为便于及时开展工作，做好衔接，公司拟变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天职国际进行了充分沟通，其对变更事宜无异议。公司对天职国际多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

二、拟变更会计事务所履行的程序

（一）为便于及时开展工作，做好衔接，公司根据有关法律、法规的规定，通过竞争性谈判方式，结合综合评分的办法选聘会计师事务所，经评审确定，公司拟将 2024年度财务报表审计及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所，聘期为一年。

（二）审计委员会审议意见

经审计委员会审查，公司通过竞争性谈判方式，结合综合评分的办法选聘会计师事务所。经评审确定，天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合相关规定，我们一致同意将变更事项提交董事会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2024年4月16日公司召开董事会审计委员会，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司第六届董事会第三十二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2024年4月19日