中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司_新浪财经

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如下表所示：

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证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024一020

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

③会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:00～17:00

③会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

③会议主题：2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩

说明会

③会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2024年4月19日（星期五）至4月22日（星期一）16:00前通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱cnrezqb@126.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年4月19日（星期五）披露公司2023年度报告及摘要等公告。为便于广大投资者全面深入了解公司2023年度经营成果、财务状况及现金分红等信息，公司拟参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将就2023年度经营成果、财务指标及现金分红等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议主题：2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会

（二）会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:00～17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，财务总监宋泠女士，独立董事李星国先生。

四、投资者参加方式

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（二）投资者可于2024年4月19日（星期五）至4月22日（星期一）16:00前通过公司邮箱cnrezqb@126.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱：cnrezqb@126.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024一015

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年4月8日以电子邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第三十六次会议的通知，本次会议于2024年4月18日以现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应参会监事6人，实际参会监事5人，监事马蓉因公务出差未能亲自出席会议，书面授权委托监事吴瑶代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《2023年度报告及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《2023年度合规管理工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）通过《2024年度财务预算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）通过《关于2023年度利润分配的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）通过《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过《2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过《关于制定公司〈经营管理团队2024年度及任期（2024-2026）契约化考核评价方案〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）通过《关于公司2023年度工资总额执行情况及2024年度基数核定的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过《2024年度对外捐赠计划》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2023年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2023年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2023年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023年度报告及摘要》的人员有违反内幕信息内控规定的行为。

三、备查文件

公司第八届监事会第三十六次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024-016

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

●公司本年度现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的10.67%，主要是因为2023年受稀土行业市场供求关系影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低，公司盈利能力下滑。随着国家稀土总量控制指标增加，公司产销量增加，所需流动资金增加，同时公司拟进行的基建技改投资和对外合资合作所需资金较多，公司投资不超过779,928.98万元建设绿色冶炼升级改造项目一期工程正在建设中，资金需求增加。因公司生产经营、基建技改和合资合作资金需求增加，将推升公司债务融资规模。为提升抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司制定了本年度利润分配方案。绿色冶炼升级改造项目具体情况详见公司于2023年3月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2023年度母公司实现净利润808,702,873.05元，提取法定盈余公积80,870,287.31元，加上年初未分配利润14,839,037,234.21元，减去2022年度已分配现金股利614,561,193.14元，截至2023年12月31日，母公司实际可供分配利润14,952,308,626.81元，资本公积金11,459,705.56元。

2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟合计派发现金红利253,054,608.94元（含税），现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的10.67%。本次利润分配后母公司剩余未分配利润14,699,254,017.87元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1.公司所处行业特点及发展阶段

公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业，是我国稀土大集团之一。公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以冶炼分离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整和转型升级，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。公司坚持“做优做大稀土原料，做精做强稀土功能材料，做专做特终端应用产品”的发展思路，可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格。随着稀土行业下游新能源汽车、机器人产业、工业电机、风电、氢能等新兴产业的快速发展，稀土分离产品、功能材料需求增加，公司按照战略规划不断向下游稀土功能材料、应用产品领域延伸产业链，提高产品附加值和价值创造能力，推动高质量发展。公司发展仍处于成长期。

2.公司经营模式

公司采购关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司生产的稀土精矿，将稀土精矿加工为混合碳酸稀土或者混合氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将混合碳酸稀土和混合氯化稀土溶液分离为单一或混合氯化稀土、稀土盐类、稀土氧化物，以委托加工的方式将部分稀土氧化物加工成稀土金属产品。功能材料企业以公司生产的或者外购的原料生产钕铁硼速凝甩带片、抛光粉、储氢材料、催化剂等产品。

3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年，受稀土行业市场供求关系影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低，公司盈利能力下滑。2023年度公司实现营业收入334.97亿元，同比减少10.10%；实现归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比减少60.38%。随着国家稀土总量控制指标增加，公司产销量增加，所需流动资金增加，同时公司拟进行的基建技改投资和对外合资合作所需资金较多，公司投资不超过779,928.98万元建设绿色冶炼升级改造项目，目前一期工程正在建设中，资金需求增加。

因公司生产经营、基建技改和合资合作资金需求增加，将推升公司债务融资规模。为提升抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司制定上述利润分配方案。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要用于绿色冶炼升级改造项目建设，该项目可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，引领行业技术进步，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，项目建成投产后预计具有较好的经济效益，有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回报。同时，公司拟以留存收益和对外融资的方式满足生产经营、基建技改和合资合作所需的资金需求。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议本利润分配方案，解答投资者关心的问题，披露现金分红分段统计结果，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将强化全面预算管理，抓生产、提质量，进一步提升协同提产能力，深化对标升级和降本增效；强营销、拓市场，灵活调整营销模式，加强市场研判预判，提升营销创收水平；突出资源掌控、产业引领、创新驱动和价值创造，强化经营管理，深化国企改革，提升质量效益，推动转型升级，提高运行效率，积极培育新质生产力，多措并举、综合施策努力提升公司抗风险能力、盈利能力和价值创造能力，结合经营发展实际提升现金分红水平，为投资者创造更多投资回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。本利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东回报规划（2023一2025）》。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及重大资金支出安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续、稳定、健康、高质量发展。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024一018

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、准确、公允地反映中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应收股利、其他非流动资产、存货、长期股权投资及固定资产等计提了减值准备。

一、资产减值准备计提概况

2023年度，公司及子公司合计计提资产减值准备44,348.94万元，其中：计提坏账准备6,447.25万元，计提存货跌价准备32,885.56万元，计提长期股权投资减值准备2,347.01万元，计提固定资产减值准备2,669.11万元。

二、各项资产具体计提情况

（一）计提坏账准备

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化，公司及子公司合计计提坏账准备6,447.25万元，其中转回应收票据坏账准备476.48万元，计提应收账款坏账准备3,116.00万元，计提其他应收款坏账准备1,276.68万元，转回长期应收款坏账准备12.73万元。计提应收股利坏账准备1,135.03万元，计提其他非流动资产坏账准备1,408.74万元。

（二）计提存货跌价准备

公司及子公司对可变现净值低于账面成本的存货计提存货跌价准备32,885.56万元，主要是以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，公司外购用于补充资源的稀土产品出现减值，计提存货跌价准备2.98亿元，至年末尚未完全转销。

（三）计提长期股权投资减值准备

公司对采用权益法核算的长期股权投资进行了调查及评价，计提长期股权投资减值准备2,347.01万元，主要是公司子公司对外参股的公司已无经营能力。

（四）计提固定资产减值准备

公司对存在减值迹象的固定资产进行了测试及评估，计提固定资产减值准备2,669.11万元，主要是公司子公司对预计进行报废的设备计提减值准备。

三、对公司资产状况和财务成果的影响

本次计提资产减值准备减少公司2023年度合并利润总额44,348.94万元。

四、公司履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第三十六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

五、公司董事会及监事会意见

公司董事会及监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次计提资产减值准备。