河南辉煌科技股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2024-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389580420为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及经营模式

（1）公司主营业务

公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

根据各个产品的核心功能与技术特点的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、道岔缺口监测系统、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。

针对国铁集团下属的高速和普速铁路，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对铁路运营可能面临的包括灾害及其他突发危险等环境变化进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

（2）公司经营模式

公司产品/系统根据是否有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统的建设和运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

（二）行业发展情况

（1）轨道交通领域

根据国铁集团网站信息，2023年，“十四五”规划纲要确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进，丽江至香格里拉铁路、贵阳至南宁高铁等34个项目建成投产，广州白云站、南昌东站等102座客站高质量投入运营；重庆至万州高铁、成渝中线高铁等112个在建项目有序推进；潍坊至宿迁高铁、邵阳至永州高铁、黄桶至百色铁路等9个大中型基建项目开工建设；建成铁路专用线92条。2023年度铁路建设成果丰硕，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高铁2776公里，充分发挥了铁路建设投资对经济社会发展的有效拉动作用。截止到2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。

根据中国城市轨道交通协会统计，2023年度新增城轨交通运营线路长度884.55公里，新增运营线路26条，新开后通段或既有线路的延伸段27段，新开通运营车站529座(换乘车站重复计算)，其中有26座车站仅为新车站投运，不涉及运营线路长度的增加。截至2023年12月31日，中国内地累计有59个城市(其中盐城市为本年度补充统计城市)投运城轨交通线路达到11232.65公里，其中，地铁8547.67公里，占比76.10%。2023年当年新增红河州、滁州、许昌3个城轨交通运营城市，此外，北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、武汉、南京、沈阳、长春、大连、成都、西安、哈尔滨、苏州、郑州、长沙、兰州、青岛、福州、合肥、贵阳、温州、绍兴、金华、南通、宜宾27个城市也均有城轨交通新线、新段或延长线开通运营。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（“简称规划《纲要》”）明确提出，加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路等，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造等；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，有序推进城市轨道交通发展；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，在交通强国建设工程专栏中关于城市群和都市圈轨道交通列示了“十四五”期间将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网；新增城市轨道交通运营里程3000 公里。继续推动先进轨道交通装备制造业优化升级，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。

国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出“十四五”期间，预计增加铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2万公里，城市轨道交通运营里程增加3400公里；以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充。

2023年5月，长沙市城市轨道交通第三期建设规划调整已获国家发展改革委批复，规划里程约121.29公里，设站83座，总投资840.13亿元。2023年5月，北京市城市轨道交通第三期建设规划已取得国家发展改革委批复，规划里程约231.3公里，设站88座，总投资约2000亿元。2023年5月，深圳市城市轨道交通第五期建设规划已获国家发展改革委批复，规划里程约185.6公里，设站138座，总投资1952亿元。2023年9月，《常州市城市轨道交通第二期建设规划（2023-2028 年）》获国家发展改革委批复，规划包括：5号线、6号线一期及2号线延伸线。

2023年1月，《郑州市低运量轨道交通线网规划》在郑州市自然资源和规划局进行批后公示，本项目计划总投资257亿元。2023年4月26日，郑州市发改委发布郑州市低运量轨道交通建设规划项目社会稳定风险分析征求公众意见公示，拟建设郑州市低运量轨道交通T3线一期工程位于郑州市高新区及中原区，线路全长约16km，共设车站18座，本工程总投资约22.52亿元。2023年12月28日河南郑州航空港发布了《郑州航空港经济综合实验区中低运量线网规划》，郑州航空港区经济综合实验区远景年共规划4条低运量线路，总里程约64.4公里。

由上述信息可见，近年来，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，城市轨道交通行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著，铁路及城市轨道交通运营里程数持续增加，行业发展依然延续过去十多年来的高位投资态势。

（2）新能源储能领域

国家能源局2024年1月举办的新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦就2023年我国新型储能发展情况作简要介绍， 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模；截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。

“十四五”以来，国家能源局大力完善新型储能发展政策体系，先后出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》等文件，引导各地因地制宜发展新型储能。2023年制定发布行业标准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》，填补了标准在该领域的空白。截至2023年底，全国已有20多个省（区、市）出台了新型储能专项规划、实施方案或指导意见，相关发展政策还在进一步不断完善。目前国家和地方发布的大量储能相关的政策，有涉及发展规划政策、补贴政策、电价政策、电力市场政策、辅助服务政策、管理规范政策、科技装备政策及示范项目政策等。

《河南省“十四五”新型储能实施方案》明确了河南省新型储能发展目标：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，逐步培育完善市场环境和商业模式，力争并网新型储能装机规模达到220万千瓦；到2030年，新型储能全面市场化发展，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，建成一批技术创新和产业发展基地，市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，有力促进我省能源领域碳达峰目标如期实现。

由上述信息可知，在国家和地方政策的推动下，新型储能行业作为新兴产业，未来发展潜力巨大，市场前景广阔。

（三）公司所处的行业地位

（1）国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，具有丰富的行业经验和专业知识，能够提供专业的解决方案和定制化的服务，坚持“为客户创造价值”的理念，致力于推动创新和颠覆性技术的研发和应用，努力深耕、精益求精，在生产的每个环节把控产品质量，在追求经济效益的同时注重社会效益，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

（2）城市轨道交通行业：公司始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业被广泛认可。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有较大的市场竞争优势。同时，借助公司区域优势、高质量产品服务和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重要事项。

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006

河南辉煌科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2024年4月18日（星期四）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%；利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元,比上年同期增加58.08%。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第八次会议和独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》。

监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见同日巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-010

河南辉煌科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、相关资产范围和总金额

经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提信用减值损失总金额为1,266.94万元，明细如下表：

单位：万元

■

3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备的说明

本次计提应收款项坏账准备明细如下：

单位：万元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

三、本次减值准备计提对公司的影响

公司本次计提减值准备事项使2023年归属于上市公司股东的净利润减少1,266.94万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益1,266.94万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会2024年二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月 19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-011

河南辉煌科技股份有限公司

关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于2022年员工持股计划第二个锁定期将于2024年4月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本次员工持股计划第二个锁定期即将届满的相关情况公告如下：

一、公司2022年员工持股计划的持股情况和锁定期届满情况

本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票18,190,000股已于2022年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，占公司总股本的4.67%。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。

公司本次员工持股计划第二个锁定期（24个月）将于2024年4月21日届满，本次可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计9,095,000股，占公司目前总股本的2.33%。

二、公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

1、公司后续将召开董事会审议本次员工持股计划的业绩考核结果及具体解锁情况。持股计划管理委员会将根据董事会审议的结果和本次员工持股计划持有人的授权办理员工持股计划的相关事宜。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-012

河南辉煌科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，本次修订前后对照情况如下：

■

除上述条款内容修订、因部分条款删减序号做相应调整外，《公司章程》其他内容不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理相关公司章程备案登记手续事宜。本次修订以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-005

河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2024年4月18日（星期四）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，内容详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

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