公司代码：688628 公司简称：优利德
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本年度报告披露日，公司总股本为110,838,984股，扣除回购专用证券账户中股份数292,400股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币99,491,925.60元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的61.65%。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
公司2023年度利润分配方案已经公司第二董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议批准。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
自成立以来，公司一直致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要包括通用仪表、专业仪表、温度及环境测试仪表、测试仪器四大产品线，广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、人工智能、电力建设及维护、高等教育和科学研究等领域。公司主要产品：
（1）通用仪表
产品包括数字万用表、数字钳形表、电压及连续性测试仪、测电笔网络寻线仪、激光测距仪、激光水平仪及其它测绘测量产品等应用场景较为普遍的基础仪表。主要用于电信号采集、测量、监控等，广泛应用于电子产品、新能源、节能环保、物联网智能传感器、电器产品、机电设备、轨道交通、汽车、矿冶石化设备等的研发、制造、安装调试、维修维护和教学科研等。
（2）专业仪表
产品包括绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电气综合测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波功率计、漏电保护开关测试仪、高压核相电缆识别仪、本安型工业防爆系列产品等存在专用指标参数及特殊认证要求的专业化测量仪表，主要用以整个电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备进行测量、检修和维护，广泛用于电信、电力、气象、油田、机电安装维修等领域。
（3）温度及环境测试仪表
产品包括红外热成像仪、红外测温仪及环境测试仪表等，主要用以温度、湿度、风速、噪声、空气质量等物理现象为载体的测量以及对震动幅度、涂层厚度等无损检测，广泛应用于安防、冷暖通、器械检修等诸多领域。
（4）测试仪器
产品包括实验系统综合测试平台、示波器、信号发生器、频谱分析仪、电源负载和电子元器件测试仪等产品。主要以高频电压信号为测量主体，包括电子工程研发设计、通讯领域的信号采集、信号仿真等，应用于电子制造、通讯、高等教育及科研实验、计量检测认证机构、集成电路设计及测试等领域。
(二)主要经营模式
1、盈利模式
公司主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，通过自主品牌业务和ODM相结合的方式，向境内外客户提供测试测量仪器仪表产品，以获取利润。
2、研发模式
公司采取自主研发为主的研发模式，产品开发流程如下：
（1）概念、预研阶段，主要任务是根据市场需求展开产品的定义，在概念阶段从技术、成本、市场需求、开发资源、生产能力、供应链、风险等方面进行项目的可行性评估，完成技术预研。
（2）立项阶段，需要基本明确产品的成本目标、预计收入、关键零部件的供应商技术认证、各项测试要求、开发周期，使得产品各项需求能分解到各项设计要求，技术风险可控，各项资源充足。
（3）样机设计阶段，在该阶段需要完成电子设计、结构设计和软件设计的稳定版本，产品的各项设计必须有明确的测试计划，设计生产流程并进行调试。
（4）小批量试产、产品认证、量产阶段，供应链需有健全的物流计划，完成包装、市场推广资料，并对产能进行评估，由生产线完成第一批产品生产且量产评审合格。并且在公司试产可行后，需要依据相关法律法规，及时申请产品所需要的认证。
（5）发布及持续工程改进阶段，各部门完成项目验收，将产品移交制造部门，由研发部门、市场部门制定培训、推广资料，并由市场部发布新产品，后续由工程部门持续对产品的生产工艺等进行改进优化。
3、采购模式
公司主要采购IC、PCB板、LCD、电阻电容、二三极管、塑胶五金件等原材料及表笔、探头等配件。
（1）采购流程
公司设立采购部，负责原材料市场价格的搜集、新供应商的开发、供应商考核、申购计划的审核、采购进度的跟踪等。采购部按照原材料实际库存，结合现有市场价格及波动期、当期订单预期和供应商交货周期等因素进行采购。
（2）供应商管理
公司制定了完善的供应商管理体系，规范供应商调查、评估、选择、考核流程与标准，以选择符合公司物料采购需求及匹配公司发展战略的合格供应商。公司主要通过评估供应商的物料质量、工艺、交期、价格、物流协同配合度等方面，选择和确定合适的供应商。公司的采购部、品质部、工程部、财务部共同参与供应商调查、评估、选择和考核。经过多年的积累，公司已经构建了稳定的供应商管理体系，为主要原材料的供应提供有力保障。对主要原材料采购，公司一般会保持多家合格供应商供货。
4、生产模式
公司目前在东莞及河源拥有合计约10万平方米的现代化仪器仪表制造基地，合计设计产能达1000万台以上，确保为全球用户提供了持续稳定的产品供应保障。公司销售的产品以自制工序为主，各业务模式下的生产方式不同：对于国外市场的ODM业务，为满足客户的个性化需求、产品参数设定等要求，公司采取“以销定产”的生产模式；对于自主品牌业务，公司对畅销产品采取备货的生产模式，以提高订单反应速度。
5、销售模式
公司国内销售以“UNI-T”品牌产品为主，外销业务以ODM和“UNI-T”自有品牌销售相结合的方式开展。公司各主要销售模式如下：
（1）境内销售
公司境内经销业务为自主品牌销售，根据产品及客户属性将境内经销商渠道区分为店面产品（通用产品）、电力及热像产品、工业测试仪器产品、教育仪器及工业物联网五种类别，公司按照当地经济发展情况和省级或市级等城市区域划分，对经销商进行授权销售。
（2）境外销售
公司境外经销业务以销售自主品牌产品为主，产品出口到欧盟、美洲、亚太等地区，客户类型主要为境外经销商，经销商以买断方式向公司采购产品。
（3）ODM
合作的主要客户为欧美知名品牌商。
ODM模式下，公司根据市场调研信息和客户潜在需求，对客户进行报价和提供样品信息。确认合作关系后，客户提供产品的指标、商标、外观、说明书等要求，公司据此进行自主设计、研发及生产。
（4）电商自营
为顺应消费者多样化的购买方式，公司积极开拓电商渠道，通过在第三方互联网电商平台（天猫、京东、速卖通、亚马逊等）开设官方店、网上旗舰店等对外零售公司的产品，以快递方式完成货物交付。
（5）其他客户
对于未纳入经销商管理体系的境内外零散线下客户，公司作为其他客户管理。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业的发展阶段、基本特点
公司所属行业为测试测量仪器仪表“C40仪器仪表制造业”。测试测量仪器仪表广泛应用于国民经济各个领域，是多个战略新兴产业领域基础性的工具，是现代电子信息产业和国家科技发展的基础产业，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。
为支持测量测试仪器仪表行业的发展，鼓励仪器仪表产业进行自主创新，近年来国家陆续出台多项鼓励政策，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》等行业发展政策进一步明确了仪器仪表行业发展的鼓励扶持方向。在“十四五”规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，随着国家环保投入与政策支持，测试测量仪器仪表市场迎来了良好的发展机会。
中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。2024年3月14日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。上述政策都将带动公司产品相关的需求。
随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪及热成像仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。微电子技术、微机械技术、纳米技术、信息技术等综合应用于生产中，仪器体积将变得更小；受惠于上述技术的运用，集成多样的功能模块，仪器功能将更加齐全。随着行业技术水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、成本适宜的电子元器件不断涌现，各种精确高效的测量设备已可实现规模化生产。
（2）主要技术门槛
公司电子电工类及电力与高压测试仪表产品（专业仪表），主要以万用表、钳形表及绝缘电阻测试仪为例，其技术门槛在于模拟电路、设计及硬件布局、数字信号采集及处理方面。由于上述产品应用于强电环境中，对模拟电路部分的电路保护设计要求较高，且对于仪表的抗干扰能力有一定要求。行业内各生产厂家通过数字信号算法及相对的校准方法来提升客户对采集数据精度、采集速度的要求，并通过对应的工业设计能力及生产管控措施来提升产品的可靠性、稳定性、耐用性。
温度与环境类仪表的技术路径主要围绕传感器技术应用进行研发，其技术门槛表现在数字信号处理、各类传感器的补偿方法、算法设计等方面。需要对各类传感器的应用有一定的经验技术累积及数据分析能力，通过优化线性化信号处理算法，增强高性能电路及其抗电磁干扰和抗环境温度干扰等方面的能力。
测试测量仪器属于技术密集型行业，其产品涉及多学科的综合应用技术领域。行业门槛以示波器为例体现在模拟前端（示波器通道）的电路设计、高速信号的采集及存储、信号处理和针对细分行业的应用开发等方面。随着带宽和分辨率等指标的提升，数字示波器的技术门槛也同步提升，对高速模拟电路设计、数字信号处理芯片应用和低延时控制算法的要求也相对提高。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
技术方面，公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系，形成了技术领先优势。凭借较强的研发实力，先后参与了四项国家标准的起草，并三次获得中国专利优秀奖。公司自主研发了数字三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产品。截至报告期末，公司累计获得专利476项，其中发明专利76项、实用新型专利183项、外观设计专217项；并拥有软件著作权30项。集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压、快速升压、可设步进电压、线性化信号处理、传感器应用及信号处理、图像处理、三维波形实时显示及应用于不同类别仪器的信号处理技术等多个核心技术及先进生产工艺，共计24项核心技术。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来，仪器仪表行业发展迅速，各类仪器仪表在基本的测量功能之外，已具备智能处理能力，具有自动调零、自校准、自标定功能。部分科学仪器能对被测量信号进行信号处理，具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器应用技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。
（1）专业仪表
电子电工测量仪表中，应用于电力新能源领域的专用万用表及钳形表已呈现出新的竞争格局。报告期内，美国福禄克、日本日置陆续推出应用于光伏领域的专用万用表和钳形表。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，随着国家环保投入与政策支持，光伏行业的建设将会陆续增大，应用于光伏领域的万用表及钳形表的市场需求也将会随之增长。万用表、钳形表等作为电子电工测量领域的基础产品，已形成往新能源应用细分领域发展的趋势。报告期内，公司已推出专业光伏钳形表，光伏组件最大功率测试仪产品，并计划在2024年推出最大测试功率15kW的多功能光伏I-V曲线测试仪。
高压测试测量仪表中，应用于高压输电设备检查领域，主要有专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等也已呈现出新的竞争格局。报告期内，英国MEGGER、德国美翠METREL、日本共立陆续推出应用于高压电力领域的专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪。在我国电力应用需求不断增大，用电稳定和用电安全的背景下，随着国家对电力不断加大投入，电力工程和电力改建将会陆续增大，应用于电力测量的专用仪器仪表的市场需求也将会随之增长。高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等作为电力测量领域的必备产品，也已形成往高压电力测量应用细分领域发展的趋势。报告期内，公司已推出全新光伏带电绝缘电阻测量仪、快速绝缘电阻测量仪，升级了2.5kV及5kV 绝缘电阻系列产品，计划在2024年推出低压线路寻线仪和微欧计产品。
（2）温度与环境类仪表
针对环境类产品，随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展，以及“碳达峰、碳中和”等节能减排的政策背景下，政府对环境污染治理投资力度不断增加，环境监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。
针对红外热成像仪产品，由于近年国内集成电路产业和封装技术水平的提升，晶圆级（WLP）封装的焦平面红外探测器技术逐渐成熟，晶圆级封装的焦平面红外探测器具有尺寸小、功耗小、成本低的优势，市场使用率在近年大大提高，从而促使红外热成像仪产品体积变得更小。
伴随AI人工智能技术的普及化，红外热成像仪AI应用和边缘计算能力的需求逐步增加。人物跟踪、人物识别、人流估算等功能，都能通过AI算法大大加强在不同场景下红外热成像仪的应用，红外热成像仪已经形成更智能化的发展趋势。同时伴随红外热成像仪硬件技术的成熟化和统一化，未来的产品竞争将更多地集中在图像算法效果和智能化技术上。未来的红外热成像仪应具备自适应学习的能力，即根据使用环境和任务需求自动调整算法和参数，将使产品更好地适应各种复杂场景。硬件的统一化使得不同产品之间的硬件性能差异逐渐减小，而图像算法效果和智能化技术则成为区分产品优劣的关键因素，逐步成为红外热成像仪发展的新态势。
未来，公司计划推出包括384x288、640x480在内的多个高分辨率红外热成像仪，继续坚持创新，加大科研投入，不断超越突破，在现有产品的基础上加入多种自主研发的图像算法、测温算法、智能场景识别、智能物体追踪等功能，提升产品线的高端化、智能化。
（3）测试测量仪器
目前，行业内仪器厂家纷纷积极部署核心芯片研制，往高带宽突破，国产替代进程正不断加速。各种仪器组合的行业解决方案、测试系统、行业分析功能、行业应用开发已经陆续成为国内仪器生产厂家的发展趋势。针对新能源领域的蓬勃发展，1000W以上的大功率的源载类测试仪器的需求也逐步提高。近年来国产源载类仪器取得了高速发展，源载类测试仪器已经实现了部分国产替代。报告期内，公司持续加大仪器团队的研发投入，在2024年推出更高带宽的混合信号示波器系列产品、全新一代的高分辨率示波器系列产品、更高频率范围的矢量源系列产品、更高电流的功率计系列产品、更高功率的电源及电子负载产品，以及众多的工业测试仪器产品。
公司为全球少数同时布局电子电工测试仪表、电力及高压测试仪表、温度与环境测试仪表、示波器、信号发生器、频谱分析仪、源载类及电子元器件类仪器的综合性仪器仪表公司。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2023年度实现营业收入102,015.51万元，同比增长14.44%；实现归属于母公司所有者的净利润16,138.79万元，同比增长37.46%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润15,188.99万元，同比增长41.30%；基本每股收益1.46元，同比增长37.74%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-016
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年4月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(三)审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
《2023年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。2023年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定地发展，维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
总经理洪少俊先生对公司2023年度的经营情况进行总结，并提交了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(五)审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(六)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，独立董事孔小文、袁鸿、杨月彬回避表决。
(七) 审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(八)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(九)审议通过《关于〈会计师事务所2023 年度履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(十一)审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东10股派发现金红利9.00元（含税）。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意使用剩余超募资金6,909,465.6元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.31%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十七)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
因本议案涉及全部董事薪酬，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
兼任高级管理人员的董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(十九)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及事先认可，公司董事会同意推选洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先生、杨志凌先生、孙乔先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及事先认可，公司董事会同意推选孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
(二十一)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的相关规定，董事会认为2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为8.4588万股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。
关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(二十二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期及预留授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，其中，首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象有137人，合计可归属的第二类限制性股票数量为36.0255万股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象有38人，合计可归属的第二类限制性股票数量为12.7470万股。综上，本次可归属的第二类限制性股票合计48.7725万股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期及预留授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-025）。
关联董事甘宗秀女士回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(二十三)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留部分）为16.29元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-026）。
关联董事甘宗秀女士回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(二十四)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计26.5875万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。
关联董事甘宗秀女士回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(二十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记及章程备案等法律手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十六)审议通过《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《对外担保管理制度》《关联交易实施细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
部分治理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于〈2024年度提质增效重回报行动方案〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024年度提质增效重回报行动方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二十八)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2023年5月13日（星期一）下午2:00召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-017
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月8日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为，公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，《2024年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》
报告期内，监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》符合相关法律法规要求。报告内容真实、准确，客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
(五)审议通过《关于〈2023度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告出具了《2023年财务决算报告》，报告真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
(七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金6,909,465.6元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.31%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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