浙江仙通橡塑股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年末的总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），合计派发现金股利人民币86,630,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经由公司第五董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。

汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。

公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。

公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,065,755,563.97元，上年同期936,444,180.90元，同比增加13.81%；归属于母公司股东的净利润为151,036,619.47元，上年同期126,195,481.43元，同比增加19.68%；净资产1,072,808,360.44元，基本每股收益 0.56元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-004

浙江仙通橡塑股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024 年4月17日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024年4月7日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：

1、公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，公司2023年度实现净利润151,036,619.47元（其中母公司实现净利润126,567,968.97元），按照规定提取10%法定盈余公积12,656,796.90元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润总额共计384,512,425.30元（其中母公司累计未分配利润为181,852,650.41元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2023年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元（含税），共计分配现金股利86,630,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

经审议，公司监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等,聘任期限一年。

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2024年4月18日

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