公司代码：603277 公司简称：银都股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510,904,570.79元，截至2023年12月31日实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元。
公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420,643,500.00元人民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42,064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47元，结转以后年度分配。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据公司主营业务及主要产品属于通用设备制造业，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C34通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34通用设备制造业”。
1、主要经营范围及产品
公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备。
商用餐饮制冷设备主要包括商用冰箱、展示柜、蛋糕柜、制冰机等，用于食品的展示、冷藏、冷冻以及制冰等。
西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪。
自助餐设备主要包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。
2、产品适用场景
公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。
3、主要经营模式
公司主要采用OBM（Own Branding Manufacture）和ODM（Original Design Manufacture）的经营模式。其中：国内业务全部为OBM；国外业务以OBM为主、辅以ODM的销售模式。
（1）OBM，自主品牌生产，即公司经营自主品牌，销售拥有自主品牌的产品。
在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用OBM模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。国内市场上公司采用经销商销售模式，对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。
在海外市场上，公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大设立销售子公司进行自主品牌产品（ATOSA）的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。公司对经销商采用买断式销售，公司产品非因质量问题，经销商不得退货。为促进经销商的积极性，公司针对经销商的年度采购及回款情况，根据销售产品类别给予一定比例的返利。
（2）ODM，原始设计制造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。公司ODM客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。与OBM产品相比，公司不负责ODM产品售后服务和品牌推广。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，公司实现营业收入265,251.57万元，同比下降0.39%，实现归属于母公司股东的净利润51,090.46万元, 同比增长13.54%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-003
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董事会第二十二次会议于2024年04月13日下午15:00在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年04月03日以电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为公司 2023年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》。
本议案已经董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
2023年度，公司实现营业收入265,251.57万元，同比下降0.39%，实现归属于母公司股东的净利润51,090.46万元, 同比增长13.54%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告》。
公司董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》。
1、2023年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510,904,570.79元，截止到2023年12月31日实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元。
公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420,643,500.00元人民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42,064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47元，结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、2024年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2024年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024
年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，审计委员会已出具《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。
公司已出具《关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提
供担保的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
独立董事厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK分别已向董事会提交《独立董事独立性自查声明》和《独立董事2023年述职报告》，并回避表决。
董事会已出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年述职报告》和《银都餐饮设备股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
（十五）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2023年度公司向非独立董事支付的薪酬以及2024年非独立董事的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。2023年度公司向独立董事支付的薪酬与2020年年度股东大会审议金额一致。
本议案分成两个子议案进行表决：
15.01 关于确认非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及董事会运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，确认2023年度公司向董事支付具体薪酬，以及2024年董事薪酬方案。
本子议案董事周俊杰、吕威、朱智毅、蒋小林回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15.02 关于确认独立董事2023年度薪酬的议案
第四届独立董事薪酬已经2020年年度股东大会审议通过，金额为6万元/年，2023年度各独立董事领取薪酬与审议金额一致。
本子议案关联董事厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2023年度公司向高级管理人员支付的薪酬以及2024年高级管理人员的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事朱智毅回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中《会计师事务所选聘制度》和《审计委员会工作制度》已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司第四届董事会提名委员会第三次会议已对《提名委员会工作制度》拟修订相关条款进行审查，并同意提交董事会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已对《薪酬与考核员会工作制度》拟修订的相关条款进行审查，并同意提交董事会审议。
本议案中《战略委员会工作制度》的修订，已经战略委员会审议，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》及《外汇衍生品交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》等制度。
本议案经董事会审议通过后，议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的修订需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2024年04月08日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，提名委员会对非独立董事人员的个人履历、教育背景进行审查，认为4名非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》和《银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2024年04月08日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，提名委员会对独立董事人员的个人履历、教育背景进行审查，认为3名独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，各独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》和《银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
6、第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
7、第四届董事会独立董事关于独立性自查声明。
四、上网文件
1、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；
2、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
3、关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年04月16日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-004
银都餐饮设备股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监事会第十九次会议于2024年04月13日16时00分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年04月03日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入265,251.57万元，同比下降0.39%，实现归属于母公司股东的净利润51,090.46万元, 同比增长13.54%。相关资产负债及现金流情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告》。
公司监事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1、2023年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510,904,570.79元，截止到2023年12月31日实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元。
公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420,643,500.00元人民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42,064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47元，结转以后年度分配。
2、2024年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2024年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
监事会认为公司 2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024
年度审计机构的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务审计及内控审计工作。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及
提供担保议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
(十二)审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案分成3个子议案进行表决。
12.01关于确认监事张艳杰2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
12.02关于确认监事金静玉2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
12.03关于确认监事程雯2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2024年04月16日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-005
银都餐饮设备股份有限公司
关于2023年度利润分配预案和
2024年中期分红预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年度利润分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税）。
● 2024年中期分红分配预案：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。该事项经2023年年度股东大会审议通过后，授权董事会审议。
● 2023年度利润分配和2024年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510,904,570.79元，截止到2023年12月31日实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元。
公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420,643,500.00元人民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42,064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47元，结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2024年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2024年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开情况
公司于2024年04月13日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年04月13日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年04月16日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-006
银都餐饮设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为95万元，内部控制审计报酬为15万元，合计审计费用110万元较上一期持平。2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2023年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、 经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况:公司第四届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
4、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
5、关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年04月16日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007
银都餐饮设备股份有限公司
关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 “本公司”）合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）。下属公司：包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司及公司的下属公司拟于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元的贷款、综合授信融资额度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币10亿元的担保总额。
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 其他说明：本次审议的担保总额不包括公司2023年第一次临时股东大会审议通过的向全资孙公司YINDU FRANCE INVESTMENT提供不超过800万欧元（以2023年03月16日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币5,855.52万元）的担保。
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间，在累计不超过30亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限为2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在30亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。
被担保对象包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。
截至本次董事会审议日，已设立的担保金额分配如下：
■
（二）被担保人基本情况
■
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