证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2024-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以575,406,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务及产品情况
公司专业从事天然气液化和LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案及运维服务、重型装备制造。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG运维及销售服务等。
公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；天然气运维及销售相关业务等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司无实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2023年2月17日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十五次会议，于2023年3月6日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》。为降低汇率波动风险，公司及子公司拟将金融衍生品交易业务额度由16亿元人民币降低至13亿元人民币（或等值外币），有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月18日对外公告的《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2023-008）。
2、公司于2023年3月13日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟继续使用额度不超过2.4亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年3月14日对外公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
3、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十九次会议，于2023年7月7日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，于2023年7月7日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会正副董事长的议案》、《关于聘任第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举第六届监事会主席的议案》，公司完成了第六届董事会和第六届监事会的换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的事项，具体内容详见公司2023年7月8日对外公告的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
4、公司于2023年7月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，于2023年8月7日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止2020年度向特定对象发行股票项目中的募投项目“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”和“LNG高压直喷供气系统项目”，并将上述募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金21,373.97万元（包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司2023年7月22日对外公告的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
5、公司于2023年11月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟将2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“本次发行”）“常温及低温LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年12月31日。公司于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》。公司拟将本次发行“常温及低温LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从2024年12月31日调整至2024年6月30日。具体内容详见公司2023年11月28日对外公告的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）、2023年12月12日对外公告的《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的公告》（公告编号：2023-077）。
6、公司于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营效率，拟根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整。具体内容详见公司2023年12月12日对外公告的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-076）。
7、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控股子公司富瑞能服认缴出资人民币8,000万元设立重庆瑞川能源服务有限公司，富瑞能服持有重庆瑞川100%股权，并于2023年2月份完成了工商注册登记手续，重庆瑞川纳入公司合并报表范围。
8、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控股子公司富瑞能服将其持有的重庆瑞川49%股权（对应认缴注册资本金额3,920万元，实缴注册资本金额0万元）以0元价格转让给华证金服（北京）科技有限公司，转让后富瑞能服持有重庆瑞川51%股权，并于2023年5月份完成了工商变更登记手续。
9、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司与张家港百事得科技产业咨询企业（有限合伙）（以下简称“百事得”，持有富瑞阀门30%股权）对公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（公司持股70%）进行同比例增资8,000万元，其中公司增资5,600万元，百事得增资2,400万元。公司全资子公司上海富瑞特装投资管理有限公司（以下简称“上海富瑞”，持有百事得50%份额）与百事得其余合伙人对百事得进行同比例增资2,400万元，其中上海富瑞增资1,200万元。截至报告期末已完成上述事项的工商变更登记手续。
10、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控股子公司富瑞能服认缴出资2,600万元人民币与四川盛坤能源服务有限公司合资设立合资公司四川瑞坤能源服务有限公司，四川瑞坤注册资本人民币4,000万元，富瑞能服持股65%，并于2023年11月份完成了工商注册登记手续，四川瑞坤纳入公司合并报表范围。
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