2、担任公司其他职务的监事的薪酬：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，涵盖公司经营管理相关环节，能有效适应公司管理要求和发展需要。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司监事，对2024年第一季度报告审核意见如下：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2024年第一季度报告》。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司监事会
2024年4月16日
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-014
国邦医药集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年4月3日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度独立董事述职报告》。
本议案将在2023年年度股东大会上听取。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-016）。
（六）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》、《国邦医药董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年年度报告》及《国邦医药2023年年度报告摘要》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度财务决算报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了2024年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2、独立董事：独立董事津贴为14万元/年，按月发放。
3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体董事回避表决，董事薪酬直接提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度内部控制评价报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于〈2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
（十五）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
（十六）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。
保荐机构对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
（十八）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-023）、《国邦医药关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-025）、《国邦医药集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉等公司治理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会审计委员会工作制度》《国邦医药董事会提名委员会工作制度》《国邦医药董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
（二十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药会计师事务所选聘制度》《国邦医药独立董事专门会议工作制度》。
（二十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
（二十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2024年第一季度报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-026
国邦医药集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月8日 14点00分
召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月8日
至2024年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
将在会议上听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行了披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：龚裕达
电话号码：0571-81396120
传真号码：0571-81396129
电子信箱：info@gbgcn.com
（二）参会人员交通及食宿费自理。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第二届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国邦医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-021
国邦医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
● 投资金额：不超过10亿元人民币。
● 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、投资理财的基本概况
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资的资金额度、期限和来源
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币10亿元，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及日常经营周转资金，资金来源合法、合规。
（三）投资范围
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大额存单等。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2024年4月15日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及其控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
（二）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（四）公司证券部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响
公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-016
国邦医药集团股份有限公司
关于调整公司第二届董事会
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整前董事会审计委员会构成：
董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高；
调整后董事会审计委员会构成：
董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
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