证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016
中百控股集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间: 2024年4月15日（星期一）15：00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15一15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份306,812,862股，占上市公司总股份的45.0783％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231,888,585股，占上市公司总股份的34.0701％。通过网络投票的股东24人，代表股份74,924,277股，占上市公司总股份的11.0082％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份8,174,290股，占上市公司总股份的1.2010％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份351,300股，占上市公司总股份的0.0516％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份7,822,990股，占上市公司总股份的1.1494％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意301,693,261股，占出席会议所有股东所持股份的98.3314％；反对5,119,601股，占出席会议所有股东所持股份的1.6686％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,054,689股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3695％；反对5,119,601股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6305％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意301,693,261股，占出席会议所有股东所持股份的98.3314％；反对5,119,601股，占出席会议所有股东所持股份的1.6686％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,054,689股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3695％；反对5,119,601股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6305％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案3.00 关于董事长兼任总经理的议案
总表决情况：
同意299,918,961股，占出席会议所有股东所持股份的97.7531％；反对6,893,901股，占出席会议所有股东所持股份的2.2469％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,280,389股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6636％；反对6,893,901股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3364％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案4.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等4人为公司第十一届董事会非独立董事。根据表决结果，汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等4人当选为公司第十一届董事会非独立董事。
■
提案5.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等4人为公司第十一届董事会独立董事。根据表决结果，孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等4人当选为公司第十一届董事会独立董事。
■
提案6.00 关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张永生、陈颖等2人为公司第十一届监事会非职工监事。根据表决结果，张永生、陈颖等2人当选为公司第十一届监事会非职工监事。
■
经公司第二十一届八次职工代表大会选举，罗辉当选为公司第十一届董事会职工董事，刘理慧当选为公司第十一届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-017
中百控股集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月15日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举汪梅方先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期三年。
二、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：
1.战略委员会由汪梅方、郭亚东、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪梅方。
2.提名委员会由杜鹏、孙晋、余国杰、汪梅方、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。
3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余国杰。
4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集人冀志斌。
三、关于聘任公司总经理的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任汪梅方先生（简历附后）为公司总经理（兼），任期三年。
四、关于聘任公司副总经理的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任胡剑先生、唐莉女士、李慧斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任李慧斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。
李慧斌先生联系方式：
电话号码：027-82833891；传真号码：027-82832006
电子邮箱：lihb@whzb.com；邮政编码：430024
通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号
六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任张静女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年。
张静女士联系方式：
电话号码：027-82832006；传真号码：027-82832006
电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com ；邮政编码：430024
通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
简 历
汪梅方，男，1966年出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联（集团）股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任、公司董事会秘书、总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉连锁经营协会会长。
截至本公告披露日，汪梅方先生直接持有500,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司董事长汪梅方先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在不得提名为董事的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
胡剑，男，1977年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任江岸区园林局职员、武汉众环会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所经理、武汉国有资产经营有限公司财务部经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长、公司监事、天风证券股份有限公司监事、居然之家新零售集团股份有限公司监事、武汉肉联食品集团有限公司监事。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，胡剑先生直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司副总经理及主管会计工作负责人胡剑先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
唐莉，女，1973年出生，中共党员，大学学历。曾任中百仓储副总经理、中百生鲜执行副总经理、工会主席、总经理、中百集团运营管理部部长、生鲜管理部部长（兼）、总经理助理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，唐莉女士直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理、武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理、公司职工董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，李慧斌先生直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司董事会秘书李慧斌先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
张静，女，1976年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、部长、办公室副主任、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司副总经理、公司培训部部长、人力资源部部长等。现任公司证券事务部部长，兼任武汉中百工贸电器有限公司董事。
截至本公告披露日，张静女士直接持有108,000股公司股份，其中100,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-018
中百控股集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年4月15日16：30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。应到监事3名，实到监事3名。经与会监事推举，会议由监事张永生先生主持，监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举张永生先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期三年。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月16日
简 历
张永生，男，1969年出生，中共党员，硕士。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。
未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-019
中百控股集团股份有限公司
关于以公开挂牌方式出售参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2024年3月1日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》，为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的湖北永辉中百超市有限公司（以下简称“永辉中百”）45%的股权。具体内容详见公司于2024年3月2日披露在巨潮资讯网的《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。
二、进展情况
2024年4月15日，公司收到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司（以下简称“武汉光谷联交所”）《信息发布申请受理通知书》，武汉光谷联交所同意受理公司公开挂牌转让永辉中百45%的股权项目的信息发布申请（项目编号：HB2024DF300016），公开挂牌转让底价为10万元，挂牌起始日期为2024年4月16日，挂牌公告期为20个工作日。项目挂牌详细信息敬请查阅武汉光谷联交所网站（http://portal.ovupre.com/）。
公司本次交易成功与否、交易对象及成交价格尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
武汉光谷联交所《信息发布申请受理通知书》。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月16日
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