证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-21
浙江海正生物材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月15日
（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：曹子圆、戴韫琪
2、律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司
董事会
2024年4月16日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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