北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601101 公司简称：昊华能源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）。

煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，既有的能源禀赋结构使煤炭在中国一次能源消费结构中比重过半，远高于世界平均水平。在可预见的相当一段时期内，中国仍将是世界上最大的煤炭消费国，煤炭在中国能源消费结构中继续占据主导地位，在我国能源供应体系中起到压舱石的基础作用。

报告期内，受全球经济复苏乏力、煤炭下游行业需求下降以及进口煤炭对国内市场的冲击，煤炭价格有所回落，对行业产生较大影响。

（一）公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

（二）经营模式

公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市和宁夏银川市，主要产品为动力煤和气煤；国泰化工经营煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古矿区“煤一化一运”一体的产业布局和产业链已经形成，实现了稳定有序接替。公司将继续深化“煤矿+智慧物流”、探索“煤矿+新能源”两大产业链延伸，统筹发展内蒙古、宁夏煤炭产业基地，不断推动公司高质量发展。

（三）报告期内业绩驱动因素

报告期内，煤炭需求处于高位，供给总体仍然偏紧。尽管产销量较去年有所增加，受公司煤炭保供量大幅增加的影响，公司煤炭综合售价较去年有所回落，且在安全生产费用计提标准、人工成本、电力成本等大幅增长的情况下，公司盈利水平同比下降。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图：√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况：□适用 √不适用

5公司债券情况：□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司煤炭产销量同比有所增长，但受煤炭平均售价同比下降影响，营业收入同比下降8.5亿元，降幅9.15%，此外，主要受国泰化工计提资产减值准备影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

导致退市风险警示的原因：□适用 √不适用

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第九次会议于2024年4月12日14时，在公司三层会议室召开。会议通知及材料于2024年4月1日以通讯方式向全体董事、监事发出。

本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2023年，公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得了优异业绩。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，2023年公司经理层在公司党委的坚强领导下，在董事会的正确决策下，众志成城、承压奋进，圆满完成全年各项目标任务，推动企业高质量发展取得显著成效。

3.关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，公司独立董事严格按照有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，审计委员会严格按照有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应职责和义务。

5.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6.关于国泰化工计提资产减值准备的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）计提资产减值准备30,116.64万元。该事项将减少国泰化工2023年度利润总额30,116.64万元，减少公司合并报表2023年度利润总额30,116.64万元。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备38,782.32万元。该事项将减少公司母公司2023年度利润总额38,782.32万元，不影响公司合并报表利润总额。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备11.625亿元；该事项将减少公司母公司2023年度利润总额11.625亿元，不影响公司合并报表利润总额。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9.关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

11.关于公司2023年度利润分配的预案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司拟以2023年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

此预案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

12.关于公司《2023年度ESG报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

13.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

14.关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

15.关于公司2023年度法治合规建设工作总结和2024年度法治合规工作计划

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。

16.关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

17.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

18.关于公司董事及高级管理人员2023年薪酬发放的议案

18.01 公司董事2023年薪酬发放事项

公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生及柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意6票，反对0票，弃权0票，通过此项。

18.02 公司高级管理人员2023年薪酬发放事项

公司董事薛令光先生、张明川先生和柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此项。

此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关于公司2023年执行董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。

19.关于公司2023年度工资总额执行情况及2024年度工资总额预算的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

20.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为65万元/年，内控审计费用为15万元/年。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

21.关于公司2024年度财务预算的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

22.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司2024年向银行申请不超过人民币164.50亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求而定。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

23.关于公司2024年度投资计划的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司2024年度投资计划，全年计划投资总额40,969.69万元。

此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

24.关于公司《2024年第一季度报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

25.关于公司召开2023年年度股东大会的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

三、董事会听取报告情况

董事会听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》和《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2024年4月15日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-006

北京昊华能源股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年4月12日16时，在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1.关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于国泰化工计提资产减值准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

3.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

4.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5.关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7.关于公司2023年度利润分配的预案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

8.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

9.关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

10.关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

11.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

12.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

13.关于公司2024年度财务预算的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

14.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

15.关于公司2024年度投资计划的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

16.关于公司《2024年第一季度报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2024年4月15日

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