2、博时资本管理有限公司（代表其作为资产管理人发起设立并管理的“博时资本-股权金选1号FOF集合资产管理计划”）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
3、普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
4、汇丰人寿保险有限公司
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
5、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
6、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
7、宁德时代新能源科技股份有限公司
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
8、重庆亚克科技发展有限公司
■
重庆亚克为公司全资子公司，不属于失信被执行人。
9、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
10、中银投资资产管理有限公司
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
11、友邦人寿保险有限公司
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
12、太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
13、博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
■
与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
四、合伙协议的主要内容
1、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。
2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币30,000万元，按照投资需求，分步履行缴款义务。
3、存续期限：基金投资期5年，退出期5年，经基金决策后可适当延长2年。
4、投资领域：消费品和零售、金融服务、医疗健康以及科技等领域。
5、管理模式及投资决策机制：
（1）博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司作为该基金的基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。
（2）普通合伙人设立投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的项目（投资、退出等相关事宜）进行审议并做出决议。
6、收益分配机制：来源于任一投资项目的可分配收入首先应按照投资成本分摊比例划分，此后按照有限合伙合同的约定返还实缴资本、支付优先回报、进行绩效分成。
7、退出机制：基金运营过程中，可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，通过清算方式退出。
五、投资目的及对公司的影响
1、投资目的
公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，拓宽公司投资渠道，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。
2、对公司的影响
公司对博裕四期不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。
六、其他事项
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。
公司在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、风险提示
1、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期。此外，基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
2、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同。
完美世界股份有限公司董事会
2024年4月15日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-016
完美世界股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《2023年度完美世界可持续发展报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度完美世界可持续发展报告》。
（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（九）审议通过《完美世界股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第四次会议审议通过后一年。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十一）逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司及子公司因2024年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，具体额度在不超过人民币15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（十四）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会决定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
（十五）审议通过《关于认购投资基金份额的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司全资子公司重庆亚克科技发展有限公司拟签署《博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙合同》，拟出资不超过人民币30,000万元认购博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于认购投资基金份额的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2024年4月15日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-025
完美世界股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定将于2024年5月17日召开2023年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:30，会期半天；
2、网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月9日
（七）本次会议的出席对象：
1、截止2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案1、议案3-8已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
（一）会议登记方式：
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2024年5月10日（上午10:00一12:00，下午14:00一17:00）；
（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
（二）联系人：马骏、薛婷
（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506
电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com
（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层
（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
（六）邮政编码：100102
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、完美世界股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、完美世界股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
完美世界股份有限公司董事会
2024年4月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月17日召开的完美世界股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称/姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
联系电话：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-017
完美世界股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会
2024年4月15日
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