百隆东方股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.con.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023年度母公司实现的净利润170,234,297.79元，减去按10%提取法定盈余公积17,023,429.78元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为1,481,569,749.34元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2023年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份10,607,004股，即1,489,392,996股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利3元（含税），共计现金分红446,817,898.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）国内纺织行业情况

受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，2023年我国纺织行业出口压力明显加大，但行业发展韧性在外贸领域持续显现，对“一带一路”部分市场出口实现较好增长，带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。根据中国海关快报数据，2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，同比减少8.1%，增速较2022年回落10.6个百分点，但累计降幅自9月以来逐步收窄。主要出口产品中，纺织品（纺织纱线、织物及制成品）出口额为1345亿美元，同比减少8.3%；服装出口额为1591.4亿美元，同比减少7.8%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少，对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。

（二）越南纺织行业情况

据越南统计总局《数据与事件》杂志2023年10月26日报道，自2022年四季度以来，越南纺织品出口面临重重困难，出口额持续下滑。报道称：越南纺织品出口下滑的主要原因，一是全球经济不景气，美国、欧盟、日本等传统市场需求萎缩，订单减少；二是美欧客户将订单转至地理位置更有优势、劳动力更便宜的中美洲、非洲等地，以减少运输和人工成本；三是欧盟等部分市场对进口纺织品提出绿色环保要求，对产品质量和原材料来源等要求苛刻，增加出口阻力。

根据越南海关总署统计：2023年12月，越南纺织品和服装出口额达到29亿美元，环比增长5.5%。2023年，纺织品和服装出口额为333.3亿美元，同比下降11.4%（相当于减少42.7亿美元）。2023年，纺织服装对美国出口144.7亿美元，下降16.7%;对欧盟（27个国家）出口38.6亿美元，下降13.8%;对韩国的出口额为30.5亿美元，同比下降7.9%。对日本的出口额40.6亿美元，同比下降0.6%。

受2022年度末全球经济下行压力增大的冲击，欧美主要经济体通胀压力未得到有效缓解，终端消费需求持续疲弱；海外服装品牌库存仍处于较高位置，导致2023年度，全球纺织行业面临前所未有的压力与挑战。

2023年上半年，面对海外订单减少，工厂产能利用率偏低的不利局面，公司及时调整销售策略，以价换量，积极促进销售达成。公司整体产能利用率得以在较短时间内快速回升，实现产销平衡。2023年度，公司完成营业收入69.14亿元，同比下降1.08%；其中，销量实现逆势增长，同比增长22.40%；由于全年产品售价偏低，销售毛利率同比下滑18.53个百分点至7.47%；全年实现净利润5.04亿元，同比下降67.75%。

报告期内，公司主要做了以下几方面工作：

（一）销售方面

1、加强与全球知名服装品牌的共同研发新品力度，增加公司产品的使用率；

2、积极迎合市场需求，提升产品服务和响应能力；

3、持续加大新品开发，特别是对绿色环保产品的开发力度，以迎合服装品牌对环保产品的需求。

进入2023年下半年以来，公司的销量呈现明显增长，在低迷的市场环境下，有效提升了产品市场占有率。

（二）新产品研发方面

当前，能源紧缺与环境污染已成为全球纺织服装行业重点关注并着力寻求解决的问题。报告期内，公司在绿色产品设计方面，推出了自然和谐类的花色纱环保节能产品“NEO-YARN SERIES STARDUST HEATHER星辰花纱”、“ECO-FRIENDLY HEATHER环保色纺纱”。此外，公司还推出了多彩幻影纱系列，能够创新性地展现两种线条，丰富了花色纱的美感，给设计师提供更多的设计和发挥空间；以及FW2024-25 trend book色卡，分别从快乐多巴胺、挥别冷清、低调优雅、户外运动风，四个层面诠释当代充满活力、自信、时尚，正能量、格调与品味的有趣生活。

持续不断地新产品研发，强化了百隆在供应链环节上的重要性，也成为下游服装品牌在采购环保产品时的首要选择，进而推动整体销量的增长。

（三）节能减排方面

在节能减排方面，报告期内，公司持续改进染色工艺和污水处理工艺，投入热交换设施，回收废水预热，达到节水、省电、减排的效果；新增中水回用系统，达到减少对淡水资源的需求，减少废水排放，减轻水资源的压力。

（四）越南工厂经营情况

2023年度，受海外服装品牌去库存，以及海外市场需求萎缩的不利影响，导致越南工厂全年产能利用率不足，销售价格承压，成本高企。在此不利局面之下，公司积极开拓海外销售市场，在低迷的市场环境之下积极扩大产品市场占有率，以销量带动全年营业收入实现逆势增长。全年越南百隆完成营业收入53.05亿元，同比上升11.90%；实现净利润1.26亿元，同比下降81.66%。截至2023年末，越南百隆总产能达126万纱锭。

（五）第二次股权激励计划行权工作完成

公司于2021年2月8日一3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告。2023年9月，以上两次股权激励第二次行权顺利完成股份过户登记。

本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低的情况下，把握合适时机，有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制，与员工一起共享公司发展成果。

（六）非公开发行A股股票计划情况

公司于2022年3月取得中国证券监督管理委员会核准批文，同意公司非公开发行募集资金总金额不超过10亿元人民币用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目。公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复于2023年3月到期自动失效。

本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，公司原募投项目后续仍将以自筹资金等其他方式推进，其中原募投项目中第一个8万锭生产车间已于2022年8月投产；第二个8万锭车间于2023年三季度末投产，剩余产能的投放将根据下游需求情况有序推进。

在盈利承压的2023年，百隆仍坚持创新发展，持续推进新品研发；加大环保节能方面的设备改造投入，推动节能减排目标达成；坚定贯彻公司董事会既定战略方针，有序推进海外工厂新增产能建设；重视供应商、客户、企业员工的获得感和满意度，彰显了百隆作为色纺纱行业龙头企业的使命担当。

进入2024年，海外市场需求呈现复苏，百隆当抓住有利开局，坚定信心，继续扎根主业发展，坚持创新研发，做好产品与服务，在顺应时代的变革和创新中实现企业的稳健发展，与广大投资人共享百隆发展的成果。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要产品为色纺纱。2023年度销售纱线合计21.66万吨，实现营业收入69.14亿元，实现净利润5.04亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-004

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2023年年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2023年年度报告全文及其摘要，认为公司2023年年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次年报提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年年度报告》及《百隆东方2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2023年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（七）审议通过公司《2023年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2023年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经公司董事会审计委员会审查认为：公司内部控制评价报告真实、全面反映了公司内部控制体系运行成果。公司不存在内部控制重大缺陷，且已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十二）审议通过公司《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2024年度拟委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可书面意见；同时经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审议同意。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十三）审议通过公司《关于2024年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过公司《关于2024年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2024年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过公司《关于2024年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“独立董事管理办法”）、《规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会工作细则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《独立董事管理办法》、《规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《独立董事工作细则》的相关条款，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《独立董事管理办法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2024年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨卫新、李鑫均回避表决。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）

（二十二）审议《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2024年度公司董事薪酬（津贴）方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）

（二十三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

经公司提名委员会提名，拟推举麦家良先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会一致（后附简历）。同时增补麦家良先生为公司董事会战略决策委员会委员。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于选举公司董事的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任公司董事长杨卫新先生兼任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会任期一致（后附简历）。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨卫新回避表决。

（二十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致（后附简历）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于公司证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《独立董事管理办法》、《股票上市规则》《规范运作》等相关规定，公司董事会就在任独立董事陈春波、夏建明、盖永久的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈春波、夏建明、盖永久均回避表决。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十七）审议通过《关于天健会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所在2023年度审计工作中的履职情况进行了评估；公司董事会审计委员会出具了对天健会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《百隆东方审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》

（二十八）审议通过公司《关于召开2023年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

公司候选董事麦家良先生简历：

麦家良先生， 1974年5月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历。自1998年5月至1999年12月担任百隆集团有限公司销售部业务员；2000年1月至2001年12月担任百隆集团有限公司业务经理；2002年1月至2014年12月担任百隆集团有限公司营业兼推广部经理；2015年1月至2019年12月担任深圳百隆东方纺织有限公司推广总监；2020年1月至2023年6月担任深圳百隆东方纺织有限公司营销中心总经理；2023年7月至今担任百隆东方股份有限公司营销总监。麦家良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，麦家良先生直接持有本公司股票405,000股。

公司总经理杨卫新先生简历：

杨卫新先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

公司证券事务代表朱燕璐女士简历：

朱燕璐女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2023年8月至今，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-005

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和材料于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人，由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2023年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2023年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年年度报告》及《百隆东方2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2023年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2023年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司《关于2024年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议公司《关于2024年度监事薪酬的议案》

因全体监事为本议案的关联监事，均回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）

备查文件

百隆东方第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-006

百隆东方股份有限公司关于

2023年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

本年度公司现金分红比例为88.65%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,607,004股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月12日，经公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-007

百隆东方股份有限公司关于

续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2024年审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

● 2024年4月12日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司2024年审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2023年度审计费用为人民币90万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会表决情况

2024年4月12日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-008

百隆东方股份有限公司关于

2024年度对子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司

● 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额82.86亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）因公司生产发展需要，公司拟于2024年度为全资控股子公司提供总额不超过82.86亿元的保证担保，同意自2023年度股东大会通过本议案之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂，具体明细如下：

■

注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币2亿元。

注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币1.5亿元。

注2：以上额度包括为百隆（越南）有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过2810万美元。

（二）本次担保事项已由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

本次担保为2024年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。公司将在股东大会授权额度内，根据子公司业务发展及融资安排需要与银行及相关金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过82.86亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2023年12月31日）的84.61%，不存在任何逾期担保的情况。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-009

百隆东方股份有限公司关于

2024年度与宁波通商银行关联交易的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2024年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

■

一、关联交易概述

2023年4月12日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2024年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易为预计2024年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路337号

法定代表人：杨军

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。