伟时电子股份有限公司 2023年年度报告摘要_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2023年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2023年前三季度利润分配的预案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,参与分红的股份总数为210,828,523股，每10股派发现金股利1.42元（含税），公司2023年前三季度合计派发现金股利为29,937,650.27元（含税）。

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的2023年年度利润分配预案为: 拟以公司总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共计分配现金红利28,945,350.56元。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算，截至2023年12月31日，2023年度公司股份回购使用资金总额80,500.00元。

因此，2023年度现金分红总额合计为58,963,500.83元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.97%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。此外，公司还研发、生产、销售橡胶件、五金件等产品。

公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与深天马、JDI、夏普、京瓷、松下、三菱、华星光电、LGD 等全球知名生产商建立了稳定的合作关系，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、T公司、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城、比亚迪、赛力斯、问界等。公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时，已成功进入国内外品牌新能源汽车供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为LED灯珠、光学膜材、FPC、塑料粒子、电阻、钢材、模具配件、LCD等。公司采购根据生产计划并结合采购周期展开。

2、生产模式

报告期内，公司以自行生产为主，外协加工采购为辅的模式组织生产。

公司采用“以销定产”生产模式。

为保障产品质量，公司建立了标识和可追溯性程序，对原料、在制品和成品都按规定的编号或标记进行标识，公司品证部门和制造部门检验人员负责对生产过程及各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

3、销售模式

公司市场拓展主要采取以下方式：

（1）发挥自身营销优势获取业务。公司在昆山、东莞、日本和韩国等设立了销售部门，利用自身销售网络公开、公平的获取业务订单。公司通过应用市场发展趋势和产品发展方向分析，积极寻找目标客户，并通过与潜在客户接洽、谈判，稳步推进合作关系。

（2）利用合作商社的客户网络获取业务。公司合作的贸易商均具有供应链管理优势，其购销网络遍布全球，通过合作商社的客户网络资源，积极寻求潜在客户。

（3）借助合作客户的影响力，拓展新客户。公司主要客户为车载液晶显示领域的供应商，在业内具有重要影响的企业，行业影响力较高、信誉卓著，与公司合作多年，关系稳固。通过主要客户的业内口碑及行业内的影响力为公司拓展新的客户资源。

（4）积极开发中国大陆和世界其他各地的新客户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，面对错综复杂的国内外经济形势的影响，公司全面贯彻落实董事会部署要求，聚焦公司主业，销售业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入156,777.10万元，较上年同期增长15.38%；实现归属于母公司所有者净利润11,800.47万元，较上年同期增长22.74%;扣非后净利润为8,688.90万元，较上年同期下降0.98%;截至2023年12月31日，公司总资产为178,032.00万元，增长17.61%。归属于所有者权益126,972.54万元，增长5.69%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-018

伟时电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露。

以上事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-015

伟时电子股份有限公司

关于2024年度

日常关联交易情况预测的公告

重要内容提示：

本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议

公司2024年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2023年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预测。

2023年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币元

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2024年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预测。

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）日本 WAYS 酒店

公司名称：日本 WAYS 酒店

注册资本：300万日元

成立时间：2015年12月

公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地

企业类型：株式会社

经营范围：1.酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、管理及咨询；2.活动、展览会、演唱会等的企划、制作、实施、运营、管理以及售票及相关的情报提供；3.娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4.根据旅行业法进行的旅行业及翻译、口译业务；5.国际文化交流事业的企划和运营；6.餐厅、居酒屋、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7.贩卖食物、饮料、香烟、茶、酒等；8.加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9.土特产的商品开发、制造及贩卖；10.不动产的买卖、租借、管理以及它们的中介；11.特定旅客汽车运送事业；12.劳动者派遣事业；13.上述序号所附带关联的一切事业；

股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股10%。

（2）重庆伟时

公司名称：重庆伟时光电科技有限公司

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2021年9月

公司住所：重庆市北碚区京东方大道399号14幢

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，汽车零部件及配件制造，塑料制品制造，汽车零配件批发，智能仪器仪表销售，智能车载设备销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆豪然汽车零部件（集团）有限公司持股60%，伟时电子股份有限公司持股40%。

2、履约能力分析

本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

3、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则确定价格。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2024年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-014

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

的公告

现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构；

现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币20,000万元，授权期内上述额度可循环使用；

现金管理产品：低风险理财产品；

现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；

履行的审议程序：2024年4月15日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538号”《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

（1）募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划以及伟时电子2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

单位：万元

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（2）募集资金投入募投项目情况

截至2023年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币288,101,262.59元(其中以前年度累计使用人民币178,004,138.22元，2023年度使用募集资金人民币110,097,124.37元)，使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币250,000,000.00元，募集资金专用账户余额为人民币13,110,968.73元(包含募集资金累计产生的利息收入扣除银行手续费计人民币4,238,657.21元、累计理财投资收益人民币12,831,686.55元)。

具体各募投项目使用情况如下：

单位：万元

■

（三）现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

（四）授权期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理主要合同条款

截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）现金管理的资金投向

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险类理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，公司拟购买的理财产品属于保本型低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

2、公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：人民币元

■

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将在未来现金管理产品业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时履行信息披露义务，在相关进展公告中披露具体的会计处理方式。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对伟时电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，本事项需股东大会审议。

七、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年4月15日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-013

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告

现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；

现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币53,000万元；

现金管理产品：低风险类理财产品；

现金管理期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月；

履行的审议程序：2024年4月15日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）在授权期限内使用合计不超过人民币53,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行的低风险类理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障股东利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）现金管理的额度

公司及公司控股子公司拟使用合计不超过人民币53,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元，子公司东莞伟时自有资金管理额度不超过人民币3,000万元。以上资金额度在授权有效期内可以滚动使用。

（四）授权期限

本次现金管理，授权有效期为自2023年年度股东大会通过之日起12个月，并由股东大会授权公司董事长或管理层和东莞伟时管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议。同时授权公司及公司控股子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理主要合同条款

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）现金管理的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为高流动性、低风险类理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照股东大会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，拟购买的理财产品属于低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品；

2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司及子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于高流动性、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内拟合计使用不超过人民币53,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-012

伟时电子股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。

二、开展远期结售汇业务的目的

公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

公司开展远期结售汇业务是以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或管理层和东莞伟时管理层在上述额度内分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理远期结售汇业务的具体事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远期结售汇操作仍然存在一定的风险：

1、汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；

2、内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交割的风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期外汇交易管理制度》，该制度就公司远期外汇交易操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象；

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。

六、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

监事会同意公司在20,000万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-010

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于2024年4月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润84,491,336.09元，减去本年度提取的法定盈余公积8,449,133.61元，加上2023年初未分配利润280,887,403.53元，减去2022年度利润分配21,082,852.30元和2023年前三季度利润分配29,937,650.27元，期末可供股东分配的利润为305,909,103.44元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共计分配现金红利28,945,350.56元。

根据公司2023年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2023年前三季度利润分配的预案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,参与分红的股份总数为210,828,523股，每10股派发现金股利1.42元（含税），公司2023年三季度派发现金股利为29,937,650.27元（含税）。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算，截至2023年12月31日，公司完成股份回购金额80,500.00元。

因此，2023年度现金分红总额合计为58,963,500.83元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.97%，2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司2023年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所自律监管1号-规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司大会审议。

（九）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司东莞伟时科技有限公司拟合计使用不超过人民币53,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元，东莞伟时科技有限公司自有资金管理额度不超过人民币3,000万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

公司及公司控股子公司东莞伟时、淮安伟时拟向银行申请不超过人民币218,000万元（或等值货币）和2,500万美元（或等值货币）的综合授信额度,其中，控股子公司东莞伟时授信额度不超过700万美元（或等值货币）, 子公司淮安伟时授信额度不超过6亿元（或等值货币）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》

根据公司2024年度经营计划，对公司2024年度日常关联交易情况预测报告如下：

单位：人民币万元

■

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十五）审议通过了《关于2024年度公司预计提供担保额度的议案》

公司预计2024年度为控股子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过500万美元（等值货币），为控股子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过7,000万美元（等值货币），为控股子公司越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子公告编号：2024-017

伟时电子股份有限公司

关于2024年度预计提供担保额度的公告

重要内容提示：

被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、公司控股子公司越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”，尚处审批、注册过程中）

本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过500万美元（或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过7,000万美元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币）。

对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计2024年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过500万美元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过7,000万美元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司2024年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司预计提供担保额度的议案》。

2024年度公司预计提供担保的总额度不超过9,500万美元（或等额货币），约占公司最近一期经审计净资产的52.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）东莞伟时科技有限公司

1、名称：东莞伟时科技有限公司

2、统一社会信用代码：914419006698187606

3、法定代表人：黑土和也

4、成立日期：2007年12月26日

5、注册资本：600万美元

6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号

7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）；办公及电子设备零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权

9、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

公司代码：605218 公司简称：伟时电子