兰州长城电工股份有限公司|甘肃省_新浪财经

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注：甘肃省国有资产投资集团有限公司财务数据为2023年三季度末

（二）与上市公司的关联关系

1.甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司是甘肃电气装备集团有限公司的控股股东，是公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。

2.甘肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

3.甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团车辆工程有限公司、甘肃慧盾数字化工控安全有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

（三）宝鸡西北石油机械有限公司系公司控股子公司天水天传电气工程有限责任公司的关联方。

（四）在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事第一次专门会议对公司2024年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2024年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2024-20

兰州长城电工股份有限公司

关于制定修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规章制度的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的实施细则进行修订。

该事项经公司2024年4月12日第八届董事会第十一次会议审议通过。

一、新制定制度情况

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。制度共分为总则、议事规则、职责权限和附则等四章二十三条内容。制度主要是按照新规的要求，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责权限等相关内容。

二、修订制度情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规章制度的要求，公司对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，主要对各委员会实施细则中委员会的职责权限、议事规则等内容进行了修订。

上述制度的具体内容详见2024年4月16日公司刊载于上海证券交易所网站的相关制度。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2024-21

兰州长城电工股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：“长城电工”或“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大信”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年年股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业，与公司同行业上市公司审计客户10家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。上述事项不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：宫岩，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2020年度开始为本公司提供服务；近三年签署的上市公司审计报告有兰州佛慈制药股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈静勇，拥有注册会计师执业资质。2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，参加和主持过多家上市公司、大型国企提供过审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

本期审计服务收费110万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用40万元。本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2024年4月11日公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计中介机构的议案》，同意将续聘审计机构的事项提交董事会审议。

审计委员会意见：大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，遵循了独立、客观，公正的职业准则，实事求是的发表了相关审计意见。根据其审计工作情况及职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况：公司2024年4月12日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信继续担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）本次续聘大信为公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2024-22

兰州长城电工股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月9日 15点00分

召开地点：公司13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月9日

至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十、十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年3月2日和2024年4月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间：2024年5月8日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室

联系电话：0931-2316391

传真：0931-2316391

邮政编码：730050

联系人：周济海

2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2024-23

兰州长城电工股份有限公司关于

召开2023年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gwe@chinagwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月23日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月23日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘万祥先生

总经理：何建文先生

董事会秘书：张启龙先生

财务总监：安亦宁先生

独立董事：贾洪文先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月23日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gwe@chinagwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢秉升

电话：0931-2316391

邮箱：gwe@chinagwe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2024年4月16日