上海行动教育科技股份有限公司|股东大会_新浪财经

因此，保荐机构对公司此次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605098 证券简称：行动教育公告编号：2024-000

上海行动教育科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月7日 14点00分

召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月7日

至2024年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，与会股东将听取《独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，以及另行刊登的2023年年度股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、特别决议议案：13、14、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

1、登记时间：2024年5月6日上午9:00一11:30、下午13：30-15:00。

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋

书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋行动教育

邮政编码：201106

电话：021-33535658

电子邮箱：dongban@xdjy100.com

联系人：杨林燕、孙莹虹

单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海行动教育科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：605098 股票简称：行动教育编号：2024-000

上海行动教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

■

■■■■

另：因增加条款内容，相关条款编号相应进行调整，详见《上海行动教育科技股份有限公司章程》全文。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权相关人员办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海行动教育科技股份有限公司章程》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605098 证券简称：行动教育公告编号：2024-006

上海行动教育科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年4月3日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2023年度履职情况》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（四）审议通过了关于公司《独立董事2023年度述职报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本报告尚需提交股东大会听取。

（五）审议通过了关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于公司《2024年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2024年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

（十二）审议通过了关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名李践先生、赵颖女士、李仙女士、杨林燕女士为公司第五届董事会非独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名苏涛永先生、张晓荣先生、叶彦菁先生为公司第五届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了关于公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

未担任管理职务的非独立董事津贴为12万元/年（税前）。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为24万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过了关于公司《2024年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事过半数同意，并认为：公司2024年度与宁夏行动教育科技有限公司的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十六）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了关于公司《2023环境、社会和治理（ESG）报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023环境、社会和治理（ESG）报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

（二十）审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了关于《制定〈独立董事专门会议议事规则〉》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议议事规则》。

（二十四）审议通过了关于《修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过了关于《提请召开公司2023年年度股东大会》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（二十六）听取了《2023年度总经理工作报告》

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：605098 证券简称：行动教育公告编号：2024-009

上海行动教育科技股份有限公司

2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

2021年4月12日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

■

注：上述账户中的70050122000609335、70050122000605759、70050122000596402、70050122000557318、50131000961971668，为公司根据相关决策程序开立的专门用于募集资金现金管理的账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构发表了核查意见。

公司进行现金管理的产品情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：

1、智慧管理培训基地建设项目

公司于2019年12月与上海南虹桥投资开发有限公司（以下简称“南虹桥”）签订了关于“企业家培训总部项目”（暂定名）的合作框架协议，约定由南虹桥协调各相关部门推进项目落地，全力支持项目落户虹桥商务区选址，推动项目选址地块的规划调整和供地工作。受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响，“智慧管理培训基地建设项目”的启动受到外部环境影响，导致项目审批、建设等周期有所延长。

由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。我们期待市场能够逐渐企稳，届时我们将根据市场情况作出更明智的决策。同时，我们也将保持高度关注市场动态，以便在合适时机进行投资建设。

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。

2、行动慕课智库建设项目

本项目与“智慧管理培训基地建设项目”联动建设，在“智慧管理培训基地建设项目”的建设基础上实施搭建本项目，是对线下课程、商学院等业务的有效增值。受到“智慧管理培训基地建设项目”的延期启动影响，本项目的建设受到联动影响，导致项目未按计划进度进行。

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“行动慕课智库建设项目”预计达到可使用状态时间由2023年4月调整为2026年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。

证券代码：605098 证券简称：行动教育公告编号：2024-016

上海行动教育科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举包俊女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

包俊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历附后。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日

附：职工代表监事简历

职工代表监事简历

包俊女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。

包俊女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：605098 证券简称：行动教育公告编号：2024-007

上海行动教育科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年4月3日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年4月15日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名沈斌女士、王方方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会就2023年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2023年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2023年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2023年年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于公司《2024年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2024年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2024年度中期现金分红授权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目的顺利实施。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

（十）审议通过了关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案

1、适用对象：公司监事

2、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

3、薪酬标准：