重庆顺博铝合金股份有限公司

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证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-021

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月10日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（四） 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（五） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（六） 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》

2、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-022

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月10日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，相关审批程序合规有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用不超过4.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(四) 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：我们认为本次公司（含控股子公司）增加与关联人发生的日常关联交易预计均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(五) 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：为便于公司募投项目有效推进，降低其资产负债率，同意公司使用募投项目的募集资金583,296,125.42元对子公司安徽顺博进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积。后续安徽顺博将向安徽渝博、安徽望博进行增资，以便项目实施主体顺利实施该募投项目。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-027

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司集团化发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营情况，拟对公司组织架构进行如下调整：设立销售管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、采购管理中心、研发制造管理中心、法务部、信息部、总裁办及证券部。

调整后，新组织架构图如下：

■

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-023

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于调整募集资金

投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）于2024年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管理。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。具体情况如下：

单位：万元

■

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会及监事会审议情况

2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项并将该事项提交董事会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-029

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2510号)的核准，并经深圳证券交易所同意，公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行75,949,367股，募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。

二、募集资金专项账户的开设及存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十七次会议于2024年3月13日审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账号，授权相关人员办理。近日，公司分别与三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下：

■

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：重庆顺博铝合金股份有限公司、顺博合金安徽有限公司、安徽渝博铝材有限公司、安徽望博新材料有限公司

乙方：招商银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行、中信银行股份有限公司马鞍山分行

丙方：国海证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭刚、罗大伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元人民币或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，更换后的保荐代表人有权按照第四条的约定可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2025年12月31日解除（持续督导义务延期除外）。

四、备查文件目录

1、公司与招商银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

2、公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

3、公司、顺博合金安徽有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

4、公司、安徽渝博铝材有限公司与中信银行股份有限公司马鞍山分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

5、公司、安徽望博新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-025

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、国海证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

■

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）现金管理额度及期限

公司使用总额不超过人民币4.4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

（四）投资产品品种

公司使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时行信息披露义务。

（七）审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

公司使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司使用不超过4.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项并将该事项提交董事会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用向特定对象发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经顺博合金董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-028

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金583,296,125.42元（人民币）向顺博合金安徽有限公司（以下简称“安顺顺博”）进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积，用于实施募投项目。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

■

三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况

本次募投项目63万吨铝合金扁锭项目和50万吨高性能铝板带项目，系属于变形系铝合金原材料及加工业务，分别由公司全资子公司安徽顺博的全资子公司安徽渝博铝材有限公司（以下简称“安顺渝博”）和安徽望博新材料有限公司（以下简称“安顺望博”）负责实施。为便于募投项目有效推进，降低其资产负债率，公司拟用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对全资子公司安徽顺博进行增资，再由安徽顺博向其全资子公司安徽渝博及安徽望博进行增资。本次增资完成后，安徽顺博注册资本变更为1,000,000,000元，公司持有安徽顺博100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

（1）公司名称：顺博合金安徽有限公司

（2）统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31

（3）成立日期：2021年06月04日

（4）注册地址：马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区37幢105底商

（5）法定代表人：王真见

（6）注册资本：50,000万元

（7）经营范围：一般项目:有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）增资前后股权结构：本次增资前后，安徽顺博股权结构未发生变化，均为顺博合金100%持股的公司

（9）安徽顺博的主要财务指标。

单位：万元

■

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对安徽顺博进行增资，符合募集资金使用计划,有助于推进募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司和安徽顺博、安顺渝博、安徽望博已分别开设银行专户对募集资金进行管理，公司及子公司（孙公司）、商业银行与保荐人已经分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对子公司安徽顺博进行增资。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月15日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：为便于该募投项目有效推进，降低其资产负债率，同意公司使用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对子公司安徽顺博进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积。后续安徽顺博将向安徽渝博、安徽望博进行增资，以便项目实施主体顺利实施该募投项目。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-024

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 15日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管理。

二、募集资金投入和置换情况概述

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计15,211.94万元，预先支付发行费用金额合计 46.75万元。公司拟使用募集资金置换以上预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金总额为15,258.69万元。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2024年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,211.94万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截止2024年3月27日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 46.75万元。

单位：万元

■

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字(2024)第04282号）。

三、相关审议程序及意见

2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,211.94万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币46.75万元。

（一）监事会意见

公司本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金事项。

（二）会计师事务所鉴证意见

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定编制，反映了公司截至2024年3月27日止的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后6个月内，已经会计师事务所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意使用募集资金置换公司预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为15,258.69万元。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年4月16日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-026

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2024年度与重庆辰泰机械有限公司发生日常关联交易不超过3,600万元。具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-128）。

（二）本次新增2024年日常关联交易预计情况

基于日常经营业务需要和历史合作等因素，公司将与实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波共同控制的浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）发生销售商品的关联交易。预计新增2024年与关联方公司发生日常关联交易5,000万元。

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审议意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王真见、王增潮、王启回避了表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。

本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三）新增2024年度日常关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

公司名称：浙江豪艺金属制品有限公司

统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

成立时间：2017年08月03日

注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

法定代表人：王波

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万人民币

主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权

实际控制人：王波、王晓夫妇。

经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为5,798万元、968万元；2023年度浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,212万元、-162万元。截至2024年3月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为6,817万元、927万元；2024年1-3月，浙江豪艺的营业收入、净利润分别为752万元、-41万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

浙江豪艺实际控制人之一王晓是顺博合金实际控制人之一王启的女儿，浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html），浙江豪艺不属于失信被执行人。公司经考察和评判，认为浙江豪艺具备良好履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期同非关联方一致,不存在利益输送等现象。

1、交易内容：浙江豪艺将向公司及子公司采购铝锭或委托加工服务。

2、定价原则：本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度、在具体协议中予以约定。

3、交易协议签署情况：双方未签署框架性销售协议，后续将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

四、交易目的和对公司的影响

本交易计划属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3人，全体独立董事对《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见且同意提交董事会审议。

审核意见如下：我们认为本次公司（含控股子公司）增加与关联人发生的日常关联交易预计均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司新增预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经第四届董事会第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》

3、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日

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