天通控股股份有限公司

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月12日召开的九届六次董事会及九届六次监事会审议通过。详见2024年4月16日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

应回避表决的关联股东名称：7.01郑晓彬，7.02、7.03天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件）；

3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日（星期一）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：吴建美、姚天恒

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

● 报备文件

九届六次董事会决议

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-022

天通控股股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开九届六次董事会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司2024年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预计总额为19,845万元，占公司2023年度经审计净资产817,502.55万元的2.43%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度日常关联交易预计金额为34,023万元，实际发生额为9,582.50万元。具体情况如下：

单位：万元

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[注1]：由于昱能科技2023年受欧洲新能源市场需求大幅下降的影响，导致制造环节放缓。

[注2]：公司2024年1月选举的职工监事前12个月为该公司控股股东的有限合伙人（持股90%），基于审慎考虑，对公司与该公司前12个月发生的历史交易予以追溯确认。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，结合公司日常经常和业务发展需要，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为19,845万元，具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：913304817864277186

成立时间：2006年5月8日

注册地址：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215

法定代表人：吉岡登志夫

注册资本：100万美元

控股股东：三菱综合材料技术株式会社（日本）

经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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2、上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立时间：2020-12-22

注册地址：上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区

法定代表人：李炜

注册资本：37233.3333万元人民币

大股东：上海硅产业集团股份有限公司

经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司持有其3.581%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010年3月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼

法定代表人：凌志敏

注册资本：11200万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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4、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册资本：120141.7666万元人民币

实际控制人：黄泽兰

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、 铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。

关联关系：公司独立董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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5、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330400146462742T

成立时间：2000年3月27日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人：张茂水

注册资本：5360万元人民币

实际控制人：张茂水

经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

关联关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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6、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）

法定代表人：沈建松

注册资本：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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7、芯盟科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2BCCQH3M

成立时间：2018年11月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号9号楼5层

法定代表人：杨士宁

注册资本：15100.2961万元人民币

实际控制人：杨士宁

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东的联营企业，公司董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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8、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402313523443J

成立时间：2014年8月11日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室

法定代表人：何茂平

注册资本：6750.2277万元人民币

实际控制人：何茂平

经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

关联关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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9、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：李明锁

注册资本：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；知识产权服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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10、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：2758.1万元人民币

实际控制人：成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其26.41%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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11、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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12、浙江艾微普科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXA3H7J

成立时间：2019年10月9日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢

法定代表人：YUNJUN TANG

注册资本：183.75万美元

实际控制人：YUNJUN TANG

经营范围：集成电路设备、泛半导体设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、电子元器件研发、组装、生产、销售。泛半导体设备、新能源设备、真空设备制造技术，半导体及微电子器件工艺，半导体材料、功能材料技术的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务。经营本企业自产产品的出口业务和企业生产所需原辅材料机械设备、零配件及技术进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其20%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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13、六安思宏科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91341503MA8NH3X46U

成立时间：2021-12-13

注册地址：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦6012室

法定代表人：孙蒋平

注册资本：1000万元人民币

控股股东：海宁才和诚心科技合伙企业

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；照明器具制造；照明器具销售；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；半导体分立器件制造；其他电子器件制造；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口；电线、电缆经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司2024年1月选举的职工监事前12个月为该公司控股股东的有限合伙人（持股90%）。

主要财务数据：

单位：人民币万元

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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

关联交易定价符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-023

天通控股股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司）九届六次董事会和九届六次监事会审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述

（一）计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备情况

单位：元

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（二）核销坏账情况

1、核销坏账的原因

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司及全资子公司对经营过程中长期挂账，已确认无法收回的应收账款、其他应收账款及长期股权投资进行清理。

2、核销坏账明细：

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二、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况说明

（一）计提资产减值准备的情况说明

1、坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备-20,089,307.49元。

2、存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备34,815,489.06元。

3、合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司对合同资产计提减值准备334,365.36元。

4、长期股权投资减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。本期公司计提长期股权投资减值准备0元。

5、一年内到期的非流动资产坏账准备

本期公司对一年内到期的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备0元。

（二）核销坏账的情况说明

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，2023年12月末公司对应收账款、其他应收款及长期股权投资进行了清理，共计9笔，合计金额15,369,423.44元，均为货款及往来款预计无法收回的金额。

三、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销坏账，将影响公司本期利润15,060,546.93元。其中：本次核销的应收账款、其他应收款及长期股权投资金额为15,369,423.44元，前期已计提坏账准备金额15,369,423.44元，本期核销坏账不增加当期计提金额，不影响当期的利润总额。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2024-026

天通控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

●本次会计政策变更事项已经公司九届六次董事会和九届六次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期及变更原因

财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“《会计准则解释第16号》”）,对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该规定。

（二）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 本次会计政策变更的主要内容

根据《会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业按照该规定进行调整。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、公司审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）审计委员会意见

本次会计政策变更事项系根据财政部修订及发布的有关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事项。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-018

天通控股股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10点30分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司实现净利润78,183,975.85元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取10%的法定盈余公积金7,818,397.59元，其他综合收益转未分配利润5,959,101.61元，加上年初结余未分配利润502,614,927.84元，母公司累计可供股东分配的利润为578,939,607.71元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为4,592,847,721.73元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司临2024-020号“关于2023年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；同时听取了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》及《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-021号“关于续聘会计师事务所的公告”，《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。公司董事、高级管理人员2023年度薪酬合计为449.4016万元，具体如下：

（1）董事长郑晓彬先生，2023年度薪酬：100万元（含税）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。

（2）副董事长兼总裁潘正强先生，2023年度薪酬：70万元（含税）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。

（3）董事潘建清先生，2023年度薪酬：73.8万元（含税）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（4）董事叶时金先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。

（5）独立董事钱凯先生，2023年度薪酬：11.8672万元

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。

（6）独立董事潘峰先生，2023年度薪酬：11.8672万元

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。

（7）独立董事龚里先生，2023年度薪酬：11.8672万元

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。

上述董事的薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

（8）副总裁兼财务负责人芦筠女士，2023年度薪酬：70万元（含税）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（9）董事会秘书冯燕青女士，2023年度薪酬：55万元（含税）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为19,845万元，占公司2023年度经审计净资产817,502.55万元的2.43%。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临2024-022号“关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司、六安思宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司临2024-023号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临2024-024号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

2024年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币149,700万元（含实际担保总额108,000万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司临2024-025号“关于2024年度对外担保额度预计的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-026号“关于会计政策变更的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临2024-027号“关于召开2023年年度股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-019

天通控股股份有限公司

九届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月12日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2023年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：该分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

（1）监事会主席郭跃波先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郭跃波先生回避表决。

（2）监事邵峰先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，邵峰先生回避表决。

（3）原监事会主席滕斌先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-020

天通控股股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币578,939,607.71元。经九届六次董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,233,434,416股扣减回购专用账户股份8,326,900股后的股本数1,225,107,516股，以此计算合计拟派发现金红利98,008,601.28元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润324,948,956.25元的30.16%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开九届六次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月12日召开九届六次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，认为该方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-021

天通控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作及其他情况在2023年度基础上确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司九届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日

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