公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 公告编号：临2024-005
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年累计亏损1,105,654,265.26元，加年初转入未分配利润-1,569,042,234.71元，本年可供分配利润为-2,674,696,499.97元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)报告期内公司所属行业形势
2023年，面对严峻的市场形势，我国钢铁行业积极适应市场，主动对接需求、调整品种结构，加强对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势。由于供给强于需求，成本实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的走势，提质增效难度加大。
钢铁生产强于消费。全年粗钢产量10.19亿吨，与上年持平；生铁产量8.71亿吨，同比增长0.7%；钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%；折合粗钢表观消费量9.33亿吨，同比下降3.5%。
钢材价格同比下降。2023年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%。从分月情况看，2023年1-3月份价格指数小幅上升，4-5月份由升转降，6-10月份呈窄幅波动，11月份明显上涨，12月份升幅收窄。从全年情况看，2023年钢材八大品种平均价格均低于2022年。其中，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降472元/吨、475元/吨、566元/吨、434元/吨、410元/吨、331元/吨、341元/吨和685元/吨。
原燃料采购成本下降。2023年，我国进口铁矿石11.79亿吨，同比增长6.6%，创历史新高；累计进口均价113.62美元/吨，较去年同期下降1.6%。2023年，中钢协重点统计企业炼焦煤采购成本同比下降18.75%；冶金焦同比下降21.57%；国产铁精矿同比上升4.37%，进口粉矿同比上升5.34%；废钢同比下降14.11%。
企业效益同比降幅明显。国家统计局数据显示，2023年，全国规模以上黑色金属矿采选业企业营业收入4723.5亿元，同比增长2.0%；利润总额554.5亿元，同比增长6.7%。黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入83352.4亿元，同比下降2.2%；利润总额564.8亿元，同比增长157.3%。企业亏损面达28.7%。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
2023年8月，国家七部委联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》着眼于产业链整体协同发展，为维护钢铁行业平稳运行制定了系统、全面的提振方案，突出做好扩大钢材消费需求、创建先进产业集群等工作，在产业链各环节赋能加力，为产业转型升级提速增效，高质量实现稳增长目标。10月，钢铁行业稳增长工作方案宣贯会召开。会议旨在深入贯彻落实《方案》要求，促进钢铁行业供需动态平衡，优化行业发展环境和产业结构，推动行业高端化、智能化、绿色化发展。
2023年5月，新疆维吾尔自治区党委审议通过《推动新疆经济社会高质量发展的行动方案(2023一2025年) 》及《关于促进南疆高质量发展的若干政策措施》，为新疆经济持续增长夯实了“稳”的基础、注入了“进”的动力。为加快融入新发展格局，新疆正在建设以“八大产业集群”为支撑的特色现代化产业体系，高质量建设中国（新疆）自由贸易试验区，为钢铁行业创新经营模式，实现转型发展提供了良好发展机遇。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司经营状况未发生重大变化。主要经营情况如下：
2023年，钢铁行业整体呈供强需弱态势。公司深化算账经营理念，拓展算账经营维度，结合产量平控政策、市场淡旺季、产品边际等情况，进行生产组织，降本增效，对标找差，确保了生产经营和各项工作平稳有序推进。2023年累计产铁526万吨、产钢569万吨、产商品材556万吨，同比分别增加37万吨、39万吨、52万吨。实现营业收入229.7亿元，同比下降 0.32%，营业成本220.9亿元，同比下降3.9%，累积亏损11.6亿元，同比减亏2亿。
作为新疆地区最大的钢铁企业，也是新疆唯一的钢铁上市企业，公司始终专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售，坚持高质量发展，持续提升产品经营、技术引领、绿色发展、低碳冶炼、智慧制造、效率提升能力，全力加快打造中国宝武低碳冶金原创技术策源地。现年产钢能力800万吨，拥有焦煤生产基地及金属制品加工基地，具有完整的钢铁产业链。产品覆盖高速线材、螺纹钢、优钢、型材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷以及金属制品等多个品种，规格达到2400多个。产品除在新疆本地销售外，还延伸至西北、西南、华东一带，并且通过分销商出口中亚和俄罗斯。
公司以“四化”为方向引领，优化产品结构，提升市占率和盈利能力。大力推进关键核心技术攻关，提升高端精品品种市占率。以吨钢利润为抓手，聚焦高端高盈利产品，开展新功能、新性能、新用途钢铁材料研发，着力开发新疆及河西走廊“风、光”新能源用钢产品，形成一批高盈利卓越精品族群，实现了综合材料使用端绿色化、轻量化。全过程工艺改善提升产品质量，推动产品高端化。大力推进质量数字管控一体化管理及客户QCDDS（质量、成本、交付、研发、服务）定制化服务，对产品过程工艺参数、产品性能、产品尺寸、产品表面质量实施智慧监控，通过精细化管理解决典型质量问题，冷轧、金属制品产品质量全面赶上大盘，助力产品实现高端化。
公司以“四有”为经营纲领，坚守“现金为王”，提升价值创造能力。以市场为导向，以用户为中心，建材推广“类期货”订货模式，板材按照期货模式接单生产，规避了现货销售的风险； 持续推进动态资源调整，针对排名靠后的区域品种按照优化流向、优化品种、优化结构模式进行调整；实施“产销研”一体化，持续推动产品结构调整和市场渠道拓展，重点关注效益改善；实施精准库存管控，大力推动压降产成品库存减少“两金”占用，降低了流动性风险。：
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-002
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年4月2日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于2024年4月12日在公司三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事2人，以通讯表决方式出席会议2人，未有缺席董事。独立董事陈盈如女士因公务未能出席会议，书面委托独立董事马洁先生代为行使表决权；董事刘文壮先生因公务未能出席会议，书面委托柯善良先生代为行使表决权。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《八一钢铁2023年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董事2023年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会2023年度履职情况报告》3项报告，并通过以下决议：
(一)同意《八一钢铁2023年度董事会工作报告》
该报告对2023年度董事会工作进行了分析总结，同时对公司2024年董事会工作重点做以说明。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）批准《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查:公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
独立董事陈盈如、邱四平、马洁回避表决该议案。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（三）批准《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，通过现场沟通会的方式，督促事务所及时、准确、客观、公正地发表审计意见，切实履行了对事务所的监督职责。
审计委员会对本报告无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
（四）批准《八一钢铁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
公司对天健会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，认为该事务所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，在担任公司2023年的审计机构期间，全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
(五)批准《八一钢铁关于计提2023年度资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备21,530.88万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-004）。
（六）同意《八一钢铁2023年度财务决算报告》
经董事会审议，认为2023年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（七）同意《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》
经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度公司的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2023年年度报告摘要》（公告编号：临2024-005）及《八一钢铁2023年年度报告全文》
(八)同意《八一钢铁2023年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度亏损1,105,654,265.26元，期末未分配利润-2,674,696,499.97元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）批准《八一钢铁2023年度内部控制评价报告》
经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，本报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2023年度内部控制评价报告》
（十）批准《八一钢铁2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告，旨在阐述公司及其子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现，便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境影响，让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。
本议案经战略与投资委员会全票审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
（十一）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
(十二)同意《八一钢铁关于2024年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为保证2024年度生产发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请总额233.7亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以各金融机构核定为准；授权法定代表人在年度生产经营计划范围内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
(十三)同意《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年与主营业务有关的日常关联交易预计金额198.17亿元；金融业务有关的日常关联交易预计金额72亿元，包括综合授信业务52亿元及票据贴现20亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的关联交易必要且持续，符合公司正常生产经营需要。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于2024年度日常关联交易公告》（公告编号：临2024-006）。
(十四)同意《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的议案》
2024年公司将以超低排、环保、安全等合规性项目为主要方向，拟投资固定资产项目24项，投资计划59,185万元，资金计划41,429.5万元。2024年度固定资产投资计划符合公司经营发展战略的需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过工艺创新降低生产成本，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。
本议案经战略与投资委员会全票审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的公告》（公告编号：临2024-007）
（十五）同意《八一钢铁关于未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》
公司根据相关规定，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订公司未来三年股东回报规划。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见2024年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁未来三年股东回报规划（2024-2026）》
(十六)批准《八一钢铁关于2024年对外捐赠计划的议案》
2024年公司计划对外捐赠890万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目，履行在疆央企社会责任。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2024年4月16日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.第八届董事会审计委员第七次会议决议
3.战略与投资委员会审定意见书
4.独立董事专门会议审核意见
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-003
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月1日以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于2024年4月11日下午17:00时以现场表决方式在公司四楼（1）会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁2023年度监事会工作报告》
经审议，公司监事会认为：
2023年公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会2023年度的有关工作。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：
公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《八一钢铁董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
经审议，公司监事会认为：
该报告对董事会审计委员会2023年履职情况做了详细说明。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《八一钢铁关于计提2023年度资产减值准备的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司计提2023年度各项资产减值准备共计21,530.88万元，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《八一钢铁2023年度财务决算报告的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司2023年度财务决算报告真实的反映了公司2023年年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》
经审议，公司监事会认为：
公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《八一钢铁2023年年度利润分配的议案》
经审议，公司监事会认为：
2023年度，公司累积亏损，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《八一钢铁2023年度内部控制评价报告》
经审议，公司监事会认为：
内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《八一钢铁2023年环境、社会及治理（ESG）报告》
经审议，公司监事会认为：
本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司2023年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
经审议，公司监事会认为：
财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司与关联方发生的日常关联交易，属于常规业务。关联交易的发生有利于保证公司的正常生产经营；对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司计划固定资产投资项目24项，投资计划59,185万元，资金计划41,429.5万元。投资主要以超低排、环保、安全等合规性项目为主，优先安排资源保障、产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。同意本议案。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《八一钢铁关于未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》
经审议：
同意公司未来三年股东回报规划2024-2026年的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《八一钢铁关于2024年度对外捐赠计划的议案》
经审议，公司监事会认为：
2024年公司计划捐赠人民币890万元，用于帮扶项目实施，全面细化落实乡村振兴，军民融合各项工作。审议程序合法合规，同意本议案。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2024年4月16日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-004
新疆八一钢铁股份有限公司关于
计提2023年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次计提资产减值准备将减少公司合并范围2023年年度利润总额 21,530.88万元。
● 议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会审议。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《八一钢铁关于计提2023年资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司及下属子公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析。针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原则，需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围及总金额
经清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备共计21,530.88万元，具体如下：
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（三）计提资产减值准备的依据及方法
1.存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
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2.应收款项
采用简化计量方法，应收款项按组合计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
⑴具体组合及计量预期信用损失的方法
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⑵按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
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3.固定资产
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计21,530.88万元，相应减少2023年度公司利润总额。本次计提的资产减值损失已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2023年度财务报告中反映。
三、相关审批程序及意见
（一）公司第八届董事会第十次会议审议通过了《八一钢铁关于计提2023年资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备21,530.88万元。
（二）公司第八届监事会第八次会议审议通过了《八一钢铁关于计提2023年资产减值准备的议案》。监事会认为：公司计提2023年度各项资产减值准备21,530.88万元，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2024年4月16日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-006
新疆八一钢铁股份有限公司关于
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
● 公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置，关联交易必要且持续，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、张志刚、高祥明回避表决，其余非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票一致通过该议案。（详见公司2024年4月16日临2024-002号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
1.主营业务相关
公司日常关联交易主要有以下类别：（1）向关联人采购与主业生产有关的各种原料；（2）向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品；（3）接受关联人提供的劳务；（4）向关联人提供劳务。
单位：万元
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2.金融业务与服务
公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。2023年预计发生关联交易72亿元，主要是票据贴现20亿元和综合授信业务52亿元。2023年实际发生关联交易34.6亿元，主要是综合授信业务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.主营业务相关
2024年，在现有关联交易市场价格不发生较大的波动以及公司关联交易的业务范围不发生重大变化情况下，公司预计将向关联人采购与主业生产有关的各种原料总金额不超过1,174,766.66万元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过723,751.96万元；接受关联人提供的劳务不超过331,615.91万元；向关联人提供劳务49,019.35万元。具体预计结果见下表：
单位：万元
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注：以上关联交易金额均为不含税价。
2.金融业务与服务
公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。预计公司2024年将发生关联交易72亿元，主要是票据贴现20亿元和综合授信业务52亿元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司实际控制人
中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）
注册资本：527.91亿元。经营范围：国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务。注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号。法定代表人：胡望明
（二）公司控股股东
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）
注册资本：257.24亿元。经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路 运输等。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：吴彬
（三）本公司之联营企业
1.新疆宝新恒源物流有限公司
注册资本：5000万元。经营范围：钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备、五金交电、标准件、汽车配件、摩托车配件的销售，钢压延加工，货运代理，信息服务，仓储服务，国内劳务派遣，装卸服务，房屋、场地、设备租赁。注册地：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场头屯河公路1567号。法人代表人：艾红兵
2.天津大桥集团新疆焊接材料有限公司
注册资本：1000万元。经营范围（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；废旧物资回收，货物与技术的进出口业务，贸易咨询服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务。注册地：新疆昌吉州昌吉市三工镇昌河工业园。法定代表人：冯学常
3.新疆一成投资有限公司
注册资本：2亿元。经营范围：矿业开发投资油气田开发投资、国际贸易投资、房地产开发投资、旅游开发投资、交通运输业投资,农牧业开发投资,林业开发投资,水利工程项目投资;绿化服务；养殖；农畜产品销售；煤炭洗选、加工；煤炭销售。注册地：新疆阿克苏地区拜城县铁热克镇一成煤矿。法定代表人：栾尚新
（四）八钢公司之子公司
1.新疆八钢国际贸易股份有限公司（简称“国贸公司”）
注册资本：1.398亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区107号203号。法定代表人：刘承俊
2.新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司
注册资本：5.798亿元。经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；中餐、住宿；纯净水；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；机械加工、设备安装、修理；种植养殖；技术咨询服务；劳务、财产租赁；建筑材料销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售；劳务派遣；供水服务；劳务分包；煤炭、兰炭、焦炭、原燃料的仓储及运输服务。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：王敬全
3.富蕴蒙库铁矿有限责任公司
注册资本：2.07亿元。经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械租赁，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电、劳务派遣。注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路214号。法定代表人：马飞
4.新疆金属材料有限责任公司
注册资本：1322万元。经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；电器辅件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；装卸搬运；金属矿石销售；金属工具销售；木制容器销售；日用陶瓷制品销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；钢压延加工。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站东路446号。法定代表人：陈跃军
5.新疆蝶王针织有限责任公司
注册资本：2682.93万元。经营范围：针纺织品及服装的生产、销售，医疗器械的生产、销售；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；经营本企业的材料加工和“三来一补”业务；日用品、家庭用品的销售；二类医用卫生材料及敷料的生产；特别劳动防护用品的生产、销售,房屋租赁，给居民供暖,钢结构加工；停车场服务，篷、帆布制造；文化、体育用品及器材销售。注册地：新疆乌鲁木齐市新市区北京中路307号。法定代表人：王强
6.新疆钢城绿化工程有限责任公司
注册资本：1000万元。经营范围：园林绿化工程施工；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；花卉种植；电气设备修理；园艺产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；承接总公司工程建设业务；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；广告制作；环境卫生公共设施安装服务；生产性废旧金属回收；蔬菜种植；家政服务；农副产品销售；柜台、摊位出租；停车场服务；农作物栽培服务；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；旅游开发项目策划咨询；殡葬设施经营；殡仪用品销售；牲畜销售；建筑物清洁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；活禽销售；牲畜饲养；乳制品生产；食品销售；电影放映；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产；家禽饲养。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号。法定代表人：刘西安
7.新疆八钢物业有限责任公司
注册资本：410万元。经营范围：餐饮服务；饮料生产；现制现售饮用水；食品生产；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；电影放映；住宿服务；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；托育服务；家政服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用电器修理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；停车场服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；包装服务；健身休闲活动；酒店管理；会议及展览服务；打字复印；企业管理咨询；洗烫服务；洗车服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；旅客票务代理。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号。法定代表人：刘西安
8.新疆宝地产城发展有限公司
注册资本：9271.5万元。经营范围：房地产开发经营；房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；企业总部管理；房屋建筑业；市政道路工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；工程技术与设计服务；电气设备修理；绿化管理；城市园林绿化工程施工；餐饮管理；物业管理；代收代缴服务；停车场服务；清洁服务；仓储服务；家政服务；生活饮用水的供应；家电维修；汽车租赁；销售：食品，建材，日用百货，服装鞋帽，文化用品；普通货物道路运输。注册地：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路东三巷13号。法定代表人：陆大胜
9.乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司
注册资本：400万元。经营范围：安全评价业务；安全生产检验检测；职业卫生技术服务；保安服务；劳务派遣服务；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。安全系统监控服务；安全咨询服务；环保咨询服务；商务代理代办服务；标准化服务；紧急救援服务；消防技术服务；环境保护监测；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；日用电器修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；安防设备销售；消防器材销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；矿山机械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路788号一层109室。法定代表人：安海生
10.新疆德勤互力工业技术有限公司
注册资本：2000万。经营范围：承装、承修、承试电力工程施工（四级）；机电工程施工总承包（三级）；起重机械维修（A级）；安全阀校验；通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务；城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务；工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务；城市废料监测服务、生产废料监测服务；工程管理服务；机电设备安装；钢结构及网架制作安装；工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工；信息系统集成服务；工业设施生产组织管理、设备管理、经营管理、技术咨询。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号。法定代表人：肖勇
11.新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
注册资本：98亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：罗刚
12.新疆口岸工贸国际货运代理有限公司
注册资本：300万。经营范围：承办陆运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；钢材经销；建材、日用百货、五金交电、包装材料、电子产品、通讯器材、办公用品、针纺织品、金属制品销售。注册地：新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市艾比湖路22号。法定代表人：朱亮
13.新疆八钢佳域工业材料有限公司
注册资本：3800万。经营范围：金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铁合金冶炼；非金属矿物制品制造；五金产品制造；包装材料及制品销售；包装服务；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；电力设施器材制造；农林牧渔机械配件制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。注册地：新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号。法定代表人：刘栋梁
14.新疆巨峰金属制品有限公司
注册资本：7000万。经营范围：热轧小型H型钢生产，型材生产，钢材销售。注册地：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园（君邦轻型建材厂东侧）。法定代表人：樊明坤
15.新疆宝新昌佳石灰制品有限公司
注册资本：5000万。经营范围：石灰生产加工、销售；煅烧白云石加工、销售；空气污染治理材料（不含危险化学品）、脱硫剂生产、销售；销售：石灰制品、钢材、铁精粉、硅石；其他人力资源服务。注册地：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区兵团工业园区茉莉花街1号。法定代表人：郭川
16.巴州敦德矿业有限责任公司
注册资本：3.5亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。注册地：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1。法定代表人：谭遵江
17.新疆八钢矿业资源有限公司
注册资本：500万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路366号。法定代表人：赵新
18.新疆天山钢铁巴州有限公司
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