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3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的存款余额不超过15亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以3票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议对《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。经审议对本议案形成以下审核意见：

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司2024年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司持有通商银行9.4%的股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-010

百隆东方股份有限公司关于

2024年度使用自有资金投资理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

● 投资金额：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

一、本年度委托理财概述

（一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

（二）投资金额及投资期限：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

二、审议程序

本议案已由公司第五届董事会第十次会议审议通过。本次年度使用自有资金用于投资理财的审议权限在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。公司将采取相应的风控措施如下：

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账，对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买委托理财有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-011

百隆东方股份有限公司

关于2024年度开展棉花期货业务的公告

重要内容提示：

● 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

● 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

● 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定公司2024年度用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：《关于2024年度开展棉花期货业务的议案》已由公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料价格剧烈波动而对公司业绩带来的影响，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

（二）交易金额

根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东大会审议通过之日起未来12个月内，公司用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

上述资金全部来自公司自有资金。

（四）交易场所及品种

境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

（五）交易期限

本次授权额度交易期限自公司股东大会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东大会重新审议。

二、审议程序

公司于2024年4月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度开展棉花期货业务的议案》。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、期货交易风险分析

（一）市场价风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。

（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

（三）技术风险：由于计算机系统发生故障而出现技术风险。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。

四、应对风险措施

（一）公司已组建期货领导小组，并加强对期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。

（二）公司已制订《百隆东方期货投资内部控制制度》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货交易。

（三）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。

（四）在公司股东大会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

棉花作为公司主要原材料，其价格近年来受国际地缘政治、供需关系等各种因素影响产生较大波动。为规避棉花价格剧烈波动对公司业绩造成的影响，公司在股东大会授权范围内进行境内外棉花期货交易符合公司生产经营实际需要。公司已建立专门的期货领导小组，并制订《期货投资内部控制制度》，公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的期货业务进行相应会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-012

百隆东方股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及

修订相关制度的公告

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，具体修订如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款均保持不变。上述《公司章程》修订事宜提请董事会审议通过后，尚需提交公司2023年度股东大会审议。《公司章程》变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。

二、公司其他制度制定及修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现制定及修订以下制度，具体情况如下：

■

以上拟制定及修订的相关制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中1-2项制度尚需提交公司2023年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全文敬请详见公司同日公告。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-013

百隆东方股份有限公司关于

2024年度公司董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》《关于2024年度监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用期限

自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）

董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。

1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。

公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩综合评定后发放。

3、公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

公司监事的薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。

1、基本薪酬是满足监事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。

公司监事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会评定后发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。

1、基本薪酬是满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。高级管理人员按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会评定后发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

4、公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、董事会、监事会审议情况

1、审议《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

2、《关于2024年度监事薪酬的议案》

因全体监事为本议案的关联监事，均回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

3、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。其中关联董事杨卫新、李鑫均回避表决。

六、公司薪酬与考核委员会审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬的议案》进行了审阅，发表如下的审核意见：

公司第五届董事会第十次会议审议的《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬的议案》之中，涉及公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案公平、合理，全面考虑了公司的实际经营情况，以及行业水平、所在地区的经济发展水平等，符合公司的相关薪酬政策、考核标准。同意将以上议案提交公司董事会审议。其中《关于2024年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-014

百隆东方股份有限公司

关于选举公司董事的公告

公司董事会于此前接到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事及总经理的任职，并不在公司董事会战略决策委员会中担任委员一职。（具体详见公司2024年3月14日披露的《百隆东方关于董事兼总经理辞职的公告》公告编号：2024-003）

经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事会第十次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举麦家良先生为公司第五届董事会董事，同时增补麦家良先生为公司董事会战略决策委员会委员。任期与公司第五届董事会一致。（后附麦家良先生简历）

以上提名尚需提交公司2023年度股东大会审议。

麦家良简历：

麦家良先生， 1974年5月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历。自1998年5月至1999年12月担任百隆集团有限公司销售部业务员；2000年1月至2001年12月担任百隆集团有限公司业务经理；2002年1月至2014年12月担任百隆集团有限公司营业兼推广部经理；2015年1月至2019年12月担任深圳百隆东方纺织有限公司推广总监；2020年1月至2023年6月担任深圳百隆东方纺织有限公司营销中心总经理；2023年7月至今担任百隆东方股份有限公司营销总监。麦家良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，麦家良先生直接持有本公司股票405,000股。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-015

百隆东方股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事杨卫新回避表决，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任公司董事长杨卫新先生兼任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会一致。（后附杨卫新先生简历）

杨卫新先生简历：

杨卫新先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-016

百隆东方股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

公司董事会于近日收到公司证券事务代表金一的辞呈，因个人原因向公司董事会申请辞去公司证券事务代表的任职。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2024年4月12日召开第五届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

朱燕璐女士简历：

朱燕璐女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2023年8月至今，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-017

百隆东方股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第十次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司；新国投资发展有限公司、杨卫新、三牛有限公司、杨卫国、郑亚斐、宁波九牛投资咨询有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司、杨勇、张奎、麦家良；钟征远。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2024年5月8日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人：证券事务部联系电话：0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-018

百隆东方股份有限公司关于

召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月06日(星期一) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月24日(星期三) 至04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日发布公司2023年度报告；公司2024年第一季度报告将于2024年4月30日披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月06日下午 16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月06日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：杨卫新

董事会秘书：周立雯

财务总监：董奇涵

独立董事：夏建明

如遇特殊情况，参加人员可能会做调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月06日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月24日(星期三) 至04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0574-86389999

邮箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2024年4月16日