亚士创能科技（上海）股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期延长的公告

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证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-021

亚士创能科技（上海）股份有限公司关于

第二期员工持股计划存续期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月15日，现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开第四届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月1日、2021年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算，即2021年6月16日至2024年6月15日。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份1,636,845股，占公司目前股本总额的0.38%。

二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况

本期员工持股计划存续期将于2024年6月15日届满，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的预期，公司召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月15日。

三、独立董事意见

公司第二期员工持股计划存续期延长事项是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的预期，公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司本次将第二期员工持股计划存续期延长的事项。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-020

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第二期员工持股计划第三次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第三次持有人会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-021）

表决结果：同意22,623,787份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的94.76%；反对1,250,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的5.24%；弃权0份。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月16日

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