深圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告_新浪财经

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2024-006

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2024年4月15日上午10：30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王笃森先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2024-007

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理付刚先生的书面辞职报告。付刚先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任王笃森先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

鉴于付刚先生熟悉公司业务且具有丰富的行业经验，公司将聘任付刚先生为顾问，继续为公司提供服务。除此之外，其不再担任公司及子公司任何职务。付刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。付刚先生任职公司副总经理期间勤勉尽责，对公司经营发展作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。截至本公告披露日，付刚先生持有公司股份56,500股，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

公司本次聘任的副总经理王笃森先生，2004年加入歌力思，拥有丰富的时尚品牌营销及经营管理经验（简历见本公告附件），期待王笃森先生为公司品牌发展做出更大的贡献。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2024年4月16日

附：王笃森简历

王笃森，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学服装设计专业学士，正高级工艺美术师。2004年加入歌力思，历任策划主管、品牌管理部经理、品牌管理中心总监等，现任公司董事、副总经理、集团创意总监、事业二群总经理，依诺时尚董事长、总经理，诺北斯服饰董事长、总经理，野兽数字科技执行董事、总经理，兼任中国美术学院纺织服装研究院客座教授、北京服装学院客座教授、深圳大学艺术设计学院客座教授、武汉纺织大学客座教授，被评为第十五届光华龙腾奖中国设计业十大杰出青年。

截至目前，王笃森先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王笃森先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。