上海大名城企业股份有限公司2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城B

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元，年末累计未分配利润4,217,542,145.77元；2023年度，公司母公司实现净利润61,897,854.49元，计提法定盈余公积金6,189,785.45元后，加年初未分配利润1,847,656,293.43元，2023年末可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元。

目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 公司业务简介

公司以房地产为主业，专业从事住宅地产、商业地产的开发,同时涉足工业地产及旅游地产。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司秉持“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发和运营，通过“大名城”品质产品和品质服务，用心为客户营造一个和谐的居住社区，创造一种美好的生活方式。

2.2公司发展战略

（1）护住“基本盘”

继续秉持谨慎与稳健，控制负债规模，提升利润率，强调精准投资、现金回笼。对地产业务实施战略优化和精简，坚持深耕重点区域和重点城市，适时根据房地产行业的新发展趋势和房地产市场供求关系变化，探索并构建名城特色的精品地产业务发展新模式。

（2）探索“业务转型”，实现可持续发展

在当前市场环境与行业竞争格局中，公司认识到经营的持续发展与适时转型的重要性，公司将紧密结合现有的核心竞争力和优势地位，积极思考和规划公司未来的业务转型与发展策略，探索并尝试与国家战略发展相对应的新领域、新技术或新模式，以推动公司实现长期的可持续发展，促使公司业务能够适应未来可能出现的市场变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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说明：四季度亏损系公司根据市场做出了新的销售政策调整，导致新增计提全年存货跌价准备所致。具体详见公司2023年年度报告“经营情况讨论与分析”中关于2023年度计提减值准备的说明。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况详见公司2023年年度报告“经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-021

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事局

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月23日 14点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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除以上需股东大会审议的八项议案，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。详见2024年4月16日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

六、其他事项

请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件：公司第九届董事局第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2024-020

上海大名城企业股份有限公司

2023年第四季度房地产业务主要经营

数据的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》相关规定，现将公司2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

截至2023年12月31日，公司2023年房地产累计销售面积22.90万平方米,销售金额人民币46.57亿元。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-017

上海大名城企业股份有限公司

关于公司控股股东名城控股集团有限公司等

向公司提供财务资金支持的关联交易公告

重要内容提示：

1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。

2、截至2023年12月31日，名城控股集团有限公司应收公司期末余额为89,044.19万元。

3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2023年年度股东大会批准。

一、关联交易概况

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2023年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。

截至2023年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额为89,044.19万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的6.89%。

二、关联方介绍

1、名城控股集团有限公司

注册资本：1000万美元

成立日期：1986年1月15日

统一社会信用代码：91350100611305823J

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02室（自贸试验区内）

法定代表人：俞丽

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司9.52%股份，利伟集团有限公司为名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。

2、公司实际控制人及其关联自然人

俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培俤先生的配偶、儿子及女儿。

3、截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司925,519,761股股份，占公司总股本的37.39%。

三、关联交易的主要内容

1、交易双方：

借出方：名城控股集团（含下属子公司）；公司实际控制人俞培俤先生及关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。

借入方：公司（含合并范围内各级子公司）。

2、财务资金支持目的

为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团（含下属子公司）、实际控制人及其关联人为借出方，向公司提供年度财务资金支持。

3、借款额度及期限

各借出方以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

4、借款年利率

各借出方给予公司的借款利率最高不超过公司已发行或拟发行的信用债对外融资成本。

5、协议生效

该项议案尚需公司2023年年度股东大会批准后方可生效。

6、授权事项

公司董事局授权公司经营层根据资金使用的具体需求，在本次《财务资金支持框架协议》下，由具体借款协议双方签署具体的借款协议及办理相关借款手续。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。

本次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的程序

1、2024年4月11日公司2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。

2、2024年4月12日公司第九届董事局第七次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

3、本次关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

报备文件

1、公司第九届董事局第七次会议决议

2、公司2024年第一次独立董事专门会议决议

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-016

上海大名城企业股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提存货跌价准备的情况概述

为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提存货跌价准备。

2023年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约3.68亿元，将全额计入公司2023年度经营业绩，预计等额减少公司2023年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。

二、计提存货跌价准备的具体情况说明

（一）计提存货跌价准备的方法

依据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定：资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对于期末房地产项目，于资产负债表日考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照估计未来的销售价格确定。

（二）计提存货跌价准备的具体情况

房地产行业属于传统的重资产运营，涉及大量的资金投入，投资回收期长。当行业处于下行筑底周期，原有的资产存在丧失增值性，且可能大幅度减值风险。

面对房地产市场的持续下行，同时伴随着已投入借款的到期兑付，公司流动性风险逐步增加。报告期，公司通过采取积极应对措施，以价格换市场,达到快速回笼现金的目的。具体销售和管理措施包括，针对不同城市、不同区域、不同业态的产品，依据市场情况，通过“降价促销、套餐销售、促销活动”等各种方式吸引购买客户；尤其是车位业态，作为存量资产中无抵押且客户相对精准的可变现存货，公司有针对性的加大了促销力度。

在去化期间内，公司发现部分业态的存货出现了减值迹象，为此公司依据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，对各下属子公司的存货进行了全面清查和资产减值测试，并与年审会计师充分沟通后，审慎评估、准确确定需计提存货跌价准备的具体项目。

(三)大额计提存货跌价准备的具体项目：

■

注1：兰州东部科技新城二期的22#地块项目位于兰州市高新区，截至2023年12月项目在建未售。小区洋房共8.14万平方米、叠墅共7.81万平方米、商铺共0.26万平方米、车位共0.12万个，预计洋房/叠墅/商铺/车位的销售价格约为5,800元/平方米、6,900元/平方米、8600元/平方米、4万元/个。

注2：南昌大名城项目位于南昌西湖区朝阳新城板块，项目建筑面积共14.64万平方米。截止2023年12月项目尚余未售住宅0.7万平方米，车位0.07万个，受本年房产价格持续走低影响，住宅及车位的项目销售价格约为16,500元/平方米和8万元/个。

注3：名城港湾项目位于福州市马尾东江滨，主要为天鹅堡、名城国际、银河湾一期&二期、尚郡、禾郡、珑域、紫金轩等小区住宅共1.15万套，车位共0.91万个，剩余未售车位0.37万个。截至2023年12月，车位销售价格约为10万元/个。

注4：名城城市广场项目位于福州市马尾东江滨，系商住办一体的综合体项目。住宅共0.06万套，办公共0.03万套，商业共0.08万套，车位共0.19万个。扣除自持车位后，剩余未售车位0.08万个。截至2023年12月，车位销售价格约为10万元/个。

注5：兰州东部科技新城一期及二期项目位于兰州市高新区，项目住宅共1.43万套，车位共0.75万个，剩余未售车位0.49万个。截至2023年12月，车位销售价格约为4万元/个。

三、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

上述计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约3.68亿元，将全额计入公司2023年度经营业绩，预计等额减少公司2023年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。

四、审核程序

1、董事会关于计提存货跌价准备的意见

公司董事局认为：公司及下属子公司依据实际情况计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

2、监事会关于计提存货跌价准备的审核意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次议案。

七、其他说明事项

本次计提存货跌价准备事项，经年审会计师审计，请同时阅读公司披露的经审计的2023年年度报告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

报备文件

（一）第九届董事局第七次会议决议

（二）第九届监事会第六次会议决议

证券代码： 600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-015

上海大名城企业股份有限公司

关于募投项目变更预计达到可使用状态

日期的公告

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第九届董事局第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2014年，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股（A股）500,000,000股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。前述募集资金用于募投项目名城永泰东部温泉旅游新区一期的建设。

二、变更预计达到可使用状态日期的情况说明

在房地产行业仍处于下行周期背景下，募投项目名城永泰东部温泉旅游新区项目所在区域去化情况不达预期，公司基于审慎原则，基于募投项目部分地块实际建设和市场去化情况，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间（即募投项目全部竣工的日期，下同）进行调整，具体调整至2025年6月30日。

三、对公司的影响

本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将加强统筹协调、继续推进募投项目剩余未完工地块的建设。

四、审核程序

（一）董事会审议情况

本议案经公司第九届董事局第七次会议审议通过。

（二）监事会审议情况

本议案经公司第九届监事会第六次会议审议通过。监事会发表审核意见认为：本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案已经公司第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进募投项目的建设。

本次审议议案内容及程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-014

上海大名城企业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟担任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟担任项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。

拟签字注册会计师3：陈豪，2022年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。

拟担任项目质量控制复核人：黎明， 1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

拟担任项目合伙人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟担任项目质量控制复核人近三年受到1次行政监管措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度，天职国际对公司的财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元，合计220万元。2023年度审计费用与上期（2022年度）无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事局提议续聘天职国际担任公司2024年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司第九届董事局第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。决定续聘天职国际为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，拟定2024年度财务审计费用180万元，内控审计费用40万元，合计220万元。

4、本次续聘会计师事务所事项需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

报备文件

1.公司第九届董事局第七次会议决议

2.审计委员会2024年第一次会议决议

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-013

上海大名城企业股份有限公司

关于2023年度利润分配的公告

一、公司2023年度利润分配预案

2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途

三、公司履行的决策程序

（一）董事会表决情况

2024年4月12日召开第九届董事局第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2024年4月12日召开第九届监事会第六次会议审核通过《2023年度利润分配预案》。

四、相关风险揭示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-012

上海大名城企业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024年4月12日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司2023年年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算》。同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2023年度利润分配预案》。同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2023年年度报告及摘要》。同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《监事会2023年年度报告的专项审核意见》。

公司2023年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2023年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

七、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

八、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。

监事会意见：本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

九、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次议案。

十、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2023年度董事、高级管理人员履职情况》。

报告期内，董事会共召开13次会议，其中现场会议7次，通讯方式召开会议6次。监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2024-011

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第七次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于2024年4月12日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：

一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度总经理工作报告》。

二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度董事局工作报告》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度财务决算暨2024年度财务预算》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度利润分配预案》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-013号《关于2023年度利润分配的公告》）

目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元。

五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见《公司2023年年度报告及摘要》）

六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。（详见《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》）

七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2024年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-014号《关于续聘会计师事务所的公告》）

八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。（详见临时公告2024-016号《关于计提存货跌价准备的公告》）

九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。（详见临时公告2024-015号《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的公告》）

在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体调整至2025年6月30日。

十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

十一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。（详见《公司2023年度内部控制评价报告》）

十二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城2023年度可持续发展报告》。（详见《大名城2023年度可持续发展报告》）

十三、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。

关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。（详见临时公告2024-017号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》）

本项议案涉及关联交易事项，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。

为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2023年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

十四、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。（详见临时公告2024-018号《关于公司日常关联交易预计的公告》）

本项议案涉及关联交易事项，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。

公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计年度总金额为人民币3,300万元。日常关联交易期限为2024年度。

十五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-019《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）