江苏索普化工股份有限公司2023年年度报告摘要|2023年年度报告_新浪财经

公司代码：600746 公司简称：江苏索普

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟定2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司及子公司主营业务为包括醋酸及衍生品、氯碱等化工原料的生产与销售。

（一）醋酸及衍生品

醋酸及衍生品是基础化工原料，液体状态，灌装储运，广泛应用于染料、印染、胶卷、溶剂、医药以及农药等领域。国内醋酸主要用于生产PTA、醋酸酯、醋酸乙烯、醋酐等化工产品。

公司生产醋酸所使用的甲醇羰基合成法是目前醋酸行业主流技术，我国为全球第一大醋酸生产国，2023年末产能约1,170万吨/年，占全球产能的一半以上。近几年，EVA、PTA新增产能较多，对醋酸市场有一定的支撑。作为煤化工行业的分支，主要受宏观经济周期和上下游行业供需的影响，具有一定的周期性特征。

公司的醋酸及衍生品装置，具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯的设计生产能力，醋酸生产规模位居行业前列。

报告期内，醋酸及衍生品行业有以下重大变化：

1、市场供应量增加，下游需求总体不及预期，产品价格以底部震荡为主；

2、原材料方面，煤炭价格同比下降，但仍维持高位，醋酸及衍生品产品成本同比下降；

3、行业继续面临环保安全方面的高压监管态势；

4、能耗、双碳等政策，对煤化工行业发展产生一定的影响。

行业政策变化内容具体详见本节“五、报告期内主要经营情况” 中的“(四) 行业经营性信息分析”之“1行业基本情况(1).行业政策及其变化”部分。

（二）其他化工产品

公司全资子公司索普新材料现主要拥有60万吨/年硫酸及下游系列产品装置、20万吨/年离子膜碱装置、12.6万吨/年液氯装置、17万吨/年高纯盐酸装置、3万吨/年二氯苯装置、5.5万吨/年空分装置、5万吨/年氯乙酸装置。产品作为基础化工原料，广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等。

氯碱属于国家限制新增产能产品，受能耗、双碳等政策影响，氯碱供给端总体上保持收紧状态，报告期市场价格较上年下跌，氯碱产品效益全年呈亏损状态。

公司ADC发泡剂产品产销量较小，目前主要以满足老客户需求以及复配产品满足市场的差异化需求。

化工行业受宏观经济周期和上下游供需的影响，具有一定的周期性特征，未来依然承受经济发展的不确定性、行业监管政策、能源价格波动、环保安全监管等各方面带来的压力。

公司及子公司属于化学原料及化学制品制造业（C26），主营业务包括冰醋酸、醋酸乙酯、硫酸、ADC发泡剂等产品的生产与销售。公司的醋酸及衍生品装置具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯的设计生产能力，醋酸规模位居行业前列。全资子公司索普新材料，主要业务包括氯碱、硫酸、氯化苯、脂肪醇、氯乙酸等产品的生产与销售。

公司推行“阿米巴”管理模式，聚焦创新、聚焦成本，坚持精细化管理理念，充分发挥技术优势，持续开展技术创新、技术改造，深挖装置潜能，发挥规模效应，降低生产成本。

在采购模式上，公司建立了完善透明的招投标、比价制度，采用多种方式进行采购安排，提高资源保障效率，降低采购成本。

在营销模式上，公司以直销为主、经销为辅的模式。加工贸易方式规模较小，根据客户需要采用。通过合理预判市场，稳固并优化渠道，提升直销客户比例，开拓自营出口业务，平衡国内供需等方式，确保收益的最大化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年化工行业整体表现平淡，在下游终端需求复苏不及预期、行业产能扩张竞争加剧背景下的供需矛盾突出，导致公司主要产品价格重心进一步下移。在能源价格持续处于相对高位压力下，行业盈利水平萎缩。

报告期公司主要原料价格持续高位、主要产品醋酸价格同比有较大幅度下滑，报告期完成营收53.90亿元、实现净利润1,790.59万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2024-012

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第三次会议于2024年4月3日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2024年4月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司〈2023年年度报告〉全文及摘要》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司2023年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2023年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司〈2024年第一季度报告〉》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，公司2023年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况，拟2023年度不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》；

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于确定公司及控股子公司2024年度闲置自有资金理财额度的议案》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于确定公司及控股子公司2024年度闲置自有资金理财额度的公告》。

八、审议通过了《关于公司高管2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会事前已通过本议案，并同意提交董事会审议。

公司高级管理人员2023年度实际薪酬情况见公司2023年年度报告中相关内容。公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2024年度拟继续执行上述考核办法。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。公司董事陈志林先生回避表决。

九、审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普总经理2023年度工作报告》。

十、审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》；

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《公司董事会对独立董事独立性情况的评估及专项意见》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普独立董事2023年度述职报告》及《江苏索普董事会对独立董事独立性情况的评估及专项意见》。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上向股东做出年度述职。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普董事会审计委员会2023年度履职报告》。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普关于会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过，天衡所对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普2023年度内部控制评价报告》。

此报告尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了同意的核查意见,天衡所对专项报告出具了鉴证意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十八、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；

2023年公司入选国务院国资委“科改企业”，并制定《江苏索普化工股份有限公司“科改行动”综合改革实施方案（2023-2025年）》，为积极推进对标一流企业管理提升及价值创造行动，加快公司转型升级，贯彻“低成本战略”，提升“一利五率”，拟对公司部分职能部室及生产运营单元进行逐步调整，并授权经营层负责具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

十九、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会提请召开2023年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知确定。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临 2024-013

江苏索普化工股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届监事会第二次会议于2024年4月3日发出会议通知，2024年4月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席郝晓峰先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司〈2023年年度报告〉全文及摘要》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司〈2024年第一季度报告〉》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、公司定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司2023年度和2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司定期报告编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为公司2023年年度报告、2024年第一季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需要和股东的长期利益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于确定公司及控股子公司2024年度闲置自有资金理财额度的议案》；

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

九、审议通过了《关于公司高管2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

十、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2024-014

江苏索普化工股份有限公司关于

公司2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟定利润分配预案为：不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：本次利润分配预案主要为考虑公司发展需要。按照公司发展规划，公司将推进醋酸乙烯及EVA一体化等重大建设项目，累计投资金额较大。留存的未分配利润将主要用于日常经营、业务拓展及项目建设等。

● 公司将召开业绩网上说明会，就2023年度经营成果、财务状况、制定利润分配预案的具体原因等事项与投资者进行沟通交流。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、本次利润分配预案的主要内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润17,905,888.08元，截至2023年12月31日母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币1,256,202,316.45元。鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司经营情况和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,905,888.08元，拟分配的现金红利总额0元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、资金需求。

公司所处化工行业目前整体相对景气度偏低。下游终端需求不及预期、主要原料价格持续高位、行业竞争加剧、主要产品价格同比有较大幅度下滑，公司在2023年度虽然实现盈利，但是行业形势依旧复杂严峻。

公司属于化学原料及化学制品制造业，主营业务包括醋酸及衍生品、硫酸、氯碱等产品的生产与销售。其中醋酸是重要的基础化工原料，主要用于生产PTA、醋酸酯、醋酸乙烯、醋酐等化工产品。公司生产装置具有规模化，产业链完整、技术先进性较强等优势。为保证上述优势，公司需要维持较大比例的营运资金规模，保障生产的稳定性从而降低单位产品成本，同时持续投入较多的资金开展滚动技术改造以及技术研发，深挖装置潜能，发挥规模效应，降低生产成本。

为应对当前终端需求不及预期、供给扩大、竞争加剧的行业态势，目前主要化工企业纷纷开展产业链延伸和转型升级以谋求更强的产品竞争力。在此背景下，为扩展醋酸下游产业链，推进公司产业向高端新材料领域的转型升级，经公司第十届董事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟开展醋酸乙烯及EVA一体化项目，该项目预计总投资约71.28亿元，项目建成投产后有助于优化公司产品结构，发挥产品上下游协同效应，进一步增强公司整体竞争力和抗风险能力。

综上所述，公司当期不进行现金分红有利于节约资金成本并保障公司生产经营及项目建设需求。

（二）留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司生产经营、重大项目建设及各类滚动技改等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视股东回报和现金分红，自完成重大资产重组以来（2020年度-2023年度），公司最近四年累积现金分红约16亿元，占最近四年累积归属于上市公司股东净利润的50.69%。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2024年2月开展股份回购事项。截至2024年3月底，公司已累计回购股份15,285,126股，占公司总股本（即1,167,842,884股）的比例为1.31%，已支付的总金额为人民币8,344.38万元（不含交易费用）。

未来，公司将继续重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司已于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司已于2024年4月15日召开第十届监事会第二次会议审议通过了该预案。公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需要和股东的长期利益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2024-015

江苏索普化工股份有限公司关于聘任

公司2024年度会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任会计师事务所名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）前任会计师事务所服务年限已达到可连续审计年限的上限，公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）签字注册会计师钱辰，近三年签署过凤凰股份1家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）质量控制复核人何卫明，近三年签署过力星股份、华灿电讯、中英科技、鹿得医疗、恒润股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）项目合伙人及拟签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告12家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录）

（三）审计收费

2024年度审计费用人民币85万元（其中财务报告审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及实际参加业务各工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024年度审计最终费用由董事会提请股东大会授权公司董事会确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供审计服务超过10年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）的相关规定，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与天衡会计师事务所进行了事前沟通，天衡会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2024年1月12日，公司董事会审计委员会根据《选聘办法》有关要求，结合公司实际情况，提议公司启动2024年度会计师事务所选聘相关工作，并对选聘的方案、文件等进行了审查。

2024年4月12日，公司董事会审计委员会对立信的执业资质、提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审核，认为其在上述各方面能满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益，同意聘任立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）公司董事会、监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2024-016

江苏索普化工股份有限公司

关于公司及控股子公司向金融机构

申请授信额度的公告

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币450,000万元的综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票等）,以满足公司及控股子公司2024年度正常生产经营及项目建设的资金需求。授信期限内，授信额度可循环使用。授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。

上述申请授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度将视公司业务发展实际需求及银行等金融机构的审批情况确定。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2024-017

江苏索普化工股份有限公司

关于确定公司及控股子公司

2024年度闲置

自有资金理财额度的公告

重要提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。