安徽众源新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-004

安徽众源新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为73,147,200股。

本次股票上市流通总数为73,147,200股。

● 本次股票上市流通日期为2024年3月7日。

一、本次限售股上市类型

（一）非公开发行股票获得中国证监会核准批复的时间

2022年10月8日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），同意安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）非公开发行不超过73,147,200股新股（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）非公开发行股票股份登记时间

公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2023年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（三）非公开发行股票锁定期安排

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月，共涉及发行对象18名，对应股票数量为73,147,200股，该限售股将于2024年3月7日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由243,824,000股增加至316,971,200股。

截至本公告披露日，本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于非公开发行股份，认购对象均承诺本次认购所获股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为73,147,200股

（二）本次上市流通日期为2024年3月7日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年3月2日

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