上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-007

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

经与会监事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024年3月2日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-008

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年2月28日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘延庆先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

经与会董事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》（公告编号：2024-010）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-009

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月1日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2024年日常关联交易金额合计为3,000万元人民币。关联董事潘延庆先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2023年未经审计的同类业务的营业收入、营业成本。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露。

二、主要关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

■

注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）与公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-010

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行A股股票

募集资金规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币105,000万元（含本数）调整为不超过人民币70,000万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体情况如下：

■

除上述事项外，本次发行方案的其他事项均未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》第七条第一款规定，减少募集资金不视为本次发行方案发生重大变化。

根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》，本次募集资金规模调整在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。

三、备查文件

1、《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年3月2日

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