中国核能电力股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-008

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年2月18日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事3人）：董事关杰林、虞国平因公无法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独立董事录大恩出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2023年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2024年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司2023年内部审计工作报告及2024年工作计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2024年度全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于公司2023年度法治工作（含合规管理）报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于放弃烟台蓝天投资控股集团有限公司转让所持山东核电有限公司股权所涉优先购买权暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于设立中国核电泉州晋江分公司的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

十、通过了《关于修订〈中国核电工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

十二、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十三、通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-009

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年2月21日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人（其中1人委托出席）：职工监事卢鹏因公无法出席，委托职工监事林睿璇出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2023年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2024年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司2023年内部审计工作报告及2024年工作计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2024年度全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于公司2023年度法治工作（含合规管理）报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：鉴于烟台蓝天投资控股集团有限公司转让其持有的山东核电有限公司10%的股权属于其内部市属企业的优化整合，公司放弃该部分股权的优先购买权不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司就上述股权转让事项放弃优先购买权。

九、通过了《关于设立中国核电泉州晋江分公司的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

十、通过了《关于修订〈中国核电工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024年3月2日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-010

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。

公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下：

1.投保人：中国核能电力股份有限公司

2.被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员

3.累计责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保费支出：每年不超过人民币20万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5.保险期间：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-011

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于放弃烟台蓝天投资控股集团有限公司转让

所持山东核电有限公司股权所涉优先购买权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）参股的山东核电有限公司（公司持股比例5%，以下简称山东核电）股东之一烟台蓝天投资控股集团有限公司（以下简称烟台蓝天）拟转让其持有的山东核电10%的股权。公司作为山东核电的股东，拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。

烟台蓝天系公司控股子公司中核台海清洁能源（山东）有限公司、中核山东核能有限公司的少数股东，为公司的关联法人，本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 过去12个月，公司与烟台蓝天未发生其他关联交易。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

烟台蓝天拟将其持有的公司参股公司山东核电10%的股权划转至山东碳中和发展集团有限公司，公司作为山东核电的股东拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。

本关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）关联关系

烟台蓝天为公司关联方，关联关系如下：

烟台蓝天系公司控股子公司中核台海清洁能源（山东）有限公司、中核山东核能有限公司的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，烟台蓝天为公司的关联法人，公司就上述股权转让事项放弃优先购买权构成关联交易。

截至本关联交易为止，过去12个月公司与烟台蓝天未发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：烟台蓝天投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省烟台市芝罘区南山路53号25层

法定代表人：韩旭东

注册资本：200,000万元

经营范围：以自有资产投资及咨询服务、股权投资、股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，烟台蓝天资产总额为643,067万元，所有者权益为147,629万元；2022年度营业收入为455万元；净利润为2,550万元。截至2023年6月30日，烟台蓝天资产总额为652,177万元，所有者权益为155,983万元；2023年1-6月营业收入为102万元；净利润为6,572万元。

三、标的企业基本情况

（一）标的企业的基本情况

公司名称：山东核电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：烟台市高新区港城东大街15号

法定代表人：吴放

注册资本：1,853,812万元

经营范围：核能开发建设、核力发电、太阳能发电、风力发电、售电、核能供热、储能、储热；设施出租，设备出租、出售；货物、技术的进出口（国家禁止的除外）；为船舶提供码头设施，从事货物装卸、仓储、物流服务（不含危化品）；海水淡化处理、生产和生活供水；核能、新能源的技术研发、技术服务、技术培训（不含前置许可培训项目）；能源科技宣传展示，会务服务、餐饮、住宿，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，山东核电资产总额为6,967,001万元，所有者权益为1,971,012万元；2022年度营业收入为686,029万元；净利润为130,343万元。截至2023年6月30日，山东核电资产总额为7,105,106万元，所有者权益为1,938,756万元；2023年1-6月营业收入为296,895万元；净利润为39,779万元。

（二）标的企业权属情况

山东核电股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）本次放弃优先购买权事项不会导致公司合并报表范围变更

本次交易前后，公司均持有山东核电5%的股权，山东核电仍为公司的参股公司，公司报表合并范围不会发生变更。

四、本次交易对上市公司的影响

本次股权转让系烟台蓝天内部市属企业间的优化整合，公司放弃该部分股权的优先购买权系公司基于自身发展定位及战略经营规划的整体考虑而作出的决定，本次放弃优先购买权后，公司所持山东核电的股权不会发生变化，公司合并报表范围不会发生变更，本次交易不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、本次交易已履行的审议程序

2024年2月27日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年2月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国核能电力股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-012

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月27日 14 点 30分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月27日

至2024年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已于2024年2月28日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案4已于2023年12月20日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关董事会会议决议公告已在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述议案的相关内容详见后续公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2024年3月26日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

3、登记时间：2024年3月25日和2024年3月26日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、 会议联系

通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

电话：010-8192 0188

联系人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月2日

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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