泰晶科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2024-006

泰晶科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知及材料已于2024年1月25日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

公司日常发生的关联交易是基于生产经营的需要，关联交易的价格由双方依据市场价格确定，定价原则公平、合理。公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024年1月31日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2024-008

泰晶科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，董事会提名委员会认为万杨先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

公司于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事。

截至本公告披露日，万杨先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2024-005

泰晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2024年1月25日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公平、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

关联董事喻信东先生回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2024-007

泰晶科技股份有限公司

关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年1月29日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2024年1月29日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于2024年1月30日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，2024年日常关联交易预计事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）公司2023年日常关联交易的执行情况

单位：人民币万元

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注：1、2023年6月起，距离公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司转让持有的深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）31%股权完成时间将达12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定，深圳泰卓将不再为公司关联方。上述对深圳泰卓的关联交易预计及实际发生金额对应期间为2023年1月至2023年5月。

2、上述2023年实际发生金额未经审计。

3、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

（三）公司2024年日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

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注：上述2023年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本6,120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。截至目前，杰精精密股权结构如下：

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（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，通过充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

3、公司2024年日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。