老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-001

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 除全体董事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交股东大会审议外，本次董事会其他议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2024年1月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案:

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事工作制度》。

（五）审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的公告》。

（六）审议通过了《关于修订公司〈董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则〉和〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

审议结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议，尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-002

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交股东大会审议外，本次监事会其他议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2024年1月30日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。公司监事会主席谭坚主持会议，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案:

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会将由3名监事组成,其中2名为非职工代表监事,1名为职工代表监事。

公司监事会同意提名谭坚先生和饶浩先生为公司第五届监事会监事候选人；同意将股东提名的监事候选人提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

审议结果：审议结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议，尚需公司股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024年1月30日

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-003

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将于2024年2月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于2024年1月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

2024年1月30日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人情况如下：

提名谢子龙先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生和刘晓恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名武连峰先生、谢子期先生和任明川先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职的情形。同意谢子龙先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生和刘晓恩先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，武连峰先生、谢子期先生和任明川先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

2023年1月30日公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭坚先生和饶浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第五届监事会职工代表监事，内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》，并将与经公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日

一、非独立董事候选人简历：

1、谢子龙

谢子龙先生，1966年出生，中国国籍，民建会员，公司创始人。全国劳动模范、第五届全国道德模范提名奖获得者（诚实守信），系第十一、十二、十四届全国人大代表，民建中央委员、湖南省委副主委，中国医药物资协会名誉会长，中国医药商业协会副会长，湖南省药品流通行业协会会长。现为公司董事长。

2、谢嘉祺

谢嘉祺女士，中国国籍，1992年出生，英国曼彻斯特大学管理专业本科，中欧国际工商学院EMBA在读。系湖南省工商业联合会（总商会）常委、湖南省工商联青年企业家商会常务副会长、湖南省青年联合会常务委员、湖南省人民检察院人民监督员，现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事长特别助理、老百姓医药集团有限公司总裁、湖南省明园蜂业有限公司董事长、湖南省影响公益基金会理事长、湖南妇女儿童医院执行董事。谢嘉祺女士与谢子龙先生为父女关系。

3、郑嘉齐

郑嘉齐先生，1983年出生，中国国籍，有境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学本科学士，英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任职于中国国际金融有限公司投资银行部。系春华资本集团创始成员，现任春华资本集团合伙人，公司第四届董事会董事。

4、李甄

李甄先生，1978年出生，中国国籍。中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管，公司第四届董事会董事。

5、武滨

武滨先生，1960年出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关，曾经担任中国医药商业协会常务副会长，现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、德展大健康股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司董事。现任公司第四届董事会董事。

6、刘晓恩

刘晓恩先生，中国台湾籍,1972年出生，台湾辅仁大学商业管理本科。先后担任康福浪漫总店经理、大润发流通事业股份有限公司进口及自有品牌商品经理、台湾惠康公司香港牛奶集团采购董事、沃尔玛中国首席商品及市场官、美菜合伙人兼首席商品官和供应链负责人、京东集团副总裁和智能供应链Y业务部总裁等职务。

二、独立董事候选人简历：

1、武连峰

武连峰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任IDC咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师，公司第四届董事会独立董事。

2、谢子期

谢子期先生，1977年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪金融工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作20余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人，法国巴黎银行（中国）独立董事，公司第四届董事会独立董事。

3、任明川

任明川先生，1960出生，中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理学院副教授，英国会计学博士，厦门大学硕士，安徽财经大学学士。1982年起在浙江工业大学任教；1992年获浙江大学包玉刚基金会资助去英国赫尔大学（Hull）做访问学者，后攻读博士学位。2000年回国，到复旦大学管理任教至今，期间，两次在美国麻省理工（MIT, Sloan）做访问，并参加哈佛商学院案例培训。现任国邦医药（605507）独立董事。兼任中国注册会计师协会（CICPA）职业道德准则委员会委员。

三、监事候选人简历：

1、谭坚

谭坚先生，1977年出生，中国国籍，湖南中医学院中医临床医学学士，湖南大学工商管理硕士。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，现任公司第四届监事会主席。

2、饶浩

饶浩先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。饶浩先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长、公司计划分析部长、内控部长和公司湖南战区财务总监，现任公司湘北战区财务总监，公司第四届监事会监事。

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-004

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月29日召开了职工代表大会，一致同意选举罗群女士（431224********5065）为公司第五届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与第五届监事会的任期一致。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024年1月30日

附：职工代表监事简历

罗群女士，1989年出生，中国国籍，本科学历。罗群女士于2012年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾先后任职数据分析专员、商品分析经理，现任公司大数据部数据专家，公司第四届监事会职工监事。

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-005

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修改《公司章程》的公告

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开了第四届董事会第三十四次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。目前，公司工商注册资本为58,490.2902万元。

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计96,000股。2023年6月21日上述限制性股票完成注销，公司总股本由584,902,902股变更为584,806,902股。注册资本由58,490.2902万元变更为58,480.6902万元。

2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，合计向激励对象预留授予39.4725万股限制性股票，在后续办理缴款验资的过程中，由于3名预留授予激励对象因资金不足自愿放弃预留授予的全部或部分权益，实际授予的限制性股票数量由39.4725万股变更为38.7174万股。2023年7月21日上述限制性股票登记工作已完成，公司总股本由584,806,902股变更为585,194,076股。注册资本由58,480.6902万元变更为58,519.4076万元。

2023年10月12日，公司召开第四届董事会第三十次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划激励对象中30人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计260,940股。2023年12月14日上述限制性股票完成注销，公司总股本由585,194,076股变更为584,933,136股。注册资本由58,519.4076万元变更为58,493.3136万元。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次变更注册资本、经营范围情况

1、变更前注册资本：58,490.2902万人民币

变更后注册资本：58,493.3136万人民币

二、本次修改《公司章程》情况

■■■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程（2024年1月修订）》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-006

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于公司董事会战略发展委员会调整为

董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的公告

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2024-007

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，出于谨慎性考虑，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，具体方案如下：

一、投保董事、监事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）方案主要内容

投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司

被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，具体以保险合同为准

赔偿限额：不超过人民币10,000 万元/年（具体金额以保单为准）

保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）

保险期限： 12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在第五届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年1月30日