江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日的存货等资产进行减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度公司对期末预计无法实现销售的产成品和在产品计提资产减值准备5,515.11万元，其中包含2023年前三季度已计提的资产减值准备3,196.69万元（ 具体情况详见公司于2023年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2023-034）。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

公司四价流感疫苗的生产、销售具有明显的季节性特征，产品生产包装时间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度；而且产品有效期为12个月。

2023年7月因公司所在地泰州地区突发特大暴雨，公司流感疫苗车间出现渗水情况，车间环境的持续监测结果显示存在生产环境异常的风险，公司出于谨慎性原则，决定流感疫苗车间临时停产。至2023年12月18日公司流感疫苗方取得批签发证书，公司恢复流感疫苗销售，而且2023-2024流感季的销售高峰期已过。公司对预计无法销售的产成品和在产品拟进行报废处理，全年共计提资产减值准备约5,515.11万元，其中包含第三季度已计提的资产减值准备3,196.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备约5,515.11万元，将减少公司2023年度利润总额约5,515.11万元。该数据未经审计，最终以公司2023年度审计结果为准。

四、公司董事会、审计委员会及监事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

2、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2024年1月31日

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江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式送达，并于2024年1月30日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2024年1月31日

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江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于公司高级管理人员、董事会秘书离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书樊长勇先生的辞职报告，樊长勇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，樊长勇先生不再在公司任职。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，樊长勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，樊长勇先生通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3761%股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2239%股份。离职后，樊长勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。

樊长勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对樊长勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

樊长勇先生已完成相关工作和档案的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长余军先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

董事长余军先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省泰州市郁金路12号

联系方式：0523-86205860

邮箱：gdk001@gdkbio.com

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024年1月31日

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江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度全年营业收入为14,000万元，比上年同期减少17,848.61万元，同比减少56.04%。

2、公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元，比上年同期减少10,654.43万元，同比减少256.46%。

3、公司预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-7,400万元，比上年同期减少9,661.82万元，同比减少427.17%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算：

1、预计2023年度全年营业收入为14,000万元，比上年同期减少17,848.61万元，同比减少56.04%。

2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元，比上年同期减少10,654.43万元，同比减少256.46%。

3、预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润

-7,400万元，比上年同期减少9,661.82万元，同比减少427.17%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度，公司实现营业收入31,848.61万元，归属于母公司所有者的净利润为4,154.43万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,261.82万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2023年7月因公司所在地泰州地区突发特大暴雨，公司流感疫苗车间出现渗水情况，车间环境的持续监测结果显示存在生产环境异常的风险，公司出于谨慎性原则，决定流感疫苗车间临时停产。至2023年12月18日公司流感疫苗方取得批签发证书，公司才恢复流感疫苗销售，而且2023-2024流感季的销售高峰期已过，造成下半年公司营业收入大幅下滑。

公司对预计无法销售的产成品和在产品拟进行报废处理，全年共计提资产减值准备约5,515.11万元，其中包含前三季度已计提的资产减值准备3,196.69万元，造成全年净利润亏损。具体情况详见公司于2024年1月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告是基于公司财务部门判断所进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024年1月31日

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