广东水电二局股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2024-012

广东水电二局股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月30日14:45；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼12楼董事会会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长张育民先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表有表决权的股份数2,807,338,310股，占公司股本总额的74.7748％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数2,799,075,510股，占公司股本总额的74.5547%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7057%；通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份数8,262,800股，占公司股本总额的0.2201％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2943%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于2024年度日常关联交易预计的议案；

1.总的表决情况：同意166,751,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7368％；反对440,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避2,640,146,707股。

其中，中小投资者表决情况：同意166,751,503股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7368％；反对440,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。

（二）关于修改《公司章程》的议案；

1.总的表决情况：同意2,806,898,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对440,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）关于修改《董事会议事规则》的议案；

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。