中持水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-004

中持水务股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年1月25日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年1月30日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事年度报告工作制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-006

中持水务股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月20日 9点 30分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层401室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月20日

至2024年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月31日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2024年2月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到北京市海淀区西小口路66号B2号楼四层401室董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、邮件等方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年2月19日16:00，信函、邮件中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二） 会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号D区B2号楼四层401室董事会秘书办公室 邮政编码：100192

（三） 联系人：高远、祝睿；电话：010-64390368；传真：010-82800399；邮箱：investor@zchb-water.net

（四） 其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年1月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-005

中持水务股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年1月30日9:30以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订相关情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司修订公司部分治理制度，具体情况如下：

■

上述公司制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年1月30日

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