金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-002

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月29日以邮件方式发出，会议于2024年1月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘，董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王冬梅女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内审负责人的公告》（2024-003）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-003

金陵华软科技股份有限公司

关于变更公司内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘，董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。离任后，沈海珍女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对沈海珍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王冬梅女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

王冬梅，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计职称，中国注册会计师、税务师，持有法律职业资格证。2014年起，历任优力胜邦质量检测（上海）有限公司社会责任审核员、赛普拉斯半导体技术（上海）有限公司财务、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、公司风控部经理。现任公司审计风控部门经理、公司全资子公司华软金信科技（苏州）有限公司监事、公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司监事、公司控股孙公司山东天安化工股份有限公司监事会主席。

持有公司5%以上股份的股东兼公司董事吴细兵先生为王冬梅女士所任职监事的北京奥得赛化学有限公司（公司控股子公司）的法定代表人、董事长及总经理，除此之外，王冬梅女士与吴细兵先生不存在关联关系。王冬梅女士与公司实控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王冬梅女士未持有公司股票，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-001

金陵华软科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1、股东大会名称：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2024年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月3日9:15至2024年1月3日15:00的任意时间。

4、会议地点：苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年12月27日

7、会议主持人：董事长翟辉

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表9人，代表股份354,483,626股，占上市公司总股份的43.6359％。其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股份43.2671%；通过网络投票的股东7人，代表股份2,995,800股，占上市公司总股份的0.3688％。

中小股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表7人，代表股份2,995,800股，占上市公司总股份的0.3688％。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,995,800股，占上市公司总股份的0.3688％。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：

1、会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

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中小股东总表决情况：

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表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、会议审议了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、会议审议了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

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中小股东总表决情况：

■

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、会议审议了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

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中小股东总表决情况：

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表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：冯诚、唐瑛培

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

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