中路股份有限公司十届二十六次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临2024-001

900915 中路B股

中路股份有限公司十届二十六次

董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2023年12月29日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2024年1月2日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2、关于召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会的议案：同意于2024年1月19日召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会，审议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于修改《独立董事工作细则》的议案；3.关于董事会换届的议案；4.关于监事会换届的议案；5.关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会的通知》（编号：临2024-003）。

三、备查资料

公司十届二十六次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024 年1月4日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历：

陈闪先生简历

陈闪，男，1987年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任本公司董事长兼总经理、上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。

2010年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好---城市交通出行创新实践竞赛”优秀奖，2011年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012年获年度上海青年高端创意人才，2013年获上海市五四青年奖章。

本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路（集团）有限公司25%股权。陈闪先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

魏晓雁女士简历

魏晓雁，女，1971年出生，南京大学管理学博士，上海立信会计金融学院副教授，审计系主任，硕士生导师，中国注册会计师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。曾任安徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发表十多篇学术论文。2023 年度师德标兵，2022 年度工作做出重大贡献，上海市教委记功。

魏晓雁女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

高峰先生简历

高峰，男，1962 年出生，研究生学历，曾就读于淮南电力学校、宿州学院、中央党校、安徽工商管理学院，高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明电力设备公司总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业(集团)公司总经理、华东能源监管局安徽办，现任本公司董事、安徽省电力协会法定代表人、执行副会长、秘书长。高峰先生熟悉电力系统业务、企业管理和经营管理。 高峰先生与本公司不存在关联关系。

高峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

贾建军先生简历

贾建军，男，1975 年出生，研究生学历，曾就读于上海电力大学、华东政法大学，国家注册安全工程师。曾任职华能国际苏州发电有限公司、国家电监会华东监管局电力安全监管处、国家能源局华东监管局综合处副处长。现任本公司董事。贾建军先生曾在政府能源主管部门任职多年，有丰富的大型发电企业生产管理经验，擅长电力安全管理和能源行业政策研究与分析。 贾建军先生与本公司不存在关联关系。

贾建军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

张彦先生简历

张彦，男，1968年出生，研究生学历，历任上海中路实业有限公司营销总监、技术开发部总经理、总经理；上海永久股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；中路股份有限公司车业分公司总经理；上海永久自行车有限公司董事长；现任上海中路实业有限公司董事长。期间还担任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。

张彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临2024-002

900915 中路B股

中路股份有限公司十届十四次

监事会（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知方式：2023年12月29日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2024年1月2日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。

（五）主持：颜奕鸣监事会主席；

列席：董事会秘书：袁志坚。

二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届的议案》：监事会推荐颜奕鸣、黄铭峰为公司第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意：3票 反对：0 票 弃权：0票

另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

三、报备文件

公司十届十四次监事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司监事会

2024 年1月4日

附：公司第十一届监事会监事候选人简历：

颜奕鸣先生简历

颜奕鸣，男，1962年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海中路永久自行车经销公司总经理、上海申丽永久自行车有限公司总经理、上海永久自行车经销有限公司董事长、上海永久股份有限公司营销中心党总支第一分支书记、上海永久股份有限公司车业常务副总经理。现任本公司监事会主席，上海永久自行车有限公司总经理、董事长，公司联合科室党支部总支书记，中共中路股份有限公司党委副书记、纪委书记。

颜奕鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄铭峰先生简历

黄铭峰，男，1984 年出生，大学学历。历任荷兰赛诺西有限公司（中国代表处）总经理、威而森（上海）贸易有限公司总经理、上海共佰克智能科技有限公司联合创始人、上海满电未来智能科技有限公司联合创始人。现任上海永久进出口公司总经理。

黄铭峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-003

中路股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时（第四十九次）股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月19日 14点30分

召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月19日

至2024年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2023年12月20日、2024年1月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2024年1月16日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）本公司联系部门：董事会办公室

联系电话：021-52860258

传真号码：021-61181899

联系地址：上海市宝山区真大路560号

邮政编码：200436

（二） 会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

（三） 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

（四）会议交通：地铁 7 号线至场中路站或乘坐公交 702 路、963 路、528 路、185 路、187 路至沪太路场中路站。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年1月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月19日召开的贵公司2024年第一次临时（第四十九次）股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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