泰瑞机器股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-002

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月3日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年1月3日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-003

泰瑞机器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，对《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号： 2024-004

泰瑞机器股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此外，公司于近日收到公司独立董事倪一帆先生的书面辞职报告，倪一帆先生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，倪一帆先生将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名万立祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替倪一帆先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、娄杭先生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-006

泰瑞机器股份有限公司

关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的公告

一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

在公司提供设备回购担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行设备回购担保责任。

公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币15,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过5年，余额额度可循环使用。

董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起十二个月，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的设备回购担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外设备回购担保的具体条件并签署或续签相关合同、协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。

公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：

（1）正面筛选标准：

1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。

2、客户类型要求：注塑机直销客户。

3、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。

（2）负面筛选标准：

1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额≥所有者权益70%。

2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。

3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。

4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容

就本次担保事项公司与各银行尚未签订担保协议，公司将在审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体回购担保协议。

四、董事会意见

2024年1月3日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。董事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供设备回购担保的事项提请公司股东大会进行审议。

五、监事会意见

2024年1月3日，公司召开了第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为903.70万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的0.67%。2023年期末，无关联担保，无逾期担保。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-007

泰瑞机器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月19日 14 点00 分

召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月19日

至2024年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年1月3日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（二）登记时间

2024年1月17日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。

（三）联系方式

地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）

电话：0571-86733393

传真：0571-87322905

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-001

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2024年1月3日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《提名委员会工作细则》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《战略委员会工作细则》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整。经与会董事审议，同意通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号： 2024-005

泰瑞机器股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事倪一帆先生的书面辞职报告，倪一帆先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于倪一帆先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，倪一帆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，倪一帆先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

倪一帆先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对倪一帆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名万立祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并接替倪一帆先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日

万立祥先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。

兼任润歌互动有限公司独立董事，双枪科技股份有限公司独立董事，杭州永锐锋智企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。