广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-053

广州酒家集团股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

为进一步完善公司组织结构，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年12月30日

广州酒家集团股份有限公司组织架构图

■

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-052

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月25日发出会议通知，于2023年12月29日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门委员会成员的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年12月30日

● 报备文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-054

广州酒家集团股份有限公司

关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李进一先生因个人原因辞职，不再担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例将不符合法律法规或者《公司章程》规定。详见公司公告《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，于2023年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的成员调整后，李进一先生的辞职报告正式生效，不在公司担任任何职务。

本次董事会专门委员会成员调整的情况如下：

■

以上人员任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年12月30日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP