深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-44号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十七次会议通知于2023年11月15日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年11月17日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，经公司董事长贾帅先生提名，并经公司董事会提名委员会资格初审，董事会同意公司聘任葛亚南先生为公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

具体内容详见本公司同日发布的 2023-45号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2023-45号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 同意聘任葛亚南先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

葛亚南先生简历如下：

葛亚南，男，1968年出生，本科学历，中欧国际工商学院AMP，装饰施工工程师，建造师。1995年至2019年在上海世家装饰实业股份有限公司，历任副总经理、总经理；2023年2月起，在本公司任董事长助理。

葛亚南先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日

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