博通集成电路（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|集成电路_新浪财经

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号：2023-040

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理Dawei Guo先生、王卫锋先生、财务总监许琇惠女士列席本次股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案

■

2、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案

■

3、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、黄非儿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号： 2023-043

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于选举公司第三届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月17日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举Shu Chen先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

监事会

2023年11月18日

附：Shu Chen先生简历

Shu Chen，男，1956年出生，美国国籍，Bowling Green State Univerity硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990年6月至1995年7月任Hirsh Mfg Co公司工程师；1995年8月至2003年11月任Hu-Friady Mfg Co.公司首席工程师；2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013年7月2019年3月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号： 2023-045

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行会议。由全体董事推举董事PENGFEI ZHANG先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举PENGFEI ZHANG先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、张翼、初家祥为董事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；卢坤材、张翼、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会召集人；卢坤材、张翼、PENGFEI ZHANG为董事会提名委员会委员，卢坤材为提名委员会召集人。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月18日

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号： 2023一041

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年11月 17 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举朱一飞先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司监事会

2023 年 11月18日

朱一飞先生简介：

朱一飞, 男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量大学本科学历。2005年7月至2006年6月，任蓝波电子有限公司软件开发工程师；2006年7月至2007年10月，任乔山健康科技（上海）有限公司软件开发工程师；2007年11月至2009年1月，任立奇国际（上海）有限公司软件开发工程师；2009年2月至2017年3月，任博通有限现场应用总监，2017年3月至今，任博通集成现场应用总监。

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号： 2023-042

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议由全体监事推举Shu Chen先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举Shu Chen先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

监事会

2023年11月18日

证券代码：603068 证券简称：博通集成公告编号：2023-044

博通集成电路（上海）股份有限公司关于

选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月17日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

PENGFEI ZHANG先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、公司第三届董事会各专门委员会构成

1、审计委员会委员：卢坤材、张翼、初家祥，卢坤材为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员：卢坤材、张翼、高秉强，张翼为召集人；

3、提名委员会委员：卢坤材、张翼、PENGFEI ZHANG，卢坤材为召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。各专门委员会委员简历附后。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月18日

附简历

Pengfei Zhang 男，1965年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师；1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理；2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理；2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监；2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理；2017年3月至今任公司董事长、总经理。

高秉强男，1951年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993年7月至2005年8月任香港科技大学工学院院长；2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥男，1970年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002年5月至2004年8月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004年8月至2014年1月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014年2月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

卢坤材男，1975年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012年1月至2018年12月任展源会计师事务所执业会计师；2019年1月至今任富盛会计师事务所副总经理；2020年4月至今任和实生物科技股份有限公司董事长；2020年11月至今任驰利国际有限公司董事；2022年11月至今任沃嘉贸易有限公司董事。

张翼女，1980年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工商管理硕士学历。2010年5月至2016年6月历任联想集团有限公司北美市场运营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016年6月至2017年4月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017年5月至2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁；2018年8月至2019年12月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限公司H次集团副总经理；2020年7月至今任IMA管理会计师协会全球董事；2020年8月至今任联想新视界（北京）科技有限公司首席战略和财务顾问；2022年7月至今任IMA管理会计师协会全球市场委员会主席。