长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2023一034

长春欧亚集团股份有限公司

第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于2023年11月14日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十届董事会2023年第七次临时会议的通知。并于2023年11月17日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2023年第七次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春欧亚置业）与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度1,500万元人民币，期限三年。珲春欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前，对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。

董事会认为：珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。

公司董事会同意珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

详见2023年11月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2023-035号。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2023一035

长春欧亚集团股份有限公司

关于控股子公司对购房抵押贷款者

提供连带责任保证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：购买长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司开发楼盘的抵押贷款者。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次控股子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额合计1,500万元，实际为其提供的担保余额为100.35万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春欧亚置业）与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度1,500万元人民币，期限三年。珲春欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前，对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年11月17日以通讯表决的形式召开了第十届董事会2023年第七次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

公司预计2023年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为其子公司提供担保）提供的担保额度最高不超过人民币334,800万元，其中对资产负债率低于70%的担保对象预计提供担保额度不超过人民币118,700万元，对资产负债率高于（或等于）70%的担保对象预计提供担保额度不超过人民币216,100万元。公司提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批，公司可在预计的最高担保额度范围内根据被担保对象及其下属全资或控股子公司经营情况内部调剂使用，但资产负债率低于70%担保对象的担保额度不得调剂用于资产负债率高于（或等于）70%的担保对象。

二、被担保人的基本情况

符合正常商务条件的购买珲春欧亚置业开发楼盘的抵押贷款者。

三、担保的必要性和合理性

为合格的按揭贷款客户提供阶段性担保，符合房地产开发项目的商业惯例，有利于扩大销售和提升资金回笼速度，推动子公司地产业务发展。

四、董事会意见

根据房地产业务需要，董事会同意珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

公司独立董事于莹、王和春、王树武事前对提交公司第十届董事会2023年第七次临时会议的《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行了审议，对上述担保的有关资料进行了审核，上述担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交第十届董事会2023年第七次临时会议审议。独立意见认为：珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。控股子公司提供的连带责任风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日前，公司对子公司的担保余额为199,872.98万元人民币，占公司2022年经审计净资产的84.11%。除为子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

六、上网公告附件

1、关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证事项的事前认可声明；

2、关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证事项的独立意见。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-036

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月4日 9点0分

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月4日

至2023年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会2023年第五次、第七次临时会议审议通过，董事会决议公告刊登在2023年8月23日、11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用电子邮件和传真方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月1日上午9:30-11:30分，下午13:30-16:30分。

(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

联系人：苏焱、程功

电 话：0431一87666905、13578668559

传 真：0431一87666813

邮 箱：ccoyjt@sina.com

邮 编：130012

(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2023年11月18日

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP